南宁百货大楼股份有限公司2023年年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
? 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议
一、利润分配预案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并报表数）为7,252,421.23元，未分配利润（合并报表数）为-145,309,082.50,元，母公司 2023年年度实现净利润为-19,389,510.87元。公司2023年年度净利润为正数，但累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第九届董事会2024年第一次正式会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年年度利润分配的预案》。
（二）董事会审计委员会审议意见
2024年3月25日召开的公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议，以全票同意的表决结果审议通过《2023年年度利润分配的预案》，认为：公司2023年年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，符合《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月8日召开第九届监事会第六次会议，以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度利润分配的预案》。
三、其他
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议同意后实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会2024年4月10日