证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-050
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事唐稼松先生作为征集人就公司拟于2024年4月22日召开的2023年年度股东大会中审议的《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案（以下简称“激励计划”）向公司全体股东公开征集委托投票权。本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐稼松符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。截至本报告书披露日，征集人唐稼松未持有公司股份。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人唐稼松作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2023年年度股东大会审议的2024年限制性股票激励计划事项公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次公开征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司英文名称：SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO.,LTD设立日期：2003年9月28日注册地址：自贡市高新工业园区富川路3号股票简称：运机集团股票代码：001288法定代表人：吴友华董事会秘书：罗陆平公司办公地址：自贡市高新工业园区富川路3号邮政编码：643000联系电话：0813-8233659传真：0813-8233689电子信箱：dmb@zgcmc.com
（二）本次征集事项
由征集人针对2023年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
| 提案编码 | 提案名称 |
| 14.00 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 |
| 15.00 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 16.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
本人就上述2024年限制性股票激励计划相关议案，不接受与其表决意见不
一致的委托。征集人仅就股东大会上述提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、本次股东大会基本情况
关于公司2023年年度股东大会通知的具体情况，详见公司2024年3月30日、2024年4月9日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、征集人基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐稼松先生，其基本情况如下：
唐稼松先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师，原德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1995年9月至2001年7月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）；2001年8月至2015年8月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所。现任运机集团独立董事。此外还兼任新奥天然气股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事、上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事。
征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排：
其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2024年4月8日召开的第四届董事会第二十六次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》投了同意票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至2024年4月16日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：2024年4月17日至2024年4月19日（上午9:00 至 11:30，下午13:30 至 16:00）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收的授权委托书及其他相关文件为：
1、委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：自贡市高新工业园区富川路3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
收件人：何洁
电话：0813-8233659
邮编：643000
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
特此公告。
征集人：唐稼松2024年4月8日
附件：
四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知补充更正的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事唐稼松作为本人/本公司的代理人，出席四川省自贡运输机械集团股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 14.00 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | √ | |||
| 15.00 | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 16.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | √ | |||
注:1、请对上述议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权
并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托人联系方式：
委托日期：
委托书有限期限：自签署日至公司2023年年度股东大会结束。