安徽合力股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月29日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2023年度监事会工作报告》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、《关于公司会计政策变更的议案》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、《公司2023年年度报告》及其《摘要》：
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2023年度报告后，对公司2023年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2023年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关
备忘录的要求编制，并提交公司十届三十四次董事会审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2023年度报告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2023年的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、《关于公司2024年度日常关联交易预计的预案》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
5、《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的预案》；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
6、《关于公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
7、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的预案》；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
8、《关于公司拟投资并购安徽宇锋智能科技有限公司的议案》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
9、《关于安徽宇锋智能科技有限公司资产评估结果确认的议案》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）10、《公司2023年ESG报告》；（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
11、《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
12、《公司2023年度内部控制评价报告》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
13、《公司2023年度内部控制审计报告》；
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
14、《关于公司第十一届监事会监事候选人提名的预案》：
本届监事会任期即将届满，需进行换届选举。现提名宗学彬、张宏坤、孙鸿钧等三位同志为公司第十届监事会监事候选人（工作简历详见附件）。此外，经公司九届四次职工代表大会联席会议选举李永凯、于河山等两位同志为公司第十一届监事会职工监事。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
安徽合力股份有限公司监事会
2024年4月9日
附件：工作简历第十一届监事会监事候选人工作简历：
1、宗学彬，男，1968年生，中共党员，政工师。现任安徽叉车集团有限责任公司党委委员、纪委书记；省监察委员会驻叉车集团监察专员。现提名本公司第十一届监事会监事候选人。
2、张宏坤，男，1975年生，中共党员，工程师。现任本公司党委委员；安徽叉车集团有限责任公司总法律顾问、合规总监；合力欧亚有限责任公司董事长。现提名本公司第十一届监事会监事候选人。
3、孙鸿钧，男，1968年生，中共党员，高级工程师。现任本公司职工监事、生产部部长；安徽叉车集团有限责任公司生产部部长；采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事。现提名本公司第十一届监事会监事候选人。