证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2024-013
四川升达林业产业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事赖旭日、陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回避了表决。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计2024年度公司及下属公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称“宝武装备”）发生关联交易，预计交易金额合计将不超过600万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
（二）2024年度日常关联交易类别和金额预计
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 其他 | 宝武装备 | 检修、维修 | 协议价 | 600.00 | 0 | 427.69 |
公司董事会授权子公司管理层依据招标结果、相关法律法规等规定，具体决定并处理前述预计关联交易合同条款设置、签署及执行等事宜。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 其他 | 宝武装备 | 检修、维修 | 427.69 | 700.00 | 57.12% | -38.90 | 2023年10月27日巨潮资讯网发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054） |
| 接受关联人提供的劳务 | 宝信软件 | 劳务费 | 0 | 300.00 | 0 | -100.00 | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 预期年度维修、检修及其他项目与实际实施项目及进度存在差异。 | ||||||
二、关联方介绍及关联关系
（一）公司名称：宝武装备智能科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310113133492539R
2、法定代表人：朱湘凯
3、成立日期：1994年6月30日
4、注册资本：99905.4246万人民币
5、住所：上海市宝山区同济路3520号
6、经营范围：工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程（含能源利用、消防设施、机电、炉窑、冶炼工程施工、混凝土预制构件、房屋建筑工程施工）承包、维修；通用及专用设备（含锅炉、起重机械）、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造；金属表面处理及热处理加工；工程勘察设计；计算机系统服务、数据处理、应用软件服务；道路货物运输；职业技能培训；工程和技术研发；以上内容与相关领域的产品批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和辅助配套服务；测绘服务、技术检测（含防雷、电气、环境监测、钢铁产品检测）、能源审计；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花
爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；冶金、建筑、节能环保工程咨询；职业卫生技术服务；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）持有其100%股权。
8、主要财务数据（经审计）：截至2022年末，总资产为327,280.12万元，净资产为88,220.48万元；2022年度营业收入540,466.17万元，净利润1,892.99万元。
9、该关联方财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。
（二）关联关系
1、华宝信托有限责任公司作为受托人所管理的“华宝宝升宏达集合资金信托计划”持有公司21,311.5525万股股份，占总股本的28.33%。
2、中国宝武持有华宝信托有限责任公司92.9%股权，持有宝武装备100%股权。
三、关联交易主要内容
1、关联交易系日常经营关联交易事项，通过双方签订相关合同予以规范，关联交易价格公允。
2、公司（含子公司）与关联交易方经公司董事会审议通过后，将根据日常经营的实际需求，在授权范围内与关联方在额度范围内签订相关合同。
四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议意见：公司新增2024年度与关联方之间发生的日常关联交易预计符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。因此，同意将此议案提交董事会及股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月八日