根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于2024年4月5日（星期五）召开了第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，会议通知及相关材料于2024年4月2日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过全体独立董事共同推举，独立董事黄跃军先生作为本次会议的召集人和主持人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，独立董事就前述议案发表以下核查意见：公司2023年度日常关联交易和2024年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益，公司独立董事对2023年度发生的关联交易和2024年度的关联交易预计均予以认可，全体独立董事一致同意将《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》签字页）
巩云华（签署）：
宋晨曦（签署）：
黄跃军（签署）：
2024年4月5日