浙江永贵电器股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理范正军先生不再担任审计委员会委员。
为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长范纪军先生担任审计委员会委员，与独立董事蒋建林先生（主任委员）、独立董事江靖先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。
鉴于江靖先生任期即将满六年，且已递交书面辞职报告，董事会同意提名刘建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员职务。届时公司第五届董事会审计委员会成员将对应调整为：蒋建林先生（主任委员）、刘建先生、范纪军先生。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2024年4月9日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。