海控南海发展股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2024年3月29日以电子邮件形式发出,会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持,应出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议:
审议通过《关于海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司投资建设J8丝印背板线项目的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为满足市场需求,提升现有背板产能,维持公司市场竞争力,公司同意控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司新建J8丝印背板深加工生产线,该项目总投资估算为2,624万元,资金来源为自筹资金。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司投资建设J8丝印
背板线项目的公告》(公告编号:2024-020)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月九日