证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2012－20
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议于 2012 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2012 年 10 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决
董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2012
年第三季度报告》;
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以
自有资金设立子公司的公告》
《关于以自有资金设立子公司的公告》刊登于《中国证券报》、
《证券时报》巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国
证券报》、《证券时报》巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一二年十月二十三日
