特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-019
特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特变电工股份有限公司于2024年3月28日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十次董事会会议的通知，2024年4月7日在公司21楼会议室以现场结合通讯方式召开了公司十届十次董事会会议，应当参会董事11人，实际参会董事11人，会议由公司董事长张新先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2023年度董事会工作报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司2023年度财务决算报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司2023年度利润分配预案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临2024-021号《特变电工股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。
四、审议通过了公司2023年度社会责任报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会认为：公司2023年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会认为：公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
特变电工股份有限公司和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。
六、审议通过了公司独立董事2023年度述职报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了公司董事会审计委员会2023年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了公司2023年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会认为：公司2023年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九、审议通过了公司2024年度续聘会计师事务所的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2024-022号《特变电工股份有限公司2024年度续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中回避了对该项议案的表决。
十一、审议通过了公司股东未来分红回报规划（2024年-2026年）。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了修改《特变电工股份有限公司章程》的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
详见临2024-023号《修改<特变电工股份有限公司章程>的公告》。
十三、审议通过了公司董事长2024年度薪酬的议案。
该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新回避了对该项议案的表决。
公司董事长年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（绩效薪酬=基本薪酬*考核系数）、津贴、其他奖金构成。2024年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境，结合公司2024年的经营计划，对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，确定公司董事长2024年基本薪酬。2024年公司董事长基本薪酬不高于2023年基本薪酬标准，绩效薪酬根据经营成果完成情况支付、董事津贴为人民币16万元/人/年（税前）、奖金根据经营成果实际情况发放。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事长2024年度薪酬系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事长勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
十四、审议通过了公司高级管理人员2024年度薪酬的议案。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事黄汉杰、胡南回避了对该项议案的表决。
公司高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务确定，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（绩效薪酬=基本薪酬*考核系数）、其他奖金构成。2024年公司面临着机遇与挑战并存的外部环境，结合公司2024年的经营计划和高级管理人员的具体工作，对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，确定公司高级管理人员2024年基本薪酬。2024年高级管理人员基本薪酬不高于2023年基本薪酬标准，绩效薪酬根据经营成果及其目标责任书完成情况支付、奖金根据经营成果实际情况发放。
公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2024年度薪酬系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
上述一、二、三、六、八、九、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2023
特变电工股份有限公司年年度股东大会审议。
十五、审议通过了公司召开2023年年度股东大会的议案。该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。详见临 2024-024号《特变电工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年4月9日
? 报备文件
1、特变电工股份有限公司十届十次董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4、特变电工股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议。