证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-017
上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月9日
2.会议召开地点：公司会议室及网络会议
3.会议召开方式：现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周豪良
6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《上海威贸电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
贸电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名贾全勇、冯庆忠等70人为公司核心员工。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司2024年限制性股票激励计划拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《上海威贸电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《2024年限制性股票授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后与最终确定的获授激励对象签署。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》
1.议案内容：
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事周豪良、高建珍、周威迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年4月24日召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
董事会2024年4月9日