诺德新材料股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十六次会议于2024年4月8日以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《公司2023年年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《公司2023年年度报告及摘要》
监事会认为：公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《公司2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德
新材料股份有限公司2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、《公司2023年年度财务决算报告》
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、《公司2023年年度利润分配预案》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度利润分配预案》（公告编号：临2024-016）。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、《公司2023年年度内部控制评价报告》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：临2024-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司监事会
2024年4月10日