证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-009
宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：
1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》中的相关内容。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》中的相关内容。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
全体监事一致认为：董事会提交的利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 全体监事一致认为公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》公司参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司监事2024年的薪酬具体如下：
（1）不参与公司经营的监事领取监事职务报酬，为税前人民币5.11万元，按月平均发放；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
（2）监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
审议通过2024年度公司监事的薪酬方案，本议案含3个子议案，具体如下：
7.01《关于2024年度公司监事会主席陈红女士薪酬的议案》
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权,1票回避获得通过。
公司监事会主席陈红女士回避表决。
7.02《关于2024年度公司监事李先泉先生薪酬的议案》
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权,1票回避获得通过。公司监事李先泉先生回避表决。
7.03《关于2024年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》本议案以2票同意，0票反对，0票弃权,1票回避获得通过。公司监事郑庆祝先生回避表决。经审议，监事会认为：本议案符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》 为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
监事会2024年04月09日