湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于2024年3月26日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2024年4月7日上午在公司会议室以现场方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。会议由监事会主席王文雄先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营成果和财务状况。
具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告全文》，以及同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2023年度监事会工作报告》。
3、审议并通过《2023年度财务报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议并通过《2023年度利润分配的预案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权本议案需提交公司2023年度股东大会审议。监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5、审议并通过公司《2023年度内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
6、审议并通过公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
7、审议并通过公司《关于2024年监事薪酬方案的议案》公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于2024年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
三、备查文件
第九届监事会第八次会议决议特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2024年4月7日