中牧股份：第八届董事会第十一次会议决议公告

中牧实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年3月28日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年4月8日在北京市丰台区总部基地八区16号楼801会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2023年度董事会工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、中牧股份2023年度总经理工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、中牧股份独立董事2023年度述职报告（岳虹、唐功远、谯仕彦）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、中牧股份2023年度环境、社会及治理（ESG）报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、中牧股份2023年年度报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该报告需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、中牧股份2023年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、中牧股份2023年度利润分配预案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见《中牧实业股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-016）。该预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、中牧股份2024年年度经营计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、中牧股份2023年度内部控制评价报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、中牧股份关于对会计师事务所2023年履职情况的评估报告表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十五、关于召开中牧股份2023年年度股东大会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意于2024年5月13日召开中牧股份2023年年度股东大会。通知内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：临2024-017)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024年4月10日