南京波长光电科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月7日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月3日以书面的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
经审议，与会监事认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，能够确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，可以帮助公司吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
经审议，公司监事会认为：列入公司《2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员，具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证券会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计划前5日披露监事会对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。首次授予激励对象名单详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1．第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会2024年4月8日