证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-042
北京世纪国源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董利成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,848,773股，占公司有表决权股份总数的42.74%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,878,300股，占公司有表决权股份总数的19.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
为了吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干，稳定和鼓励对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层推荐，董事会拟提名陈辉、陈玥西等44人为公司核心员工。上述提名已向公司全体员工公示和征求意见，公示期满后，监事会发表了同意意见，现提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于认定核心员工的公告》（公告编号：
2024-043）。
2.议案表决结果：
同意股数55,848,773股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：
2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数54,108,773股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
股东程立君、尚红英、付强回避表决，合计1,740,000股。
审议通过《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
针对公司拟实施的本激励计划，董事会拟定了首次授予激励对象名单。本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为57人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司、全资及控股子公司）任职的高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数54,108,773股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
股东程立君、尚红英、付强回避表决，合计1,740,000股。
审议通过《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证本激励计划的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的规定，并结合公司实际情况，制定《北京世纪国源科技股份有限公司2024年股权激励计划实施考核管理办法》，作为对公司和激励对象进行年度考核和计划实施的管理依据。具体内容详见公司于2024年3月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数54,108,773股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
股东程立君、尚红英、付强回避表决，合计1,740,000股。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》
1.议案内容：
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：
同意股数54,108,773股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
股东程立君、尚红英、付强回避表决，合计1,740,000股。
审议通过《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：
针对公司拟实施的本激励计划，公司拟于本激励计划经股东大会审议后适时与激励对象签署《2024年限制性股票授予协议》。
2.议案表决结果：
同意股数54,108,773股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
股东程立君、尚红英、付强回避表决，合计1,740,000股。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 二 | 《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 三 | 《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 对象名单的议案》 | |||||||
| 四 | 《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 五 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 六 | 《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》 | 100 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
涉及公开征集表决权事项的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 公开征集获得授权情况合计 | 表决结果 | ||
| 股东人数 | 持股数量 | 持股比例 | |||
| 二 | 《关于<公司2024年股权激励计划（草案）>的议案》 | 0 | 0 | 0% | 通过 |
| 三 | 《关于公司2024年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》 | 0 | 0 | 0% | 通过 |
| 四 | 《关于<公司2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 0 | 0 | 0% | 通过 |
| 五 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股权激励计划有关事项的议案》 | 0 | 0 | 0% | 通过 |
| 六 | 《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》 | 0 | 0 | 0% | 通过 |
| 征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利 | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢
（三）结论性意见
本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京世纪国源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会2024年4月8日