证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-018
远东智慧能源股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2024年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2023年年度报告及摘要
公司监事会对2023年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：
2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（二）2023年度监事会工作报告
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）2023年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）关于处理2023年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2023年度各项资产减值准备的公告》。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（五）2023年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（六）2024年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》。关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士对该项议案回避表决。同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（七）2024年度担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2024年度担保额度预计的公告》。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（八）2024年度续聘审计机构的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（九）关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案2023年度监事（含职工监事）不领取监事薪酬。同时公司制定了监事2024年度薪酬标准：监事（非远东员工）领取监事薪酬为税前12万元/年。
1、关于监事长蒋国健2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；关联监事蒋国健先生回避表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
2、关于副监事长周丽平2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；关联监事周丽平女士回避表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
3、关于监事顾国栋2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；关联监事顾国栋先生回避表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
4、关于监事丁文斌2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；关联监事丁文斌先生回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
5、关于监事徐静2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；关联监事徐静女士回避表决。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。上述第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二四年四月十日