北京双鹭药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司董事会于 2012 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出通知
召开第五届董事会第三次会议，2012 年 10 月 24 日公司第五届董事会第三次会议以现场结合传真
形式召开。会议应出席董事 6 名，现场出席董事 3 名，以传真方式出席董事 3 名，实际表决董事
6 名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议采取逐项书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
（1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第
三季度报告》及《报告正文》。
详细内容见《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（2）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需
提交公司股东大会审议。
鉴于公司生产经营的实际情况，为满足公司相关产品、原材料运输需要，公司拟增加经营范
围“普通货运”。因本次经营范围变更涉及修改《公司章程》相应内容，该议案尚需提交公司股
东大会审议，股东大会召开时间、地点等事宜另行通知。详细内容见附件一：《公司章程修正案》。
（3）、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司<公司章
程>修正案》，该议案需提交公司股东大会审议。
股东大会召开时间、地点等事宜另行通知。详细内容请见附件一和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
2012年10月25日
附件一：
公司章程修正案
北京双鹭药业股份有限公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市
规则》和公司的具体情况，特对《北京双鹭药业股份有限公司公司章程》以下条款提出修改意见：
第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、
滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含
抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、
重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射
液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α 干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘
哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫
普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、
替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、
帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）, 生
化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保健
食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
修改为：
第十三条 经依法核准、登记，公司经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、
滴丸剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、小容量注射剂（含
抗肿瘤药）、凝胶剂、滴眼剂、鼻用喷雾剂、生物工程产品{外用重组人碱性成纤维细胞生长因子、
重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人白介素-2(125Ala)、重组人白介素-2(125Ala)注射
液、注射用重组人白介素-11、重组人新型复合α 干扰素（122Arg）}、原料药（鲑鱼降钙素、萘
哌地尔、胸腺五肽、生长抑素、葛根素、万乃洛韦、更昔洛韦、盐酸尼莫司汀、门冬酰胺酶、硫
普罗宁、尼麦角林、奥扎格雷、异环磷酰胺、利塞膦酸钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、盐酸托烷司琼、
替米沙坦、三磷酸胞苷二钠、依诺肝素钠、盐酸纳洛酮、甘氨酰-L-酪氨酸、甘氨酰-L-谷氨酰胺、
帕米膦酸二钠、阿德福韦酯、醋酸奥曲肽、奥沙利铂、替莫唑胺）、精神药品（扎来普隆胶囊）,
生化原料药（三磷酸胞苷二钠）、中药提取物（红花黄色素）；生产、销售“双鹭牌红欣胶囊”保
健食品；普通货运；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
