诺德新材料股份有限公司关于调整第十届董事会审计委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于2024年4月8日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第十届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副董事长兼总裁许松青先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事长陈立志先生担任，与蔡明星先生（主任委员）、肖晓兰女士共同组成公司第十届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：蔡明星（主任委员）、许松青、肖晓兰
调整后：蔡明星（主任委员）、陈立志、肖晓兰
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2024年4月10日