证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-032
吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十九次会议于2024年4月9日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年3月29日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：杜金岷、刘水兵、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2023年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。
公司第五届独立董事刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士分别向公司提交了《独立董事2023年度述职报告》，详细内容请参见2024年4月10日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。同时，独立董事（代表）将在公司召开的2023年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度报告》及《2023年年度报告摘要》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司2023年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为16,804,213.39元，其中母公司实现净利润-50,831,020.51元。截止2023年12月31日，合并报表未分配利润余额为-496,976,617.39元，其中母公司未分配利润余额为-615,310,939.37元。
2023年度，母公司可供分配利润仍为负数，因此2023年度不进行利润分配、
也不进行资本公积转增。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。上述分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了公司《2023年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2023年度募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
为充分有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了2024年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
董事汪辉君先生、王红艳女士、李勇先生对本议案回避表决。
十、审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
为充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定了2024年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
董事李勇先生对本议案回避表决。
十一、审议通过《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2023年末各类资产进行了清查，并进行分析和评估，对应收账款、其他应收款等进行核销。同时，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，
公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展2023年年度审计期间认真履行监督职责。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会2024年4月9日