独立董事专门会议2024年第一次会议决议
杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议（定期会议）于2024年3月28日13:00在浙江省杭州市黄姑山路4号公司总部三楼小会议室召开。会议应到独立董事4名，实际出席独立董事4名。会议由程博先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定。会议审议并通过了如下事项：
1、同意《关于与友旺电子日常关联交易的议案》并提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
2、同意《关于与士腾科技日常关联交易的议案》并提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
3、同意《关于与士兰集科日常关联交易的议案》并提交董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。
全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成2024年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议案》提交董事会审议。
特此决议！
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