威海光威复合材料股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案（预案）的公告
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 利润分配方案（预案）基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并利润中归属于母公司所有者的净利润为873,168,553.50元，2023年度母公司实现净利润-56,684,568.21元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金0元，减去应付普通股股利362,845,000元，加上母公司以前年度结余未分配利润1,753,193,073.26元，母公司2023年可供股东分配利润总计为1,333,663,505.05元。根据《上市公司监管指引第3号-现金分红》和公司的利润分配政策，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司拟定的2023年度利润分配方案(预案)为：
公司计划以截止2023年12月31日的公司总股本831,352,000股扣除公司已回购股份6,352,000股后的股份总数825,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利为人民币412,500,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年12月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回
购专用证券账户，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的规定，通过回购专用账户回购的股份不享有参与利润分配的权利。
如果在实施权益分派前公司总股本发生变动，则以现金分红比例不变的原则进行分配。
二、 利润分配方案（预案）的合法合规性
公司2023年度利润分配方案（预案）符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，实施本次利润分配方案（预案）不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，本预案具有合法性、合规性及合理性。
三、 监事会意见
公司2023年度利润分配方案（预案）符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司重视对投资者的回报，公司2023年度利润分配方案（预案）具有合法性、合规性、合理性。
四、 备查文件
1、 威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、 威海光威复合材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
2024年4月8日