湖南正虹科技发展股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议各项议案，并对董事会的相关议案发表意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将2023年的工作情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
本人陈斌，博士生导师，畜禽遗传改良湖南省重点实验室主任。现任湖南农业大学教授，湖南农业大学学术委员会委员。兼任中国畜牧兽医学会养猪分会常务理事、动物遗传育种分会理事及信息技术分会理事，湖南省畜牧兽医学会常务理事，湖南省第二届知联会副会长，湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
(一)出席会议情况
2023年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为促进董事会的科学决策发挥积极作用。
2023年，公司共召开了9次董事会会议、3次股东大会。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
出席会议情况如下：
| 独立董事姓名 | 出席董事会情况 | |||||
| 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | |
| 陈斌 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 |
（二）发表意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究的基础上，依据专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内对董事会审议的以下议案发表了意见：
| 时间 | 董事会届次 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年2月8日 | 第九届董事会第三次会议 | 一、关于关联方向公司提供借款暨关联交易的意见 二、关于追认关联交易及公司2023年度日常关联交易预计的意见 | 同意 |
| 2023年2月17日 | 第九届董事会第四次会议 | 一、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的意见 二、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的意见 | 同意 |
2023年3月28日
| 2023年3月28日 | 第九届董事会第五次会议 | 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的意见 二、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案（更新稿）的意见 三、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的意见 四、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的意见 五、关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的意见 六、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（更新稿）的意见 | 同意 |
| 2023年3月31日 | 第九届董事会第六次会议 | 一、关于处置固定资产（房产）的意见 | 同意 |
| 2023年4月28日 | 第九届董事会第七次会议 | 二、关于公司内部控制自我评价报告的意见 三、关于公司2022年度利润分配议案的意见 四、关于续聘会计师事务所的事前认可及意见 五、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的意见 六、关于向银行申请综合授信的意见 七、关于2023年董事、高级管理人员薪酬方案的意见 | 同意 |
| 2023年8月21日 | 1、关于聘任公司副总裁的意见 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的意见 | 同意 |
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的主任委员或委员，按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，本人对提交董事会审议的议案，都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、持续关注公司信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
4、作为公司的独立董事，本人一直注重学习最新的法律法规和各种规范性文件，通过不断学习加深对公司规范运作的认识和理解，同时不断提高自己的专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的专业意见和建议，促进上市公司规范运作。
五、总体评价
2023年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2024年，本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
六、其他事项
本人在2023年度任职期内，未行使以下特别职权：
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：陈斌
2024年4月7日