江苏联合水务科技股份有限公司关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于香港子公司投资United earth4EarthHolding的议案》。根据公司战略发展规划，公司拟通过下属香港全资子公司联合水务（国际投资）有限公司（以下简称“联合水务国际投资”），以自有资金人民币3,000万元（折算为等价美元）现金认购United earth4Earth Holding（以下简称“e4E”或“标的公司”）新发行的10,000股A系列可转换优先股，交易价格为每股A系列可转换优先股人民币3,000元（折算为等价美元）。本次投资后，公司将持有标的公司全部已发行A系列可转换优先股的100%，占标的公司全部已发行股份（普通股+A系列可转换优先股）总额的50%。
e4E公司是一家注册于开曼群岛的公司，主要从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业务。碳捕捉利用与封存技术对于实现“碳中和”是一项直接且有效的技术，目前尚处于发展阶段，随着技术发展和商业化进程加速，未来市场需求前景巨大。投资e4E公司有助于公司迅速布局相关绿色低碳技术领域，并进一步探索具体应用场景，符合国家“双碳”战略。同时，本次对外投资也是公司通过香港子公司拓展国际业务、加快国际化脚步、布局产业化投资的重要战略举措。
具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的公告》（公告编号：2024-010）。2024年3月13日，联合水务国际投资与e4E公司完成《A系列可转换优先股购买协议》的签署，实际签署的协议内容与《关于香港子公司投资United earth4EarthHolding的公告》之“四、股权购买协议主要内容及履约安排”一致，协议自签署之日起生效。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关于香港子公司投资United earth4Earth Holding的进展公告》（公告编号：2024-012）。
二、进展情况
近日，公司已取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202400404号）及宿迁市发展和改革委员会颁发的《备案通知书》（宿发改外资发[2024]90号）。现将有关情况公告如下：
（一）《企业境外投资证书》
1、境外企业名称：United earth4Earth Holding
2、国家/地区：开曼群岛
3、设立方式：并购
4、投资主体：江苏联合水务科技股份有限公司
5、投资总额：3,000万元人民币
6、核准或备案文号：苏境外投资[2024]N00406号
7、投资路径：联合水务（国际投资）有限公司
（二）《备案通知书》
1、项目名称：江苏联合水务科技股份有限公司在英属开曼群岛收购Unitedearth4Earth Holding 50%股权项目
2、投资主体：江苏联合水务科技股份有限公司
3、投资地点：直接目的地—中国香港；最终目的地—开曼群岛
4、投资总额：3,000万元人民币
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》
2、《备案通知书》
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2024年4月9日