广东拓斯达科技股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。公司原非独立董事、审计委员会委员毛勇军先生因病逝世，已无法正常履行职责。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东吴丰礼先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过后，同意提名周永冲先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周永冲先生自2011年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024年4月9日
附件：
周永冲先生，出生于1976年2月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996年12月至2003年11月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003年11月至2006年12月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006年12月至2010年7月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010年7月至2011年11月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011年11月入职拓斯达任财务经理。2014年2月至今任本公司财务总监。
截至本公告日，周永冲先生持有公司股份144,000股，占公司总股本的0.0338%。周永冲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。周永冲先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。