深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年4月7日上午以现场会议方式召开,本次会议于2024年3月28日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度财务决算的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023
年度报告全文和摘要的议案。
监事会认为,公司董事会编制和审议公司2023年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度监事会工作报告的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案。
监事会认为,公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2024年度预算的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。
监事会认为,公司2023年募集资金年度存放和使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行,严格实行募集资金的专项存储制度,
对募集资金的使用严格按规定审批,保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、准确、完整,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案。
十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案。
十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。
监事会认为,公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2024年4月9日