威海光威复合材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案(预案)的公告
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案(预案)>的议案》,本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、 利润分配方案(预案)基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润为873,168,553.50元,2023年度母公司实现净利润-56,684,568.21元,根据《公司章程》的规定,提取法定公积金0元,减去应付普通股股利362,845,000元,加上母公司以前年度结余未分配利润1,753,193,073.26元,母公司2023年可供股东分配利润总计为1,333,663,505.05元。根据《上市公司监管指引第3号-现金分红》和公司的利润分配政策,结合公司经营状况和盈利水平,以及未来的经营发展计划,本着积极回报股东,与股东分享经营成果的原则,公司拟定的2023年度利润分配方案(预案)为:
公司计划以截止2023年12月31日的公司总股本831,352,000股扣除公司已回购股份6,352,000股后的股份总数825,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金股利为人民币412,500,000元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年12月30日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(2023-066),公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回
购专用证券账户,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的规定,通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。
如果在实施权益分派前公司总股本发生变动,则以现金分红比例不变的原则进行分配。
二、 利润分配方案(预案)的合法合规性
公司2023年度利润分配方案(预案)符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定,有利于全体股东共享公司的经营成果,实施本次利润分配方案(预案)不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,本预案具有合法性、合规性及合理性。
三、 监事会意见
公司2023年度利润分配方案(预案)符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司重视对投资者的回报,公司2023年度利润分配方案(预案)具有合法性、合规性、合理性。
四、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议;
2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2024年4月8日