上海三毛企业
会
二〇
会
二
二上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年年度
| 3 | 股东大会 |
议 文 件
会
二
四年四月二十九日
| 二 |
股份有限公司
股份有限公司股东大会
股东大会
上海三毛企业
一、
会议召开的方式及时间
（一）
会议召开的方式及时间现场会议时间
（二）
现场会议时间网络投票时间
网络投票时间本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台的投票时间为
13:00-
交易系统投票平台的投票时间为15:00
9:15-
15:0015:00
（三）
15:00会议地点
会议地点尔曼大酒店
（四）
尔曼大酒店参会人员
以及
参会人员登记出席会议的股东及股东代理人
（五）主持人
登记出席会议的股东及股东代理人：
二、会议议程
（一）
：
主持人宣布会议开始
主持人宣布会议开始须知和报告大会现场出席股份情况
（二）
须知和报告大会现场出席股份情况逐项审议议案
1、《2023
逐项审议议案年度董事会工作报告
2、《2023
年度董事会工作报告年度监事会工作报告
3、《2023
年度监事会工作报告年度财务决算报告
4、《2023
年度财务决算报告年度利润分配方案
5、《关于2023
年度利润分配方案年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
上海三毛企业（集团）
年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年年度股东大会议程
| 3 |
会议召开的方式及时间
会议召开的方式及时间现场会议时间
：2024年4月29日（
| 现场会议时间 | 星期 |
网络投票时间
：2024年4月29日（
| 网络投票时间 | 星期 |
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台的投票时间为
：9:15-
| 交易系统投票平台的投票时间为 | 9:25 |
15:00
；
| 15:00 | 通过互联网投票平台的投票时间为 |
15:00
。
15:00会议地点
：上海市黄浦区打浦路15
| 会议地点 | 号上海斯格威铂 |
尔曼大酒店
3楼多功能厅3
尔曼大酒店参会人员
：董事、监事、高级管理人员
| 参会人员 | 、 |
登记出席会议的股东及股东代理人
登记出席会议的股东及股东代理人：
董事长 胡渝先生
：
主持人宣布会议开始
，
| 主持人宣布会议开始 | 大会秘书处宣读股东大会会议 |
须知和报告大会现场出席股份情况
须知和报告大会现场出席股份情况逐项审议议案
逐项审议议案年度董事会工作报告
》
年度董事会工作报告年度监事会工作报告
》
年度监事会工作报告年度财务决算报告
》
年度财务决算报告年度利润分配方案
》
年度利润分配方案年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司
星期
一）14:00
星期星期
一）
星期本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统
，通过
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统9:25
；9:30-11:30；
9:25通过互联网投票平台的投票时间为
：
通过互联网投票平台的投票时间为号上海斯格威铂
号上海斯格威铂、
董事会秘书
、大会秘书处宣读股东大会会议
大会秘书处宣读股东大会会议年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
》
6、《2023
7、《关于2024
年度报告及摘要年度为全资子公司提供担保的议案
8、《关于修订
年度为全资子公司提供担保的议案〈
9、《
〈关于公司董事
关于公司董事度薪酬发放计划的议案
议案1、3至8
度薪酬发放计划的议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
经公司第十一届董事会第七次会议审议通过一届监事会第七次会议审议通过
七次会议审议通过，
一届监事会第七次会议审议通过监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过
（三）
监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过股东及股东代理人提问
（四）
股东及股东代理人提问现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（五）
现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决股东大会现场投票表决统计
（六）
股东大会现场投票表决统计宣布现场表决结果
（七）
宣布现场表决结果见证律师宣读法律意见书
附件：
1、独立董事20
见证律师宣读法律意见书
2、《2023
年年度报告
3、《
年年度报告上海三毛企业
上海三毛企业资子公司提供担保的公告
4、《
资子公司提供担保的公告上海三毛企业
程〉部分条款及修订
上海三毛企业、
、
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度报告及摘要
》
年度报告及摘要年度为全资子公司提供担保的议案
年度为全资子公司提供担保的议案〈
公司章程〉部分条款的议案》
| 〈 | |
关于公司董事
、监事2023
| 关于公司董事 | 年度薪酬执行情况及 |
度薪酬发放计划的议案
》
度薪酬发放计划的议案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
；
| 经公司第十一届董事会第七次会议审议通过 | 议案 |
一届监事会第七次会议审议通过
；议案9
| 一届监事会第七次会议审议通过 | 董事薪酬部分经公司第十一届董事会第 |
监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过
监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过股东及股东代理人提问
及回复
股东及股东代理人提问现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决股东大会现场投票表决统计
股东大会现场投票表决统计宣布现场表决结果
宣布现场表决结果见证律师宣读法律意见书
见证律师宣读法律意见书
3年度述职报告（曹惠民、
| 2 | 赵晓雷 |
年年度报告
》
年年度报告上海三毛企业
（集团）股份有限公司关于
| 上海三毛企业 | 202 |
资子公司提供担保的公告
》（临2024-007）
资子公司提供担保的公告上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司关于修订 |
、
制定相关公司治理制度的公告
| 、 | 》（ |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度为全资子公司提供担保的议案
》
年度为全资子公司提供担保的议案
年度薪酬执行情况及
2024年
年度薪酬执行情况及议案
2经公司第十
议案董事薪酬部分经公司第十一届董事会第
董事薪酬部分经公司第十一届董事会第监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过
。
监事薪酬部分经第十一届监事会第七次会议审议通过现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决赵晓雷
、刘战尧）
赵晓雷
4年度为全
股份有限公司关于修订
〈公司章
股份有限公司关于修订》（
临2024-009）
2023
上海三毛企业年
年为维护上海三毛企业
司”）
为维护上海三毛企业全体股东的合法权益
全体股东的合法权益大会期间依法行使权利
根据《公司法》、
大会期间依法行使权利中国证券监督管理委员会
规则》以及本公司《
中国证券监督管理委员会章程
章程现就会议须知通知如下
一、
现就会议须知通知如下股东大会设立秘书处
宜。
二、
股东大会设立秘书处为保证股东大会的严肃性和正常秩序
为保证股东大会的严肃性和正常秩序东及股东代理人的合法权益
公司董事、监事、
东及股东代理人的合法权益高级管理人员
外，
高级管理人员公司有权依法拒绝其他人员参加会议
公司有权依法拒绝其他人员参加会议寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为
有关部门查处。
三、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为股东及股东代理人参加股东大会
询权、
股东及股东代理人参加股东大会表决权等各项权利
四、
表决权等各项权利股东要求发言或提问
东大会发言登记表
股东要求发言或提问”
”发言内容应围绕本次股东大会的议案
要超过五分钟，
发言内容应围绕本次股东大会的议案大会表决时
五、
大会表决时大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
题。
六、
大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结
合的方式进行表决
本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结。
上海三毛企业（集团）
。股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年
年度
| 年 | 股东大会会议须知 |
（集团）股份有限公司（
| 为维护上海三毛企业 | 以下简称 |
全体股东的合法权益
，确保股东在本公司
| 全体股东的合法权益 | 202 |
大会期间依法行使权利
，
| 大会期间依法行使权利 | 确保股东大会的正常秩序和议事效率 |
中国证券监督管理委员会
《
| 中国证券监督管理委员会 | 上市公司股东大会 |
章程
》、《股东大会议事规则》
| 章程 | 的有关规定 |
现就会议须知通知如下
，
| 现就会议须知通知如下 | 请参加本次大会的全体人员自觉遵守 |
股东大会设立秘书处
，
| 股东大会设立秘书处 | 具体负责大会有关程序方面的事 |
为保证股东大会的严肃性和正常秩序
，
| 为保证股东大会的严肃性和正常秩序 | 切实维护与会股 |
东及股东代理人的合法权益
，
| 东及股东代理人的合法权益 | 除出席会议的股东及股东代理人 |
高级管理人员
、
| 高级管理人员 | 见证律师及董事会邀请的人员 |
公司有权依法拒绝其他人员参加会议
。
| 公司有权依法拒绝其他人员参加会议 | 对于干扰大会秩序 |
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为
，
| 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为 | 公司有权予以制止并报告 |
股东及股东代理人参加股东大会
，
| 股东及股东代理人参加股东大会 | 依法享有发言权 |
表决权等各项权利
，
| 表决权等各项权利 | 并应当认真履行法定义务 |
股东要求发言或提问
，
| 股东要求发言或提问 | 须向大会秘书处登记 |
”
。
| ” | 股东发言按持股数量由多至少依次排序 |
发言内容应围绕本次股东大会的议案
，
| 发言内容应围绕本次股东大会的议案 | 每位股东的发言原则上不 |
大会表决时
，不进行会议发言。
大会表决时大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结
本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结。
。
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司股东大会会议须知
股东大会会议须知
以下简称
“公
以下简称
3年年度股东
确保股东大会的正常秩序和议事效率
，
确保股东大会的正常秩序和议事效率上市公司股东大会
上市公司股东大会的有关规定
，
的有关规定请参加本次大会的全体人员自觉遵守
。
请参加本次大会的全体人员自觉遵守具体负责大会有关程序方面的事
具体负责大会有关程序方面的事切实维护与会股
切实维护与会股除出席会议的股东及股东代理人
、
除出席会议的股东及股东代理人见证律师及董事会邀请的人员
见证律师及董事会邀请的人员对于干扰大会秩序
、
对于干扰大会秩序公司有权予以制止并报告
公司有权予以制止并报告依法享有发言权
、质
依法享有发言权并应当认真履行法定义务
。
并应当认真履行法定义务须向大会秘书处登记
，填写“股
须向大会秘书处登记股东发言按持股数量由多至少依次排序
，
股东发言按持股数量由多至少依次排序每位股东的发言原则上不
每位股东的发言原则上不大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结
1、
使表决权。
采用现场表决与会股东在表决票上
与会股东在表决票上的所选空格上选择一项
决或多选的，
的所选空格上选择一项以及错填
以及错填票均视为投票人放弃表决权利
权”。
票均视为投票人放弃表决权利在开始现场表决前退场的股东
票交还工作人员。
在开始现场表决前退场的股东
参加现场会议的股东对各项议案表决后
工作人员进行录入
参加现场会议的股东对各项议案表决后、
东代表和一名监事
、）
2、采用网络投
）票方式
票方式络投票系统行使表决权的
络投票系统行使表决权的指定交易的证券公司交易终端
票平台（网址：
指定交易的证券公司交易终端vote.sseinfo.com
平台进行投票的，
vote.sseinfo.com投资者需要完成股东身份认证
投资者需要完成股东身份认证互联网投票平台网站说明
互联网投票平台网站说明公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的
在网络投票系统重复进行表决的现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次
告。
七、
现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股
份总数之前，
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股会议登记即终止
现场记名投票表决
会议登记即终止。
八、
。公司聘请北京华泰
公司聘请北京华泰进行见证并出具法律意见书
进行见证并出具法律意见书
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,采用现场表决
。
| 采用现场表决 | 股东以其所代表的有表决权的股份数额行 |
与会股东在表决票上
“同意”、“反对
| 与会股东在表决票上 | ” |
的所选空格上选择一项
“√”。现场会议中，
| 的所选空格上选择一项 | 对未在表决票上表 |
以及错填
、
| 以及错填 | 字迹无法辨认的表决票或未投交的表决 |
票均视为投票人放弃表决权利
，
| 票均视为投票人放弃表决权利 | 其所持股份数的表决结果计为 |
在开始现场表决前退场的股东
，
| 在开始现场表决前退场的股东 | 退场前请将已领取的表决 |
参加现场会议的股东对各项议案表决后
，
| 参加现场会议的股东对各项议案表决后 | 将表决票交由大会 |
、
统计，并由监票人（
| 、 | 会议见证律师 |
）
进行监票。
）票方式
。
| 票方式 | 股东通过上海证券交易所股东大会网 |
络投票系统行使表决权的
，
| 络投票系统行使表决权的 | 既可以登陆交易系统投票平台 |
指定交易的证券公司交易终端
）进行投票，
| 指定交易的证券公司交易终端 | 也可以登陆互联网投 |
vote.sseinfo.com
）进行投票。
| vote.sseinfo.com | 首次登陆互联网投票 |
投资者需要完成股东身份认证
。
| 投资者需要完成股东身份认证 | 具体操作请见 |
互联网投票平台网站说明
。
互联网投票平台网站说明公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的
，
| 在网络投票系统重复进行表决的 | 均以第一次表决为准 |
现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次
| 现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次 | 大会决议并公 |
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股会议登记即终止
，
| 会议登记即终止 | 未进行会议登记的股东不能参加 |
。
。公司聘请北京华泰
（上海）
| 公司聘请北京华泰 | 律师事务所对本次股东大会 |
进行见证并出具法律意见书
。
上海三毛企业（集团）
进行见证并出具法律意见书股份有限公司
| 股份有限公司 | ||
二〇二四年四月
二十九股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
股东以其所代表的有表决权的股份数额行
股东以其所代表的有表决权的股份数额行”
、“弃权”
”对未在表决票上表
对未在表决票上表字迹无法辨认的表决票或未投交的表决
字迹无法辨认的表决票或未投交的表决其所持股份数的表决结果计为
“弃
其所持股份数的表决结果计为退场前请将已领取的表决
退场前请将已领取的表决将表决票交由大会
将表决票交由大会会议见证律师
、二名股
会议见证律师股东通过上海证券交易所股东大会网
股东通过上海证券交易所股东大会网既可以登陆交易系统投票平台
（通过
既可以登陆交易系统投票平台也可以登陆互联网投
也可以登陆互联网投首次登陆互联网投票
首次登陆互联网投票具体操作请见
具体操作请见公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式
，
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份均以第一次表决为准
。
均以第一次表决为准大会决议并公
大会决议并公在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股
在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股未进行会议登记的股东不能参加
未进行会议登记的股东不能参加律师事务所对本次股东大会
律师事务所对本次股东大会股份有限公司
| 股份有限公司 | |
| 二十九 | |
日
会议文件之一
各位股东及股东代理人
2023年，
各位股东及股东代理人公司董事会
及《公司章程》《
公司董事会董事会议事规则
董事会议事规则实依法履行董事会职责
实依法履行董事会职责落实股东大会的各项决议
落实股东大会的各项决议不断完善公司法人治理结构
学决策和规范运作
不断完善公司法人治理结构，
营成果。现将2023
，年度董事会工作情况报告如下
一、2023
年度董事会工作情况报告如下年度主要工作回顾
回顾2023年，
年度主要工作回顾公司董事会带领经营层
主线，抢抓机遇，
公司董事会带领经营层埋头苦干
基础稳中加固、
埋头苦干公司治理持续优化
单，其中主要亮点
公司治理持续优化工作有
（一）
工作有经济运行稳进增效
同比增长5.82%，
经济运行稳进增效净利润
净利润非经常性损益后的净利润
新高；保安服务、
非经常性损益后的净利润进出口贸易
净利润约1,709万元
进出口贸易，
，团整体经营质量实现稳步提升
（二）
团整体经营质量实现稳步提升盘活资源取得突破
上海三毛企业（集团）
盘活资源取得突破
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
年度董事会工作报告
| 3 |
：
各位股东及股东代理人公司董事会
依照《公司法》《证券法
| 公司董事会 | 》 |
董事会议事规则
》
| 董事会议事规则 | 等公司制度的相关规定 |
实依法履行董事会职责
，
| 实依法履行董事会职责 | 以保障全体股东权益为目标 |
落实股东大会的各项决议
，
| 落实股东大会的各项决议 | 勤勉尽责地开展董事会的各项工作 |
不断完善公司法人治理结构
，健全内部控制体系，
| 不断完善公司法人治理结构 | 确保董事会科 |
，
使公司各项任务顺利推进，
| ， | 并取得较好的经 |
年度董事会工作情况报告如下
：
| 年度董事会工作情况报告如下 |
年度主要工作回顾
年度主要工作回顾
公司董事会带领经营层
，
| 公司董事会带领经营层 | 紧紧扭住高质量发展 |
埋头苦干
，取得了“
| 埋头苦干 | 经营业绩逆势增长 |
公司治理持续优化
、
| 公司治理持续优化 | 规范运作不断加强 |
工作有
：
工作有经济运行稳进增效
。
| 经济运行稳进增效 | 全年实现营业收入 |
净利润
1,760万元，同比增加
| 净利润 | 3,051 |
非经常性损益后的净利润
778万元，同比增加919
| 非经常性损益后的净利润 | 万元 |
进出口贸易
、物业园区租赁三大
| 进出口贸易 | 核心 |
，
较去年同期增长约28.30%，
| ， | 再创新高 |
团整体经营质量实现稳步提升
。
团整体经营质量实现稳步提升盘活资源取得突破
。
| 盘活资源取得突破 | 集团存量房产出租率达到 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
》
等法律法规
》等公司制度的相关规定
，切
等公司制度的相关规定以保障全体股东权益为目标
，认真贯彻
以保障全体股东权益为目标勤勉尽责地开展董事会的各项工作
，
勤勉尽责地开展董事会的各项工作确保董事会科
确保董事会科并取得较好的经
并取得较好的经
紧紧扭住高质量发展
紧紧扭住高质量发展经营业绩逆势增长
、发展
经营业绩逆势增长规范运作不断加强
”的成绩
规范运作不断加强全年实现营业收入
10.94亿元，
全年实现营业收入3,051
万元；扣除
3,051万元
，创近年
万元核心
业务板块
核心再创新高
，集
再创新高集团存量房产出租率达到
97.3%，
斜土路园区实现
沙园区长期闲置
园区资产
资产集团全级次企业实现全面盈利
（三）
集团全级次企业实现全面盈利改革治理持续深化
实现全覆盖；
改革治理持续深化本部绩效管理
步完善，
本部绩效管理青年人才库建设初见成效
换届改选，
青年人才库建设初见成效董事会及管理层成员
（四）
董事会及管理层成员寻找增量加力推进
行动方案，
寻找增量加力推进统筹推进实施
并设立重庆办事处
统筹推进实施，
（五）
，建章立制巩固强化
理相关要求，
建章立制巩固强化修订各治理层级的议事制度
修订各治理层级的议事制度治理主体的权责边界
24项，
治理主体的权责边界及时将上接法规政策
推进合规体系建设
及时将上接法规政策工作
中，
工作同步制定风险清单
规运行流程、
同步制定风险清单执规责任体系
二、2023
执规责任体系年度董事会履职情况
（一）
年度董事会履职情况董事会会议召开情况
2023年，
董事会会议召开情况公司董事会坚持民主
全体董事依法履职
公司董事会坚持民主、
、司治理水平不断提升
报告期内，
司治理水平不断提升公司依法合规完成董事补选及高级管理人员的改
聘工作，
公司依法合规完成董事补选及高级管理人员的改确保治理层平稳衔接
确保治理层平稳衔接关注公司经营管理信息
上海三毛企业（集团）
关注公司经营管理信息股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
园区
闲置资产整体盘活，
| 园区 | 助力园区业态升级 |
资产
成功对外出租；
| 资产 | 重庆一毛条实现扭亏为盈 |
集团全级次企业实现全面盈利
。
集团全级次企业实现全面盈利改革治理持续深化
。
| 改革治理持续深化 | 经理层成员任期制和契约化管理 |
本部绩效管理
制度进一步优化，
| 本部绩效管理 | 人才培养制度进一 |
青年人才库建设初见成效
；
| 青年人才库建设初见成效 | 完成集团党委纪委工会团委 |
董事会及管理层成员
实现平稳衔接。
董事会及管理层成员寻找增量加力推进
。
| 寻找增量加力推进 | 制定上海三毛发展质量提升专项 |
统筹推进实施
；建立“对外、对内、对上
| 统筹推进实施 |
，
联动协同推进项目调研等工作
| ， | 。 |
建章立制巩固强化
。结合上市公司
| 建章立制巩固强化 | 规范运作及国资管 |
修订各治理层级的议事制度
，
| 修订各治理层级的议事制度 | 进一步厘清和明确各 |
治理主体的权责边界
，增强权责的有效衔接；
| 治理主体的权责边界 | 全年建立健全制度 |
及时将上接法规政策
、
| 及时将上接法规政策 | 下接实情实况的制度机制完善固化 |
工作
，将合规管理要求融入部门
| 工作 | 、 |
同步制定风险清单
，
| 同步制定风险清单 | 初步形成比较完善的合规制度体系 |
执规责任体系
。
执规责任体系年度董事会履职情况
年度董事会履职情况董事会会议召开情况
董事会会议召开情况公司董事会坚持民主
、科学、
| 公司董事会坚持民主 | 高效原则行使职权 |
、
勤勉尽责，
| 、 | 确保公司运行规范有序 |
司治理水平不断提升
。
司治理水平不断提升公司依法合规完成董事补选及高级管理人员的改
公司依法合规完成董事补选及高级管理人员的改确保治理层平稳衔接
。全体董事恪尽职守
| 确保治理层平稳衔接 | 、 |
关注公司经营管理信息
、财务状况、重大事项等，
| 关注公司经营管理信息 | 对提交董事会 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
助力园区业态升级
；下
助力园区业态升级重庆一毛条实现扭亏为盈
，
重庆一毛条实现扭亏为盈经理层成员任期制和契约化管理
经理层成员任期制和契约化管理人才培养制度进一
人才培养制度进一完成集团党委纪委工会团委
完成集团党委纪委工会团委制定上海三毛发展质量提升专项
制定上海三毛发展质量提升专项”
三个机制，
”。
。规范运作及国资管
规范运作及国资管进一步厘清和明确各
进一步厘清和明确各全年建立健全制度
全年建立健全制度下接实情实况的制度机制完善固化
；
下接实情实况的制度机制完善固化、
岗位职责之
、初步形成比较完善的合规制度体系
、合
初步形成比较完善的合规制度体系高效原则行使职权
，
高效原则行使职权确保公司运行规范有序
，促进公
确保公司运行规范有序公司依法合规完成董事补选及高级管理人员的改
公司依法合规完成董事补选及高级管理人员的改、
勤勉尽责，
、对提交董事会
审议的各项议案，
深入讨论内共召集召开董事会会议
期报告、对外担保
内共召集召开董事会会议、
等事项，
、及时高效地对公司发展和经营管理相关
集体决策。
（二）
及时高效地对公司发展和经营管理相关执行股东大会决议情况
报告期内，
执行股东大会决议情况董事会召集召开股东大会
案。
董事会召集召开股东大会公司董事会本着对全体股东负责的宗旨
决议和《公司章程
公司董事会本着对全体股东负责的宗旨》
各项决议，
》并及时披露事项进展
（三）
并及时披露事项进展内部控制建设
内部控制建设公司按照企业内部控制规范体系的有关规定
公司按照企业内部控制规范体系的有关规定控制管理的主体责任
风险防范举措、
控制管理的主体责任维护资产安全完整
维护资产安全完整执行重大事项报告制度
报告期内，
执行重大事项报告制度公司依照提高上市公司质量专项行动及
等相关要求，
公司依照提高上市公司质量专项行动及持续完善和细化内部管理制度
实开展相关工作。
持续完善和细化内部管理制度按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项
的执行情况进行
按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项全面
全面师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
期末，
师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见公司内部控制体系结构合理
公司内部控制体系结构合理方面保持了有效的内部控制
（四）
方面保持了有效的内部控制信息披露与透明度
报告期内，
信息披露与透明度公司按照预约时间按期披露了各期定期报告
披露临时公告38
公司按照预约时间按期披露了各期定期报告批次
息披露义务，
批次并确保
清晰,通俗易懂。
并确保此外
上海三毛企业（集团）
此外股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,深入讨论
，
| 深入讨论 | 切实增强董事会决策的科学性 |
内共召集召开董事会会议
7次，专门委员会会议11次
| 内共召集召开董事会会议 |
、
对外投资、财务管理、
| 、 | 战略定位 |
及时高效地对公司发展和经营管理相关
| 及时高效地对公司发展和经营管理相关 | 的重大事项进行 |
执行股东大会决议情况
执行股东大会决议情况董事会召集召开股东大会
1次，
| 董事会召集召开股东大会 | 共审议通过 |
公司董事会本着对全体股东负责的宗旨
，
| 公司董事会本着对全体股东负责的宗旨 | 严格按照股东大会 |
》
赋予的权利，
| 》 | 全面贯彻落实股东大会作出的 |
并及时披露事项进展
。
并及时披露事项进展内部控制建设
内部控制建设公司按照企业内部控制规范体系的有关规定
，
| 公司按照企业内部控制规范体系的有关规定 | 严格履行内部 |
控制管理的主体责任
，
| 控制管理的主体责任 | 要求管理层持续提高内控管理能力 |
维护资产安全完整
，要求各部门、
| 维护资产安全完整 | 各子公司严格 |
执行重大事项报告制度
，
| 执行重大事项报告制度 | 做好风险评估和监测预警工作 |
公司依照提高上市公司质量专项行动及
公司依照提高上市公司质量专项行动及持续完善和细化内部管理制度
，
| 持续完善和细化内部管理制度 | 督促并协助企业扎 |
按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项
按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项全面
评价，形成内部控制评价报告
| 全面 | ， |
师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见公司内部控制体系结构合理
、运行机制有效
| 公司内部控制体系结构合理 | ， |
方面保持了有效的内部控制
。
方面保持了有效的内部控制信息披露与透明度
信息披露与透明度公司按照预约时间按期披露了各期定期报告
公司按照预约时间按期披露了各期定期报告批次
。公司严格遵守信息披露规则
| 批次 | ， |
并确保
信息披露内容真实、准确、
| 并确保 | 完整 |
此外
，公司根据监管要求，
| 此外 | 修订完善 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,切实增强董事会决策的科学性
。年
切实增强董事会决策的科学性，
审议通过定
，战略定位
、内部控制
战略定位的重大事项进行
的重大事项进行共审议通过
13项议
共审议通过严格按照股东大会
严格按照股东大会全面贯彻落实股东大会作出的
全面贯彻落实股东大会作出的严格履行内部
严格履行内部要求管理层持续提高内控管理能力
、落实
要求管理层持续提高内控管理能力各子公司严格
各子公司严格做好风险评估和监测预警工作
。
做好风险评估和监测预警工作公司依照提高上市公司质量专项行动及
合规管理
公司依照提高上市公司质量专项行动及督促并协助企业扎
督促并协助企业扎按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项
按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项，
并聘请会计
，师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
。截至报告
师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，
在所有重大
，公司按照预约时间按期披露了各期定期报告
，并
公司按照预约时间按期披露了各期定期报告，
及时履行信
，完整
，内容简明
完整修订完善
《内幕信息
应的备案管理方式
知情人登记管理制度，
理，
，增强制度的可执行性
（五）
增强制度的可执行性投资者关系管理
投资者关系管理公司不断强化公众公司意识
待全体投资者。
公司不断强化公众公司意识报告期内
热线、
报告期内来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流
在定期报告披露后
来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流，
，立董事代表和董事会秘书共同参加的业绩说明会
立董事代表和董事会秘书共同参加的业绩说明会明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动
明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动披露允许的范围内向投资者更为全面
释公司业绩表现、
披露允许的范围内向投资者更为全面阐述经营策略
市场对公司的认同
阐述经营策略。
三、2024
。年董事会主要工作安排
年董事会主要工作安排董事会工作将在深刻认识所处的环境和挑战的基础上
董事会工作将在深刻认识所处的环境和挑战的基础上围绕国家坚持稳中求进工作总基调
导，
围绕国家坚持稳中求进工作总基调重点围绕以下方面开展工作
2024年，
重点围绕以下方面开展工作面对新的机遇和挑战
形势和政策取向、
面对新的机遇和挑战把握相关行业发展动态
思路，
把握相关行业发展动态坚持稳中求进的工作总基调
坚持稳中求进的工作总基调推进上海三毛高质量发展
（一）
推进上海三毛高质量发展推动上市公司发展质量提升
功能作用，聚焦“
推动上市公司发展质量提升33618
33618企改革攻坚战的目标任务
营质量。
企改革攻坚战的目标任务以精益经营管理和提质增效为主要抓手
上海三毛企业（集团）
以精益经营管理和提质增效为主要抓手
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
知情人登记管理制度
》，
| 知情人登记管理制度 | 区分不同类型内幕信息知情人制定相适 |
，
进一步强化
| ， | 内幕信息及内幕信息知情人的管 |
增强制度的可执行性
，
| 增强制度的可执行性 | 确保所有股东享有平等的知情权 |
投资者关系管理
投资者关系管理公司不断强化公众公司意识
，
| 公司不断强化公众公司意识 | 高度重视投资者关系 |
报告期内
，公司继续通过上证e
| 报告期内 | 互动平台 |
来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流
来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流，
及时组织由董事长、总经理、
| ， | 财务总监 |
立董事代表和董事会秘书共同参加的业绩说明会
，
| 立董事代表和董事会秘书共同参加的业绩说明会 | 以定期业绩说 |
明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动
明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动披露允许的范围内向投资者更为全面
、
| 披露允许的范围内向投资者更为全面 | 详细地传递公司信息 |
阐述经营策略
，
| 阐述经营策略 | 获取各类意见建议 |
。
。年董事会主要工作安排
年董事会主要工作安排董事会工作将在深刻认识所处的环境和挑战的基础上
董事会工作将在深刻认识所处的环境和挑战的基础上围绕国家坚持稳中求进工作总基调
，
| 围绕国家坚持稳中求进工作总基调 | 以落实党的二十大精神为指 |
重点围绕以下方面开展工作
：
重点围绕以下方面开展工作面对新的机遇和挑战
，
| 面对新的机遇和挑战 | 董事会将正确把握当前经济 |
把握相关行业发展动态
、
| 把握相关行业发展动态 | 把握新一轮国企改革 |
坚持稳中求进的工作总基调
，以进促稳、
| 坚持稳中求进的工作总基调 | 先立后破 |
推进上海三毛高质量发展
。
推进上海三毛高质量发展推动上市公司发展质量提升
。
| 推动上市公司发展质量提升 | 一是充分发挥上市公司 |
33618
”现代制造业集群体系建设
| 33618 | ， |
企改革攻坚战的目标任务
，培育增长动能做强主业
| 企改革攻坚战的目标任务 | 。 |
以精益经营管理和提质增效为主要抓手
，
| 以精益经营管理和提质增效为主要抓手 | 坚持创新引领 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,区分不同类型内幕信息知情人制定相适
区分不同类型内幕信息知情人制定相适内幕信息及内幕信息知情人的管
内幕信息及内幕信息知情人的管确保所有股东享有平等的知情权
。
确保所有股东享有平等的知情权高度重视投资者关系
，平等对
高度重视投资者关系互动平台
、投资者
互动平台来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流
。
来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流财务总监
、独
财务总监以定期业绩说
以定期业绩说明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动
，在信息
明会形式为载体增进投资者与关键少数的直面沟通互动详细地传递公司信息
、解
详细地传递公司信息获取各类意见建议
，助力增进
获取各类意见建议董事会工作将在深刻认识所处的环境和挑战的基础上
，紧密
董事会工作将在深刻认识所处的环境和挑战的基础上以落实党的二十大精神为指
以落实党的二十大精神为指董事会将正确把握当前经济
董事会将正确把握当前经济把握新一轮国企改革
把握新一轮国企改革先立后破
，全面
先立后破一是充分发挥上市公司
一是充分发挥上市公司，
聚焦打赢国
，。
二是提升经
。坚持创新引领
，
持续推动公司业绩改善一步明晰各治理层级权责边界
一步明晰各治理层级权责边界持规范治理和合规运营
持规范治理和合规运营市公司规范运作水平
范市值管理行为，
市公司规范运作水平把市值管理纳入企业战略管理范畴
正确发展战略、
把市值管理纳入企业战略管理范畴完善公司治理
可
完善公司治理持续地创造公司价值
（二）
持续地创造公司价值全面打赢国企改革攻坚战
全面打赢国企改革攻坚战实推进各项改革攻坚任务
实推进各项改革攻坚任务字化清单化制定扭亏措施并跟踪落实
税务筹划、
字化清单化制定扭亏措施并跟踪落实盘活资产等方式确保扭亏目标实现
量资产。全面摸清
盘活资产等方式确保扭亏目标实现集团
效使用资产，
集团提高资产使用效益
踪、紧抓落实；对
提高资产使用效益遗留
遗留全面完成全年资产盘活目标
（三）
全面完成全年资产盘活目标持续提高公司治理水平
断强化内控管理，
持续提高公司治理水平围绕强理念
面，不断提升
围绕强理念规范运作和科学决策水平
展保驾护航。
规范运作和科学决策水平二是完善内部制度和协调机制
二是完善内部制度和协调机制极为外部董事履职提供所必需的工作条件及必要的协助
体董事的知情权，
极为外部董事履职提供所必需的工作条件及必要的协助并加大对决议实施情况的督办跟踪
（四）
并加大对决议实施情况的督办跟踪强化投资者关系管理
强化投资者关系管理强化主动信息披露意识
信息。
强化主动信息披露意识二是继续通过多种沟通平台和形式载体
者的双向沟通，
二是继续通过多种沟通平台和形式载体提升沟通的有效性
上海三毛企业（集团）
提升沟通的有效性股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,持续推动公司业绩改善
，经营质量提升。
| 持续推动公司业绩改善 | 三是规范公司治理 |
一步明晰各治理层级权责边界
，
| 一步明晰各治理层级权责边界 | 加强上市公司治理主体建设 |
持规范治理和合规运营
。
| 持规范治理和合规运营 | 严格落实上市公司五独立原则 |
市公司规范运作水平
。四是加强市值管理。
| 市公司规范运作水平 | 建立市值管理制度规 |
把市值管理纳入企业战略管理范畴
把市值管理纳入企业战略管理范畴完善公司治理
、改进经营管理、
| 完善公司治理 | 培育核心竞争力 |
持续地创造公司价值
。
持续地创造公司价值全面打赢国企改革攻坚战
。聚焦“三攻
| 全面打赢国企改革攻坚战 | 坚一盘活 |
实推进各项改革攻坚任务
。一是全面止损实现扭亏
| 实推进各项改革攻坚任务 | 。 |
字化清单化制定扭亏措施并跟踪落实
，
| 字化清单化制定扭亏措施并跟踪落实 | 通过降本增效 |
盘活资产等方式确保扭亏目标实现
。
| 盘活资产等方式确保扭亏目标实现 | 二是 |
集团
使用和管理的资产资源家底
| 集团 | ， |
提高资产使用效益
。已启动的盘活
| 提高资产使用效益 | 项目做好动态跟 |
遗留
的重点难点，制定对策、
| 遗留 | 打表推进 |
全面完成全年资产盘活目标
。
全面完成全年资产盘活目标持续提高公司治理水平
。一是
| 持续提高公司治理水平 | 深化合规体系建设 |
围绕强理念
、固制度、控风险、
| 围绕强理念 | 深整改四个方 |
规范运作和科学决策水平
，
| 规范运作和科学决策水平 | 为稳健经营和可持续发 |
二是完善内部制度和协调机制
，
| 二是完善内部制度和协调机制 | 强化信息沟通 |
极为外部董事履职提供所必需的工作条件及必要的协助
极为外部董事履职提供所必需的工作条件及必要的协助并加大对决议实施情况的督办跟踪
并加大对决议实施情况的督办跟踪强化投资者关系管理
。
| 强化投资者关系管理 | 一是持续提升信息披露质量 |
强化主动信息披露意识
，向投资者及时、真实、
| 强化主动信息披露意识 | 准确 |
二是继续通过多种沟通平台和形式载体
，
| 二是继续通过多种沟通平台和形式载体 | 主动加强与投资 |
提升沟通的有效性
，
| 提升沟通的有效性 | 积极传递公司价值 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
三是规范公司治理
。进
三是规范公司治理加强上市公司治理主体建设
，坚
加强上市公司治理主体建设严格落实上市公司五独立原则
，提高上
严格落实上市公司五独立原则建立市值管理制度规
建立市值管理制度规把市值管理纳入企业战略管理范畴
，通过制定
把市值管理纳入企业战略管理范畴培育核心竞争力
，
培育核心竞争力坚一盘活
”扎
坚一盘活。
分类施策数
。通过降本增效
、严控预算、
通过降本增效二是
全面盘活存
二是，
整合闲置低
，项目做好动态跟
项目做好动态跟打表推进
，力争
打表推进深化合规体系建设
，不
深化合规体系建设深整改四个方
深整改四个方为稳健经营和可持续发
为稳健经营和可持续发强化信息沟通
，积
强化信息沟通极为外部董事履职提供所必需的工作条件及必要的协助
，保障全
极为外部董事履职提供所必需的工作条件及必要的协助并加大对决议实施情况的督办跟踪
。
并加大对决议实施情况的督办跟踪一是持续提升信息披露质量
，
一是持续提升信息披露质量准确
、完整披露
准确主动加强与投资
主动加强与投资积极传递公司价值
，获取建
议意见，
本议案经第十
增进市场认同一
大会审议，
一并以普通决议批准
并以普通决议批准
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
增进市场认同
，持续提升投资者服务水平
| 增进市场认同 | 。 |
一
届董事会第七次会议审议通过
| 一 | ， |
并以普通决议批准
。
上海三毛企业（集团）
并以普通决议批准股份有限公司
股份有限公司
二〇二四年四月
| 二十九 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
。
。，
现提请股东
，股份有限公司
股份有限公司二十九
日
| 二十九 |
会议文件之二
各位股东及股东代理人
2023年度，
各位股东及股东代理人公司监事会严格按照
法律、法规以及《
公司监事会严格按照公司章程
着认真、
公司章程严谨的态度
状况和董事、
严谨的态度高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督
检查，
高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督较好的维护了公司
较好的维护了公司了公司规范运作及稳定发展
情况报告如下：
了公司规范运作及稳定发展
一、报告期内监事会工作情况
（一）
一、报告期内监事会工作情况
监事会工作情况
报告期内，
监事会工作情况监事会共召开
决、2次通讯表决
监事会共召开），
解公司生产经营、
），投资活动和财务运作等方面的情况
投资活动和财务运作等方面的情况重大事项的决策过程
重大事项的决策过程年度内有关情况进行了审核
1、
年度内有关情况进行了审核第十一届监事会第四次会议
事会工作报告》、《
第十一届监事会第四次会议2022
分配预案》、《
2022关于公司
损失的议案》、《
关于公司公司
部控制评价报告
公司》、《
2023
》、《年度薪酬发放计划的提案
上海三毛企业（集团）
年度薪酬发放计划的提案
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
年度监事会工作报告
| 3 |
各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人公司监事会严格按照
《公司法
| 公司监事会严格按照 | 》、《 |
公司章程
》、《监事会议事规则
| 公司章程 | 》 |
严谨的态度
，对公司的法人治理、
| 严谨的态度 | 重大经营活动 |
高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督
高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督较好的维护了公司
、
| 较好的维护了公司 | 全体股东以及员工的合法权益 |
了公司规范运作及稳定发展
。现将 2023
| 了公司规范运作及稳定发展 | 年度监事会履行职责的 |
一、报告期内监事会工作情况
一、报告期内监事会工作情况
监事会工作情况
监事会工作情况监事会共召开
4次监事会会议（
| 监事会共召开 | 其中 |
），
| ）， | 并列席了年度股东大会和董事会会议 |
投资活动和财务运作等方面的情况
投资活动和财务运作等方面的情况重大事项的决策过程
，
| 重大事项的决策过程 | 并按照监管机构的规定对公司定期报告及 |
年度内有关情况进行了审核
。具体如下：
年度内有关情况进行了审核第十一届监事会第四次会议
：审议通过了
| 第十一届监事会第四次会议 | 《 |
2022
年度财务决算报告》、《
| 2022 | 2022 |
关于公司
2022
| 关于公司 | 年度计提信用减值损失和资产减值 |
公司
2022年度报告及摘要
| 公司 | 》、《 |
》、《
关于公司监事2022
| 》、《 | 年度薪酬执行情况及 |
年度薪酬发放计划的提案
》、《2023
| 年度薪酬发放计划的提案 | 年第一季度报告 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
》、《
证券法》等
》、《》
的规定，本
》重大经营活动
、财务
重大经营活动高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督
、
高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督全体股东以及员工的合法权益
，促进
全体股东以及员工的合法权益年度监事会履行职责的
年度监事会履行职责的其中
2次现场表
其中并列席了年度股东大会和董事会会议
，了
并列席了年度股东大会和董事会会议投资活动和财务运作等方面的情况
，参与公司
投资活动和财务运作等方面的情况并按照监管机构的规定对公司定期报告及
并按照监管机构的规定对公司定期报告及《
2022年度监
《2022
年度利润
2022年度计提信用减值损失和资产减值
年度计提信用减值损失和资产减值》、《
2022年度内
》、《年度薪酬执行情况及
年度薪酬执行情况及年第一季度报告
》、《关
2、
于公司监事变动及增补监事候选人的议案第十一届监事会
第十一届监事会于选举公司第十一届监事会监事长的提案
3、
于选举公司第十一届监事会监事长的提案第十一届监事会
2023
第十一届监事会年半年度报告及摘要
4、
年半年度报告及摘要第十一届监事会
2023
第十一届监事会年第三季度报告
年第三季度报告
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
(一)
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见公司依法运作情况
报告期内，
公司依法运作情况公司依法管理
开程序、决议事项、
公司依法管理董事会对股东大会决议执行等方面符合法律
法规和《公司章程
董事会对股东大会决议执行等方面符合法律》
的行为。
》公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议
决策程序合法，
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议工作认真负责
顺内部管理，
工作认真负责在经营机构
的制衡机制。
在经营机构截止报告期
截止报告期行职务时存在违反法律
行为。
(二)
行职务时存在违反法律公司财务情况
监事会对公司
公司财务情况2023
细致的检查，
2023认为报告期内公司出具的季度
认为报告期内公司出具的季度报告能够真实地反映公司的财务状况
兴华会计师事务所
报告能够真实地反映公司的财务状况（
了公司2023
（年度的财务状况与经营成果
事务所（
年度的财务状况与经营成果特殊普通合伙
(三) 公司收购
特殊普通合伙、
上海三毛企业（集团）
、
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,于公司监事变动及增补监事候选人的议案
》。
于公司监事变动及增补监事候选人的议案第十一届监事会
2023年第一次临时会议：
| 第十一届监事会 | 审议通过了 |
于选举公司第十一届监事会监事长的提案
》。
于选举公司第十一届监事会监事长的提案第十一届监事会
2023年第五次会议：
| 第十一届监事会 | 审议通过了 |
年半年度报告及摘要
》。
年半年度报告及摘要第十一届监事会
2023年第六次会议：
| 第十一届监事会 | 审议通过了 |
年第三季度报告
》。
年第三季度报告
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司依法运作情况
公司依法运作情况公司依法管理
，决策程序合法。
| 公司依法管理 | 公司董事会的召 |
董事会对股东大会决议执行等方面符合法律
董事会对股东大会决议执行等方面符合法律》
的规定，
| 》 | 未发现损害公司利益和广大投资者 |
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议工作认真负责
，
| 工作认真负责 | 通过不断完善内部控制制度 |
在经营机构
、决策机构、
| 在经营机构 | 监督机构之间形成了良好 |
截止报告期
，未发现公司董事、
| 截止报告期 | 高级管理人员在执 |
行职务时存在违反法律
、法规、《公司章程》
| 行职务时存在违反法律 | 或损害公司利益的 |
公司财务情况
公司财务情况2023
年的财务制度
| 2023 | 和财务状况进行了认真 |
认为报告期内公司出具的季度
、
| 认为报告期内公司出具的季度 | 半年度 |
报告能够真实地反映公司的财务状况
、
| 报告能够真实地反映公司的财务状况 | 经营成果和现金流量 |
（
特殊普通合伙）
| （ | 出具的审计报告客观的反映 |
年度的财务状况与经营成果
，
| 年度的财务状况与经营成果 | 监事会对中兴华会计师 |
特殊普通合伙
）出具的审计报告无异议。
| 特殊普通合伙 |
、
出售资产情况
、股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
审议通过了
《关
审议通过了审议通过了
《公司
审议通过了审议通过了
《公司
审议通过了公司董事会的召
公司董事会的召董事会对股东大会决议执行等方面符合法律
、
董事会对股东大会决议执行等方面符合法律未发现损害公司利益和广大投资者
未发现损害公司利益和广大投资者公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议
，
公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议通过不断完善内部控制制度
，捋
通过不断完善内部控制制度监督机构之间形成了良好
监督机构之间形成了良好高级管理人员在执
高级管理人员在执或损害公司利益的
或损害公司利益的和财务状况进行了认真
、
和财务状况进行了认真半年度
、年度财务
半年度经营成果和现金流量
。中
经营成果和现金流量出具的审计报告客观的反映
出具的审计报告客观的反映监事会对中兴华会计师
监事会对中兴华会计师
检查，认为：
监事会对报告期内公司收购报告期内
发现内幕交易，
报告期内未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况
(四)
未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况公司募集资金使用情况
报告期内，
公司募集资金使用情况公司没有募集资金
本年度的情况。
(五)
公司没有募集资金公司关联交易情况
报告期内，
公司关联交易情况监事会对公司关联交易进行了监督和核查
监事会对公司关联交易进行了监督和核查报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则
公平合理，
报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则未发现损害公司和关联股东利
(六)
未发现损害公司和关联股东利公司内控制度情况
报告期内，
公司内控制度情况监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进
行了审核，认为：
监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进公司已建立了较为完善的内部控制体系
公司已建立了较为完善的内部控制体系据实际情况持续优化完善
据实际情况持续优化完善了公司各项经营行为的有序发展
了公司各项经营行为的有序发展内部控制重点活动执行及监督有效
内部控制重点活动执行及监督有效度内部控制评价报告
度内部控制评价报告部控制体系的建设和运行情况
(七)
部控制体系的建设和运行情况公司信息披露情况
2023年度，
公司信息披露情况公司信息披露符合公司
务管理制度》
公司信息披露符合公司的规定
的规定实履行了必要的审批
及时，客观、
实履行了必要的审批公允和全面的反映了公司经营现状
公允和全面的反映了公司经营现状资者及时了解公司状况
重大遗漏，
资者及时了解公司状况切实维护公司全体股东的权益
上海三毛企业（集团）
切实维护公司全体股东的权益股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,监事会对报告期内公司收购
、
| 监事会对报告期内公司收购 | 出售资产交易价格的情况进行 |
报告期内
，公司收购、
| 报告期内 | 出售资产行为合法合规 |
未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况
未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况公司募集资金使用情况
公司募集资金使用情况公司没有募集资金
，
| 公司没有募集资金 | 也没有募集资金使用延续到 |
公司关联交易情况
公司关联交易情况监事会对公司关联交易进行了监督和核查
监事会对公司关联交易进行了监督和核查报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则
报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则未发现损害公司和关联股东利
益的行为
| 未发现损害公司和关联股东利 | 。 |
公司内控制度情况
公司内控制度情况监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进
监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进公司已建立了较为完善的内部控制体系
公司已建立了较为完善的内部控制体系据实际情况持续优化完善
，
| 据实际情况持续优化完善 | 发挥了应有的控制与防范作用 |
了公司各项经营行为的有序发展
；
| 了公司各项经营行为的有序发展 | 公司内部控制组织机 |
内部控制重点活动执行及监督有效
。监事会认为：
| 内部控制重点活动执行及监督有效 | 公司 |
度内部控制评价报告
》全面、真实、准确、
| 度内部控制评价报告 | 客观地反映了公司内 |
部控制体系的建设和运行情况
。
部控制体系的建设和运行情况公司信息披露情况
公司信息披露情况公司信息披露符合公司
《章程
| 公司信息披露符合公司 | 》、《 |
的规定
，遵循了“公平、公正、公开
| 的规定 | ” |
实履行了必要的审批
、报送程序，信息披露真实、
| 实履行了必要的审批 | 准确 |
公允和全面的反映了公司经营现状
，
| 公允和全面的反映了公司经营现状 | 有利于帮助投 |
资者及时了解公司状况
，未发现任何虚假记载、
| 资者及时了解公司状况 | 误导性陈述或者 |
切实维护公司全体股东的权益
。
切实维护公司全体股东的权益
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,出售资产交易价格的情况进行
出售资产交易价格的情况进行出售资产行为合法合规
，未
出售资产行为合法合规未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况
。
未发现损害股东权益或造成公司资产损失的情况也没有募集资金使用延续到
也没有募集资金使用延续到监事会对公司关联交易进行了监督和核查
，认为
监事会对公司关联交易进行了监督和核查报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则
，关联交易
报告期内公司发生的关联交易均遵循了市场公允原则。
。监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进
监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进公司已建立了较为完善的内部控制体系
，并根
公司已建立了较为完善的内部控制体系发挥了应有的控制与防范作用
，保证
发挥了应有的控制与防范作用公司内部控制组织机
构完整，
公司内部控制组织机公司
《2023年
公司客观地反映了公司内
客观地反映了公司内》、《
信息披露事
》、《”
的原则，切
”准确
、完整、
准确有利于帮助投
有利于帮助投误导性陈述或者
本议案经第十
大会审议，
一并以普通决议批准
并以普通决议批准
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,一
届监事会第七次会议审议通过
| 一 | ， |
并以普通决议批准
。
上海三毛企业（集团）
并以普通决议批准股份有限公司
股份有限公司
二〇二四年四月
| 二十九 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
，
现提请股东
，股份有限公司
股份有限公司二十九
日
会议文件之三
各位股东及股东代理人
一、2023
各位股东及股东代理人年度财务报告的审计情况
公司2023
年度财务报告的审计情况年度聘任中兴华会计师事务所
本公司2023
年度聘任中兴华会计师事务所年度的合并及母公司资产负债表
年度的合并及母公司资产负债表表及所有者权益变动表进行审计
通合伙）
表及所有者权益变动表进行审计出具标准无保留意见的审计报告
第430078号）。
二、2023
出具标准无保留意见的审计报告年度主要会计数据和财务指标
（一）
年度主要会计数据和财务指标本报告期主要财务数据
营业利润利润总额
本报告期主要财务数据归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额
（二）
经营活动产生的现金流量净额扣除非经常性损益项目和金额
扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目
非流动性资产处置损益，
非经常性损益项目包括已计
| 包括已计 | |
| 提资产减值准备的冲销部分 | |
计入当期损益的政府补助
司正常经营业务密切相关
，、
家政策规定、
、按照确定的标准享有
按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
| 助除外 |
与公司正常经营业务无关的或有事
| 与公司正常经营业务无关的或有事 | ||
| 项产生的损益 | ||
上海三毛企业（集团）
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
3年度财务决算报告
各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人
年度财务报告的审计情况
年度财务报告的审计情况年度聘任中兴华会计师事务所
（
| 年度聘任中兴华会计师事务所 | 特殊普通合伙 |
年度的合并及母公司资产负债表
、
| 年度的合并及母公司资产负债表 | 利润表 |
表及所有者权益变动表进行审计
。
| 表及所有者权益变动表进行审计 | 中兴华会计师事务所 |
出具标准无保留意见的审计报告
（
| 出具标准无保留意见的审计报告 | 中兴华审字 |
年度主要会计数据和财务指标
年度主要会计数据和财务指标本报告期主要财务数据
| 本报告期主要财务数据 |
项目
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额扣除非经常性损益项目和金额
| 扣除非经常性损益项目和金额 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 | 2023 | 年金额 | 2022 | 年金额 | ||||||
包括已计
| 包括已计 | ||
| 提资产减值准备的冲销部分 | ||
8,828,577.85
| 11,597.95 |
，
但与公
，、
符合国
、按照确定的标准享有
、
按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补
1,062,535.67
对公司损益产生持续影响的政府补
| 1,695,819.99 |
与公司正常经营业务无关的或有事
与公司正常经营业务无关的或有事
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
特殊普通合伙
）对
特殊普通合伙利润表
、现金流量
利润表中兴华会计师事务所
（特殊普
中兴华会计师事务所中兴华审字
（2024）
中兴华审字
单位：元金额23,389,620.09
23,094,499.68
17,598,818.31
7,780,926.92
54,211,460.17
单位：元
| 2021 | 年金额 |
11,597.95
| 11,597.95 | ||
905,842.72
1,695,819.99
| 1,695,819.99 | ||
2,630,307.74
4,000,000.00
套期保值业务外，
除同公司正常经营业务相关的有效非金融企业持有
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
| 值变动损益以及处置金融资产和金 | ||
| 融负债产生的损益 | ||
单独进行减值测试的应收款项
同资产减值准备转回
单独进行减值测试的应收款项除上述各项之外的其他营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 和支出 |
减
| 减 | ： | 所得税影响额 |
少数股东权益影响额
| 少数股东权益影响额 | （ |
合计
| 合计 |
（三）
主要会计数据营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净资产总资产
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标主要财务指标
基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）
主要财务指标扣除非经常性损益后的基本每股收益
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的基本每股收益
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（
| （ | % | ） |
上海三毛企业（集团）
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,除同公司正常经营业务相关的有效
除同公司正常经营业务相关的有效非金融企业持有
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
1,358,453.87
值变动损益以及处置金融资产和金
-
| 12,460,180.63 |
单独进行减值测试的应收款项
、合
单独进行减值测试的应收款项
| 88,935.16 |
除上述各项之外的其他营业外收入
-
除上述各项之外的其他营业外收入295,120.41
-
| 295,120.41 | 1,324.98 |
1,134,791.34
| 1,134,791.34 | 836,728.84 |
（
| （ | 税后 | ） | 1,764.25 | 1,010.81 |
9,817,891.39
| 9,817,891.39 | - | 11,502,892.16 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
2023年 2022年
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标本期比上年
本期比上年同期增减
1,093,820,090.55
同期增减
1,033,664,834.74
17,598,818.31
-12,915,738.83
| 不适用 |
7,780,926.92
-1,412,846.67
| 不适用 |
54,211,460.17
28,486,052.80
2023年末 2022年末
本期比上年同期增减
443,183,579.58
同期增减
| 425,584,761.27 |
799,728,638.42
| 800,221,561.81 |
主要财务指标
2023年
| 主要财务指标 |
2022年
本期比上年
本期比上年同期增减
0.09
同期增减
-
| 0.06 |
0.09
-
| 0.06 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
0.04
-
| 0.01 |
4.05
-
2.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
1.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
-
| 0.33 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
12,460,180.63
| 12,460,180.63 | ||
6,861,870.70
88,935.16
| 88,935.16 | ||
77,952.05
1,324.98
| 1,324.98 | ||
442,981.54
836,728.84
| 836,728.84 | 307,835.27 | ||||
1,010.81
| 1,010.81 | 1,436.27 | ||||
11,502,892.16
| 11,502,892.16 | 14,609,683.21 | ||||
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标本期比上年
本期比上年同期增减
(%)
2021年
5.82 875,049,815.52
同期增减
不适用
| 不适用 |
11,809,970.13
不适用
| 不适用 |
-2,799,713.08
90.31
-19,338,330.69
| 90.31 |
本期比上年
本期比上年同期增减
(%)
2021年末
4.37 438,500,500.10
同期增减
0.13 770,167,488.40
单位：元
本期比上年
本期比上年同期增减
| 同期增减 | (%) |
2021年
不适用
0.06
不适用
0.06
不适用
-0.01
不适用
2.73
不适用
-0.65
（四）
项目名称
1、权益工具投资
采用公允价值计量的项目14,629,140.00
14,629,140.00
| 2 | 、 | 衍生金融资产 |
合计
| 合计 |
三、
项目名称
资产及负债情况
1、资产情况
流动资产合计非流动资产合计资产总计
2、负债情况
流动负债合计非流动负债合计负债合计
3、股东权益情况
股东权益合计其中：
归属于母公司所有者权益合计
负债和所有者权益总计
归属于母公司所有者权益合计
本议案经第十
一
大会审议，
一并以普通决议批准
并以普通决议批准
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,采用公允价值计量的项目
| 采用公允价值计量的项目 |
期初余额 期末余额
14,629,140.00
当期变动
14,780,520.00
| 151,380.00 |
1,764,356.30
| 1,764,356.30 | 656,366.35 | - | 1,107,989.95 |
16,393,496.30
| 16,393,496.30 | 15,436,886.35 | - | 956,609.95 |
资产及负债情况
| 资产及负债情况 | ||
期末余额
526,562,639.35
273,165,999.07
799,728,638.42
323,784,761.79
33,025,059.53
356,809,821.32
442,918,817.10
归属于母公司所有者权益合计
| 归属于母公司所有者权益合计 |
443,183,579.58
799,728,638.42
一
届董事会第七次会议审议通过
| 一 | ， |
并以普通决议批准
。
上海三毛企业（集团）
并以普通决议批准股份有限公司
股份有限公司
二〇二四年
| 四月二十九 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
单位：元
当期变动
对当期利润
当期变动的影响金额
| 的影响金额 |
151,380.00
| 151,380.00 | 4,514,396.64 |
1,107,989.95
| 1,107,989.95 | - | 3,155,942.77 |
956,609.95
| 956,609.95 | 1,358,453.87 |
单位：元
年初余额
621,582,771.49
178,638,790.32
800,221,561.81
341,808,608.30
33,094,070.95
374,902,679.25
| 425,318,882.56 |
425,584,761.27
800,221,561.81
，
现提请股东
，股份有限公司
股份有限公司四月二十九
日
| 四月二十九 |
会议文件之四
各位股东及股东代理人
各位股东及股东代理人根据监管规则及
况，现制定2023
根据监管规则及年度利润分配预案
一、2023
年度利润分配预案年度利润分配预案内容
年度利润分配预案内容经中兴华会计师事务所
母公司净利润
经中兴华会计师事务所5,892,351.75
-19,032,943.85 元，
5,892,351.75截至
利润为-
截至13,140,592.10
负数，公司拟定
13,140,592.102023
2023转增股本或其他形式的分配
二、2023
转增股本或其他形式的分配年度不进行利润分配的原因
根据《
年度不进行利润分配的原因上市公司监管指引第
上市公司监管指引第市公司自律监管指引第
《公司章程》
市公司自律监管指引第第一百六十六条之
可分配利润（
第一百六十六条之即公司弥补亏损
为正值”
即公司弥补亏损为公司实施现金分红的必备条件之一
年
为公司实施现金分红的必备条件之一末累计未分配利润为负
末累计未分配利润为负也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配
上海三毛企业（集团）
也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
3年度利润分配方案
各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人根据监管规则及
《公司章程》的有关规定，
| 结合公司实际情 |
年度利润分配预案
，具体如下：
年度利润分配预案年度利润分配预案内容
年度利润分配预案内容经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计
| 经中兴华会计师事务所 | ， |
5,892,351.75
元，
| 5,892,351.75 | 加年初未分配利润 |
截至
2023年12月31日，
| 截至 | 公司母公司未分配 |
13,140,592.10
元。鉴于母公司2023
| 13,140,592.10 | 年年末未分配利润为 |
2023
年度不进行利润分配，
| 2023 | 也不进行资本公积金 |
转增股本或其他形式的分配
。
转增股本或其他形式的分配年度不进行利润分配的原因
年度不进行利润分配的原因上市公司监管指引第
3号——
| 上市公司监管指引第 | 上市公司现金分红 |
市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关
| 市公司自律监管指引第 | 要求 |
第一百六十六条之
规定：“
| 第一百六十六条之 | 公司母公司该年度实现的 |
即公司弥补亏损
、
| 即公司弥补亏损 | 提取公积金后所余的税后利润 |
为公司实施现金分红的必备条件之一
，
| 为公司实施现金分红的必备条件之一 | 鉴于 |
末累计未分配利润为负
，公司 2023年度拟
| 末累计未分配利润为负 | 不进行利润分配 |
也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配
。
| 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
结合公司实际情
结合公司实际情，
2023年度，
，加年初未分配利润
| 加年初未分配利润 |
公司母公司未分配
公司母公司未分配年年末未分配利润为
年年末未分配利润为也不进行资本公积金
也不进行资本公积金上市公司现金分红
》《上
上市公司现金分红要求
，并结合
要求公司母公司该年度实现的
公司母公司该年度实现的提取公积金后所余的税后利润
）
提取公积金后所余的税后利润鉴于
母公司2023
鉴于不进行利润分配
，
不进行利润分配
本议案经第十
大会审议，
一并以普通决议批准
并以普通决议批准
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,一
届董事会第七次会议审议通过
| 一 | ， |
并以普通决议批准
。
上海三毛企业（集团）
并以普通决议批准股份有限公司
股份有限公司
二〇二
| 四年四月二十九 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
，
现提请股东
，股份有限公司
股份有限公司四年四月二十九
日
| 四年四月二十九 |
会议文件之五
关于20
和资产减值损失的议
和资产减值损失的议
各位股东及股东代理人
根据《
各位股东及股东代理人企业会计准则
企业会计准则提信用减值损失和资产减值损失
项目 年初余额应收账款信用
提信用减值损失和资产减值损失减值损失
| 减值损失 |
4,302,378.49
其他应收款信
用减值损失
| 用减值损失 |
14,613,747.07
存货减值损失
0.00
固定资产减值
| 损失 |
21,661,872.16
无形资产减值
损失
| 损失 |
992,500.16
投资性房地产
减值损失
| 减值损失 |
0.00
| 16,060,806.57 |
合计 41,570,497.88
| 16,550,988.27 |
2023
年末公司合并各项信用减值损失余额为资产减值损失余额为
本议案经第十
资产减值损失余额为一
大会审议，
一并以普通决议批准
上海三毛企业（集团）
并以普通决议批准股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
| 2 | 年度计提信用减值损失 |
和资产减值损失的议
案
和资产减值损失的议各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人企业会计准则
》及有关规定，公司2023
| 企业会计准则 | 年度按规定计 |
提信用减值损失和资产减值损失
，
| 提信用减值损失和资产减值损失 | 现将计提情况报告如下 |
本期增加
本期减少转回
处置或
| 报废 |
其他减少
596,694.49
其他减少
-
106,512.79
| - |
2,438.50
| 16,060,806.57 |
16,060,806.57
| 16,060,806.57 |
16,550,988.27
| 16,550,988.27 |
2,438.50
| 16,060,806.57 |
年末公司合并各项信用减值损失余额为
| 年末公司合并各项信用减值损失余额为 | 19,403,868.76 |
资产减值损失余额为
22,654,372.32元。
资产减值损失余额为一
届董事会第七次会议审议通过
| 一 | ， |
并以普通决议批准
。上海三毛企业（集团）
并以普通决议批准股份有限公司
二〇二
股份有限公司四年四月二十九
四年四月二十九股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度计提信用减值损失
年度计提信用减值损失
年度按规定计
年度按规定计现将计提情况报告如下
：
单位：元
期末余额
现将计提情况报告如下其他减少
其他减少
4,899,072.98
14,504,795.78
0.00
16,060,806.57
| 16,060,806.57 |
5,601,065.59
992,500.16
16,060,806.57
16,060,806.57
| 16,060,806.57 |
42,058,241.07
19,403,868.76
元；
19,403,868.76，
现提请股东
，股份有限公司
股份有限公司四年四月二十九
日
会议文件之六
各位股东及股东代理人
根据中国证监会
各位股东及股东代理人《
准则第2号——
《年度报告的内容与格式
年度报告的内容与格式行证券的公司信息披露编报规则第
定（2023年修订
行证券的公司信息披露编报规则第）》《
修订）》
）》《等文件的有关规定
要。本议案已
等文件的有关规定获得公司第
刊登于2024年3月
获得公司第
www.sse.com.cn。
现提请股东大会审议
详情参见附件2：《
现提请股东大会审议
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
3年度报告及摘要
各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人《
| 《 | 公开发行证券的公司信息披露内容与格式 |
年度报告的内容与格式
（2021
| 年度报告的内容与格式 | 年修订 |
行证券的公司信息披露编报规则第
15号——
| 行证券的公司信息披露编报规则第 | 财务报告的一般规 |
）》《
上海证券交易所股票上市规则
| ）》《 | （ |
等文件的有关规定
，公司编制完成2023
| 等文件的有关规定 | 年年度报告及摘 |
获得公司第
十一届董事会第七次
| 获得公司第 | 会议审议通过 |
日《上海证券报》
| 30 | 及上海证券交易所网站 |
现提请股东大会审议
，并以普通决议批准。
上海三毛企业（集团）
现提请股东大会审议股份有限公司
二〇二
股份有限公司四年四月二十九
四年四月二十九
23年年度报告》
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公开发行证券的公司信息披露内容与格式
公开发行证券的公司信息披露内容与格式年修订
）》《公开发
年修订财务报告的一般规
财务报告的一般规（
2023年8月
（年年度报告及摘
年年度报告及摘会议审议通过
，并
会议审议通过及上海证券交易所网站
及上海证券交易所网站股份有限公司
股份有限公司四年四月二十九
日
会议文件之七
关于2024
年度为全资子公司提供担保的
各位股东及股东代理人
各位股东及股东代理人本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银
本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保
行申请综合授信额度提供担保保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务
度为人民币2000
保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务万元
本议案经已经
万元公司第十
刊登于2024年3月
公司第十
站www.sse.com.cn。
现提请股东大会审议
事宜，
现提请股东大会审议此议案以普通决议批准
详情参见附件3：《
此议案以普通决议批准关于
关于
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度为全资子公司提供担保的
年度为全资子公司提供担保的各位股东及股东代理人
：
各位股东及股东代理人本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银
本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保
，
| 行申请综合授信额度提供担保 | 担保范围为开立进口信用证 |
保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务
保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务万元
。
| 万元 | 担保期限自合同签署生效日起一年 |
公司第十
一届董事会第七
| 公司第十 | 次会议审议通过 |
日的《上海证券报》
| 30 | 及上海证券交易所网 |
现提请股东大会审议
，并提请授权公司管理
| 现提请股东大会审议 | 层具体 |
此议案以普通决议批准
。上海三毛企业（集团）
此议案以普通决议批准股份有限公司
二〇二
股份有限公司四年四月二十九
四年四月二十九关于
2024
| 关于 | 年度为全资子公司提供担保的公告 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度为全资子公司提供担保的
议案
年度为全资子公司提供担保的本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银
本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银担保范围为开立进口信用证
、免
担保范围为开立进口信用证保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务
，担保总额
保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务担保期限自合同签署生效日起一年
。
担保期限自合同签署生效日起一年次会议审议通过
，并
次会议审议通过及上海证券交易所网
及上海证券交易所网层具体
办理相关
层具体股份有限公司
股份有限公司四年四月二十九
日
四年四月二十九年度为全资子公司提供担保的公告
》
会议文件之八
关于修订
《各位股东及股东代理人
根据《
各位股东及股东代理人国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见
（国办发〔2023〕9
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见号
号券监督管理委员会令第
规定，
券监督管理委员会令第并结合公司实际情况
行修订。
并结合公司实际情况本议案经已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
订对照及全文于
本议案经已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过2024
www.sse.com.cn。
由于修改《
2024公司章程
公司章程股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过
大会审议，
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过并以特别决议批准
详情参见附件4：
并以特别决议批准上海三毛企业
〈公司章程〉
上海三毛企业部分条款及修订
上海三毛企业（集团）
部分条款及修订股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,《
公司章程》部分条款
| 《 | 的议案 |
：
各位股东及股东代理人国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见号
）、《
| 号 | 上市公司独立董事管理办法 |
券监督管理委员会令第
220号）等法律法规、
| 券监督管理委员会令第 | 规范性文件的有关 |
并结合公司实际情况
，拟对现行《公司章程
| 并结合公司实际情况 | 》 |
本议案经已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
本议案经已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过2024
年3月30日披露在
| 2024 | 上海证券交易所网站 |
公司章程
》属于特别决议，
| 公司章程 | 须获参加本次会议的 |
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过
| 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过 | ， |
并以特别决议批准
。上海三毛企业（集团）
并以特别决议批准股份有限公司
二〇二
股份有限公司四年四月二十九
四年四月二十九上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司关于修订 |
部分条款及修订
、
| 部分条款及修订 | 制定相关公司治理制度的公告 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
的议案
的议案国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见
》
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见上市公司独立董事管理办法
》（中国证
上市公司独立董事管理办法规范性文件的有关
规范性文件的有关》
部分条款进
》本议案经已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
，修
本议案经已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过上海证券交易所网站
上海证券交易所网站须获参加本次会议的
须获参加本次会议的，
现提请股东
，股份有限公司
股份有限公司四年四月二十九
日
四年四月二十九股份有限公司关于修订
股份有限公司关于修订制定相关公司治理制度的公告
》
| 制定相关公司治理制度的公告 |
会议文件之九
关于公司董事
2024
、年度薪酬发放计划
年度薪酬发放计划
各位股东及股东代理人
根据《
各位股东及股东代理人上市公司治理准则
本年度董事、监事
上市公司治理准则实际履职情况
目标，
实际履职情况同时参照行业薪酬水平
薪酬执行情况及202
同时参照行业薪酬水平
一、2023
年度现任及报告期内离任董事薪酬执行情况
姓名 职务
年度现任及报告期内离任董事薪酬执行情况
胡 渝 董事长刘 杰 董事、
总经理
何贵云
财务总监董事董事会秘书李 迪 董事曹惠民 独立董事赵晓雷 独立董事刘战尧 独立董事周志宇
原董事、
总经理财务总监
董事会秘书相关说明：
1、
财务总监公司内部董事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理
职务，
公司内部董事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理按照重庆轻纺控股
考核管理制度确定
按照重庆轻纺控股。
上海三毛企业（集团）
。股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,、
监事2023
| 、 | 年度薪酬执行情况及 |
年度薪酬发放计划
| 年度薪酬发放计划 | 的议案 |
：
各位股东及股东代理人上市公司治理准则
》、《公司章程》
| 上市公司治理准则 | 等相关规定 |
实际履职情况
、
| 实际履职情况 | 年度公司经营业绩及年度经营 |
同时参照行业薪酬水平
，现提交公司董事、
| 同时参照行业薪酬水平 | 监事 |
年度薪酬发放计划，
| 4 | 具体如下 |
年度现任及报告期内离任董事薪酬执行情况
年度现任及报告期内离任董事薪酬执行情况
报告期内在任时期2023.1.1-2023.12.31
总经理
2023.1.1-2023.12.31
2023.4.26-2023.12.312023.6.16-2023.12.312023.10.25-2023.12.31
总经理
2023.1.1-2023.12.312023.1.1-2023.12.312023.1.1-2023.12.312023.1.1-2023.12.31
财务总监
、
2023.1.1-2023.4.26
财务总监公司内部董事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理
公司内部董事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理按照重庆轻纺控股
（集团）
| 按照重庆轻纺控股 | 公司及本公司相关薪酬与绩效 |
。
| 报告期内从公司获得的税前薪酬总额为 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度薪酬执行情况及
年度薪酬执行情况及的议案
的议案
等相关规定
，结合
等相关规定年度公司经营业绩及年度经营
年度公司经营业绩及年度经营监事
2023年度
监事具体如下
：
具体如下年度现任及报告期内离任董事薪酬执行情况
单位：万元从公司获得的税前薪酬总额
54.87
年度现任及报告期内离任董事薪酬执行情况
69.74
26.67
0.00
10.00
10.00
10.00
25.10
公司内部董事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理
公司内部董事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理公司及本公司相关薪酬与绩效
公司及本公司相关薪酬与绩效报告期内从公司获得的税前薪酬总额为
2023
2、
年度基本薪酬和经考核后兑付的何贵云先生自
总监，并自2023年
何贵云先生自
酬。
3、
股东代表董事李迪女士在公司股东单位重庆轻纺控股
团）
股东代表董事李迪女士在公司股东单位重庆轻纺控股公司任职并领取薪酬
二、2023
公司任职并领取薪酬年度现任及报告期内离任
年度现任及报告期内离任
姓名 职务
李雄波
监事长
黄凯 监事
监事长
陈其龙 监事
易珽
职工代表监事
罗安怡
职工代表监事职工代表监事
何贵云
职工代表监事原监事长
相关说明：
1、
原监事长公司内部监事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理
职务，
公司内部监事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理按照重庆轻纺控股
考核管理制度确定。
按照重庆轻纺控股报告期内从公司获得的税前薪酬总额为
报告期内从公司获得的税前薪酬总额为年度基本薪酬和经考核后兑付的
2、
年度基本薪酬和经考核后兑付的监事长李雄波
重庆轻纺控股（
监事长李雄波集团
公司领取薪酬。
三、2024
集团年度董事
1、根据公司
年度董事2021
上海三毛企业（集团）
2021股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度基本薪酬和经考核后兑付的
2022
| 年度基本薪酬和经考核后兑付的 | 年度绩效薪酬 |
何贵云先生自
2023年4月26
| 何贵云先生自 | 日被公司董事会聘任为财务 |
月起不再在股东单位任职，
| 4 | 从本公司领取薪 |
股东代表董事李迪女士在公司股东单位重庆轻纺控股
股东代表董事李迪女士在公司股东单位重庆轻纺控股公司任职并领取薪酬
，2023
| 公司任职并领取薪酬 | 年未在公司领取薪酬 |
年度现任及报告期内离任
监事
| 年度现任及报告期内离任 | 薪酬执行情况 |
| 单位 |
报告期内在任时期
监事长
2023.6.16-2023.12.31
监事长
2023.1.1-2023.12.31
2023.1.1-2023.12.31
职工代表监事
2023.1.1-2023.12.31
职工代表监事职工代表监事
2023.1.1-2023.12.31
职工代表监事原监事长
2023.1.1-2023.3.14
原监事长公司内部监事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理
公司内部监事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理按照重庆轻纺控股
（集团）
| 按照重庆轻纺控股 | 公司及本公司相关薪酬与绩效 |
报告期内从公司获得的税前薪酬总额为
报告期内从公司获得的税前薪酬总额为年度基本薪酬和经考核后兑付的
2022
| 年度基本薪酬和经考核后兑付的 | 年度绩效考核薪酬 |
监事长李雄波
、监事陈其龙、
| 监事长李雄波 | 原监事长何贵云 |
集团
）任职并领取薪酬，2023年
| 在任时期 |
年度董事
、监事薪酬方案
年度董事
2021
年度股东大会决议，
| 2021 | 第十一届董事会独立 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,年度绩效薪酬
。
年度绩效薪酬日被公司董事会聘任为财务
日被公司董事会聘任为财务从本公司领取薪
从本公司领取薪股东代表董事李迪女士在公司股东单位重庆轻纺控股
（集
股东代表董事李迪女士在公司股东单位重庆轻纺控股年未在公司领取薪酬
。
年未在公司领取薪酬
薪酬执行情况
薪酬执行情况单位
：万元从公司获得的
单位税前薪酬总额
| 税前薪酬总额 |
0.00
43.69
0.00
46.88
16.20
0.00
公司内部监事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理
公司内部监事的薪酬标准是根据其在公司担任的具体管理公司及本公司相关薪酬与绩效
公司及本公司相关薪酬与绩效报告期内从公司获得的税前薪酬总额为
2023
报告期内从公司获得的税前薪酬总额为年度绩效考核薪酬
。
年度绩效考核薪酬原监事长何贵云
在股东单位
原监事长何贵云在任时期
未在本
在任时期第十一届董事会独立
董事的年度津贴标准为每人人民币壹拾万元东大会审议通过之日起执行
2、
东大会审议通过之日起执行公司内部董事
理职务，
公司内部董事按照重庆轻纺控股
按照重庆轻纺控股效考核管理制度确定
3、
效考核管理制度确定在公司股东单位重庆轻纺控股
酬的股东代表董事
在公司股东单位重庆轻纺控股和股东代表
4、
和股东代表独立董事以外的董事以及全体监事
贴等其他薪酬。
独立董事以外的董事以及全体监事现提请股东大会审议
现提请股东大会审议
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,董事的年度津贴标准为每人人民币壹拾万元
（含税
| 董事的年度津贴标准为每人人民币壹拾万元 | ）。 |
东大会审议通过之日起执行
，
| 东大会审议通过之日起执行 | 有效期与第十一届董事会任期相同 |
公司内部董事
、监事
| 公司内部董事 | 薪酬标准根据其在公司担任的具体管 |
按照重庆轻纺控股
（集团）
| 按照重庆轻纺控股 | 公司及本公司相关薪酬与绩 |
效考核管理制度确定
。
效考核管理制度确定在公司股东单位重庆轻纺控股
（集团）
| 在公司股东单位重庆轻纺控股 | 公司任职并领取薪 |
和股东代表
监事，
| 和股东代表 | 公司不另行发放薪酬 |
独立董事以外的董事以及全体监事
，
| 独立董事以外的董事以及全体监事 | 公司均不另行发放津 |
现提请股东大会审议
，并以普通决议批准。
上海三毛企业（集团）
现提请股东大会审议股份有限公司
二〇二
股份有限公司四年四月二十九
四年四月二十九
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
）。
该津贴自股
）。有效期与第十一届董事会任期相同
。
有效期与第十一届董事会任期相同薪酬标准根据其在公司担任的具体管
薪酬标准根据其在公司担任的具体管公司及本公司相关薪酬与绩
公司及本公司相关薪酬与绩公司任职并领取薪
公司任职并领取薪公司不另行发放薪酬
。
公司不另行发放薪酬公司均不另行发放津
公司均不另行发放津股份有限公司
股份有限公司四年四月二十九
日
附件1
2023
上海三毛企业年度独立董事述职报告
年度独立董事述职报告
作为上海三毛企业
独立董事，本人
作为上海三毛企业严格按照
严格按照市公司独立董事管理办法
章程》《
市公司独立董事管理办法独立董事制度
在2023
独立董事制度年度的工作中
认真审议各项议案
年度的工作中，
出意见和建议，
，为董事会的科学决策提供支撑
作，
为董事会的科学决策提供支撑切实维护全体股东的合法权益
董事职责的
切实维护全体股东的合法权益情况报告如下
一、
情况报告如下独立董事的基本情况
（一）
独立董事的基本情况工作履历及专业背景
工作履历及专业背景作为公司的独立董事
作为公司的独立董事专业领域积累了丰富的经验
下：
曹惠民：
专业领域积累了丰富的经验经济学硕士研究生
计学院讲师、副教授
经济学硕士研究生、
复星医药（600196
、）、
和上海瀚讯（300762
）、）
上海三毛企业（集团）
）股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年度独立董事述职报告
| 年度独立董事述职报告 |
（曹惠民）
（集团）股份有限公司（
| 作为上海三毛企业 | 以下简称 |
严格按照
《公司法》《
| 严格按照 | 上市公司治理准则 |
市公司独立董事管理办法
》等法律法规、
| 市公司独立董事管理办法 | 规范性文件以及 |
独立董事制度
》《独立董事年报工作制度》
| 独立董事制度 | 等 |
年度的工作中
，勤勉忠实地履行职责，
| 年度的工作中 | 按时出席相关会议 |
，
运用自身
| ， | 专长对公司规范运作和经营发展提 |
为董事会的科学决策提供支撑
，
| 为董事会的科学决策提供支撑 | 促进公司规范运 |
切实维护全体股东的合法权益
。现将本人2023
| 切实维护全体股东的合法权益 | 年度 |
情况报告如下
：
情况报告如下独立董事的基本情况
独立董事的基本情况工作履历及专业背景
工作履历及专业背景作为公司的独立董事
，
| 作为公司的独立董事 | 本人拥有专业资质及能力 |
专业领域积累了丰富的经验
，工作履历、
| 专业领域积累了丰富的经验 | 专业背景及兼职情况如 |
经济学硕士研究生
、会计学教授。
| 经济学硕士研究生 | 曾任上海立信会 |
、
教授；百联股份（600827）、
| 、 | 飞科电器 |
）、
上实发展（600748）、
| ）、 | 米奥会展 |
）独立董事。现任汉得信息（
300170股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司
以下简称
“公司”）
以下简称上市公司治理准则
》《上
上市公司治理准则规范性文件以及
《公司
规范性文件以及等
有关规定，
等按时出席相关会议
，
按时出席相关会议专长对公司规范运作和经营发展提
专长对公司规范运作和经营发展提促进公司规范运
促进公司规范运年度
履行独立
年度本人拥有专业资质及能力
，在从事的
本人拥有专业资质及能力专业背景及兼职情况如
专业背景及兼职情况如曾任上海立信会
曾任上海立信会飞科电器
（603868）、
飞科电器米奥会展
（300795）
米奥会展300170
）、横河
精密（300539）
第十届、
和普实医疗独立董事第十一届董事会独立董事
（二）
第十一届董事会独立董事关于独立性的情况说明
关于独立性的情况说明作为公司的独立董事
作为公司的独立董事事会专门委员会委员以外的任何职务
实际控
事会专门委员会委员以外的任何职务制人不存在关联关系
制人不存在关联关系主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
其他利益，
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
二、
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况独立董事年度履职概况
（一）
独立董事年度履职概况出席董事会及股东大会的情况
2023年度，公司
出席董事会及股东大会的情况共召开董事会会议
会议，并依法依规、
共召开董事会会议独立审慎地行使职权
独立审慎地行使职权认真审阅董事会会议资料
好充分准备，
认真审阅董事会会议资料按需对议案发表明确的事前认可意见
司董事会会议，
按需对议案发表明确的事前认可意见结合自身专业优势和实务经验
公正的立场发表
结合自身专业优势和实务经验意见
挥积极作用。
意见报告期内
赞成票，
报告期内未涉及反对
年内，
未涉及反对公司共召开
会，
公司共召开听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议
（二）
以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议董事会专门委员会的运作情况
报告期内，
董事会专门委员会的运作情况本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委
员（召集人），
本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委并任薪酬与考核委员会
上海三毛企业（集团）
并任薪酬与考核委员会
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
和普实医疗独立董事
。2019年5
| 和普实医疗独立董事 | 月起先后任公司 |
第十一届董事会独立董事
。
第十一届董事会独立董事关于独立性的情况说明
关于独立性的情况说明作为公司的独立董事
，本人
| 作为公司的独立董事 | 没有在公司担任除独立董事及董 |
事会专门委员会委员以外的任何职务
，
| 事会专门委员会委员以外的任何职务 | 与公司或公司控股股东及 |
制人不存在关联关系
，未持有公司股票，
| 制人不存在关联关系 | 没有从公司及其 |
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
| 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的 | 、 |
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况独立董事年度履职概况
独立董事年度履职概况出席董事会及股东大会的情况
出席董事会及股东大会的情况共召开董事会会议
7次，
| 共召开董事会会议 | 本人亲自出席了全部 |
独立审慎地行使职权
。
| 独立审慎地行使职权 | 在董事会会议召开前 |
认真审阅董事会会议资料
，获取必要信息和资料，
| 认真审阅董事会会议资料 | 为审议决策做 |
按需对议案发表明确的事前认可意见
| 按需对议案发表明确的事前认可意见 | ； |
结合自身专业优势和实务经验
，
| 结合自身专业优势和实务经验 | 秉持客观 |
意见
建议，并行使表决权，
| 意见 | 为董事会科学决策发 |
报告期内
，本人对董事会会议审议的
| 报告期内 | 全部 |
未涉及反对
、弃权意见的情形。
未涉及反对公司共召开
1次股东大会。
| 公司共召开 | 本人亲自出席了公司股东大 |
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议
。
以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议董事会专门委员会的运作情况
董事会专门委员会的运作情况本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委
本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委并任薪酬与考核委员会
、
| 并任薪酬与考核委员会 | 提名委员会及战略委员 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
月起先后任公司
月起先后任公司没有在公司担任除独立董事及董
没有在公司担任除独立董事及董与公司或公司控股股东及
与公司或公司控股股东及没有从公司及其
没有从公司及其、
未予披露的
、不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
。
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况本人亲自出席了全部
本人亲自出席了全部在董事会会议召开前
，
在董事会会议召开前为审议决策做
为审议决策做；
按时出席公
；秉持客观
、独立、
秉持客观为董事会科学决策发
为董事会科学决策发全部
议案均投
全部本人亲自出席了公司股东大
本人亲自出席了公司股东大听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委
本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任委提名委员会及战略委员
会委员。2023年度，
会1次、
公司薪酬与考核委员会
了上述各次会议，
薪酬与考核委员会认真审议相关事项
认真审议相关事项有效地履行了独立董事职责
慎审议相关议案，
有效地履行了独立董事职责对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票无提出异议或投反对
无提出异议或投反对作为董事会审计委员会主任委员
势，勤勉尽责，
作为董事会审计委员会主任委员与会计师事务所保持良好沟通
告、财务报表、
与会计师事务所保持良好沟通审计机构选聘等重要事项
审计机构选聘等重要事项高董事会决策效率起了积极作用
对董事、高级管
高董事会决策效率起了积极作用理人员的薪酬方案提出建议
作。
理人员的薪酬方案提出建议作为提名委员会委员
作为提名委员会委员员的任职资格和工作经历进行审核
序进行监督，
员的任职资格和工作经历进行审核确保符合合法合规性要求
确保符合合法合规性要求听取了管理层的年度重点工作情况
（三）
听取了管理层的年度重点工作情况独立董事专门会议工作情况
报告期内，
独立董事专门会议工作情况公司按照
公司按照视情况召集召开独立董事专门会议
度，
视情况召集召开独立董事专门会议公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项
（四）
公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项对公司现场
报告期内，本人
对公司现场积极履行独立董事职责
等
积极履行独立董事职责机会对公司进行现场考察
机会对公司进行现场考察管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流
产经营状况、
管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流财务管理
方式，
财务管理与公司其他董事
与公司其他董事及时获悉重点关注事项进展
上海三毛企业（集团）
及时获悉重点关注事项进展股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
公司
共召开董事会审计委员会6
| 公司 | 次 |
薪酬与考核委员会
2次、提名委员会2次。
| 薪酬与考核委员会 | 本人出亲自出席 |
认真审议相关事项
，
| 认真审议相关事项 | 充分发表意见建议 |
有效地履行了独立董事职责
，助力提升董事会的
| 有效地履行了独立董事职责 | 决策效率 |
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票无提出异议或投反对
、弃权票的情形。
无提出异议或投反对作为董事会审计委员会主任委员
，
| 作为董事会审计委员会主任委员 | 本人充分发挥会计专长优 |
与会计师事务所保持良好沟通
，
| 与会计师事务所保持良好沟通 | 高度关注业绩预 |
审计机构选聘等重要事项
，
| 审计机构选聘等重要事项 | 对增强内部监督 |
高董事会决策效率起了积极作用
。
| 高董事会决策效率起了积极作用 | 作为薪酬与考核委员会委员 |
理人员的薪酬方案提出建议
，
| 理人员的薪酬方案提出建议 | 保证公司的规范运 |
作为提名委员会委员
，对董事候选人、
| 作为提名委员会委员 | 拟聘任的高级管理人 |
员的任职资格和工作经历进行审核
，
| 员的任职资格和工作经历进行审核 | 并对相关人员的任职审议程 |
确保符合合法合规性要求
。
| 确保符合合法合规性要求 | 作为战略委员会委员 |
听取了管理层的年度重点工作情况
，
| 听取了管理层的年度重点工作情况 | 并提出了合理意见 |
独立董事专门会议工作情况
独立董事专门会议工作情况公司按照
《
| 公司按照 | 上市公司独立董事管理办法 |
视情况召集召开独立董事专门会议
。
| 视情况召集召开独立董事专门会议 | 根据实际工作情况 |
公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项
| 公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项 | 。 |
对公司现场
工作的情况
对公司现场积极履行独立董事职责
，
| 积极履行独立董事职责 | 利用出席现场会议 |
机会对公司进行现场考察
。通过与公司其他董事
| 机会对公司进行现场考察 | 、 |
管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流
，充分
| 管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流 | 了解公司的 |
财务管理
和内部控制的执行情况，
| 财务管理 | 同时通过电话等 |
与公司其他董事
、
| 与公司其他董事 | 管理层和相关工作人员保持密切联系 |
及时获悉重点关注事项进展
，掌握公司动态，
| 及时获悉重点关注事项进展 | 并关注外部环境及 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
次
、战略委员
次本人出亲自出席
本人出亲自出席充分发表意见建议
，积极
充分发表意见建议决策效率
。经审
决策效率对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
，
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票本人充分发挥会计专长优
本人充分发挥会计专长优高度关注业绩预
高度关注业绩预对增强内部监督
、提
对增强内部监督作为薪酬与考核委员会委员
，
作为薪酬与考核委员会委员保证公司的规范运
保证公司的规范运拟聘任的高级管理人
拟聘任的高级管理人并对相关人员的任职审议程
并对相关人员的任职审议程作为战略委员会委员
，
作为战略委员会委员并提出了合理意见
。
并提出了合理意见上市公司独立董事管理办法
》的规定，
上市公司独立董事管理办法根据实际工作情况
，2023年
根据实际工作情况。
。利用出席现场会议
利用出席现场会议、
监事、高级
、了解公司的
生
了解公司的同时通过电话等
同时通过电话等管理层和相关工作人员保持密切联系
，
管理层和相关工作人员保持密切联系并关注外部环境及
市场变化对公司的影响对性的提出专业意见与建议
（五）
对性的提出专业意见与建议与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况根据独立董事年报工作的相关规定
过程中，
根据独立董事年报工作的相关规定与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排重点审计事项等进行充分沟通
重点审计事项等进行充分沟通营情况和重大事项进展情况的汇报
问题进行核查，
营情况和重大事项进展情况的汇报提出相关建议
保持持续交流，
提出相关建议及时了解内审工作的推进情况
部监督作用。
（六）保护
及时了解内审工作的推进情况投资者权益方面的工作
1.
投资者权益方面的工作每次董事会召开前
审阅，
每次董事会召开前会后仔细查看披露信息
益的影响，
会后仔细查看披露信息维护了公司和中小股东的合法权益
了独立董事的职责
维护了公司和中小股东的合法权益。
2.
。主动学习并掌握中国证监会
主动学习并掌握中国证监会交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定
交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定度及法人治理的认识和理解
度及法人治理的认识和理解权益的保护意识和履职能力
3.
权益的保护意识和履职能力持续关注公司的信息披露工作
持续关注公司的信息披露工作证券交易所股票上市规则
完整、
证券交易所股票上市规则准确履行信息披露义务
关信息。
4.
准确履行信息披露义务本人通过参加
流，
本人通过参加解答中小股东针对性的问题
议，
解答中小股东针对性的问题切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益
上海三毛企业（集团）
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,市场变化对公司的影响
，
| 市场变化对公司的影响 | 运用自身的专业知识和实践经验 |
对性的提出专业意见与建议
，
| 对性的提出专业意见与建议 | 充分发挥独立董事的作用 |
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况根据独立董事年报工作的相关规定
，本人
| 根据独立董事年报工作的相关规定 | 在年报 |
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排重点审计事项等进行充分沟通
，
| 重点审计事项等进行充分沟通 | 认真听取管理层对本年度生产经 |
营情况和重大事项进展情况的汇报
，
| 营情况和重大事项进展情况的汇报 | 并对审计过程中重点关注的 |
提出相关建议
。同时，
| 提出相关建议 | 本人与公司内部审计机构 |
及时了解内审工作的推进情况
，
| 及时了解内审工作的推进情况 | 促进公司增强内 |
投资者权益方面的工作
投资者权益方面的工作每次董事会召开前
，
| 每次董事会召开前 | 积极获取作出决策所需的资料并认真 |
会后仔细查看披露信息
。
| 会后仔细查看披露信息 | 重点关注相关议案对全体股东利 |
维护了公司和中小股东的合法权益
，
| 维护了公司和中小股东的合法权益 | 积极有效地履行 |
。
。主动学习并掌握中国证监会
、
| 主动学习并掌握中国证监会 | 上海市证监局以及上海证券 |
交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定
，
| 交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定 | 深化对各项规章制 |
度及法人治理的认识和理解
，
| 度及法人治理的认识和理解 | 不断提高对公司及社会公众投资者 |
权益的保护意识和履职能力
。
权益的保护意识和履职能力持续关注公司的信息披露工作
，
| 持续关注公司的信息披露工作 | 监督公司严格按照 |
证券交易所股票上市规则
》等法律、
| 证券交易所股票上市规则 | 法规和公司有关规定 |
准确履行信息披露义务
，确保投资者公平、
| 准确履行信息披露义务 | 及时地获得相 |
本人通过参加
公司业绩说明会
| 本人通过参加 | 积极与中小股东进行沟通交 |
解答中小股东针对性的问题
，
| 解答中小股东针对性的问题 | 广泛听取中小股东的意见和建 |
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益
| 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益 | 。 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,运用自身的专业知识和实践经验
，有针
运用自身的专业知识和实践经验充分发挥独立董事的作用
。
充分发挥独立董事的作用与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况在年报
审计及编制
在年报与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
、风险判断、
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排认真听取管理层对本年度生产经
认真听取管理层对本年度生产经并对审计过程中重点关注的
并对审计过程中重点关注的本人与公司内部审计机构
本人与公司内部审计机构促进公司增强内
促进公司增强内积极获取作出决策所需的资料并认真
积极获取作出决策所需的资料并认真重点关注相关议案对全体股东利
重点关注相关议案对全体股东利积极有效地履行
积极有效地履行上海市证监局以及上海证券
上海市证监局以及上海证券深化对各项规章制
深化对各项规章制不断提高对公司及社会公众投资者
不断提高对公司及社会公众投资者监督公司严格按照
《上海
监督公司严格按照法规和公司有关规定
，真实、
法规和公司有关规定及时地获得相
及时地获得相积极与中小股东进行沟通交
积极与中小股东进行沟通交广泛听取中小股东的意见和建
广泛听取中小股东的意见和建。
三、
（一）
独立董事年度履职重点关注事项的情况关联交易情况
报告期内，
关联交易情况公司未发生重大关联交易
符合中国证监会、
公司未发生重大关联交易上海证券交易所和
符合公平、
上海证券交易所和公正和公开的要求
公正和公开的要求司及股东利益的情况
（二）
司及股东利益的情况对外担保及资金占用情况
公司严格遵守《
对外担保及资金占用情况上海证券交易所股票上市规则
上海证券交易所股票上市规则中关于对外担保的相关规定
范围内具体实施，
中关于对外担保的相关规定严格控制对外担保风险
经核查，2023
严格控制对外担保风险年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
外担保，
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对不存在控股股东及关联方资金占用的情形
本人认为，
不存在控股股东及关联方资金占用的情形公司遵守有关法律法规及
外担保、
公司遵守有关法律法规及关联方资金往来及关联交易的相关规定
司及公司股东，
关联方资金往来及关联交易的相关规定特别是中小股东利益的情况
（三）董事、
特别是中小股东利益的情况高级管理人员
报告期内，
高级管理人员公司完成了
经审查，相关人员
公司完成了符合
符合具备担任相应职务的资格和能力
具备担任相应职务的资格和能力中规定的不得担任公司
中规定的不得担任公司中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒
或
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒聘任程序符合相关规定
报告期内，
聘任程序符合相关规定公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
处的行业、
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所规模的薪酬水平
上海三毛企业（集团）
规模的薪酬水平
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,独立董事年度履职重点关注事项的情况
| 独立董事年度履职重点关注事项的情况 |
关联交易情况
关联交易情况公司未发生重大关联交易
，
| 公司未发生重大关联交易 | 公司的日常关联交易 |
上海证券交易所和
《公司章程》
| 上海证券交易所和 | 的有关规定 |
公正和公开的要求
，有利于公司发展，
| 公正和公开的要求 | 不存在损害公 |
司及股东利益的情况
。
司及股东利益的情况对外担保及资金占用情况
对外担保及资金占用情况上海证券交易所股票上市规则
| 上海证券交易所股票上市规则 | 》 | 《 | |
中关于对外担保的相关规定
，履行相应审议程序，
| 中关于对外担保的相关规定 | 并在决议授权 |
严格控制对外担保风险
。
严格控制对外担保风险年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对不存在控股股东及关联方资金占用的情形
| 不存在控股股东及关联方资金占用的情形 | 。 |
公司遵守有关法律法规及
《
| 公司遵守有关法律法规及 | 公司章程 |
关联方资金往来及关联交易的相关规定
，
| 关联方资金往来及关联交易的相关规定 | 不存在损害公 |
特别是中小股东利益的情况
。
特别是中小股东利益的情况高级管理人员
的选任及薪酬情况
| 高级管理人员 |
公司完成了
董事补选和
| 公司完成了 | 高级管理人员的 |
符合
《公司法》《公司章程》
| 符合 | 规定的任职条件 |
具备担任相应职务的资格和能力
。不存在《公司法
| 具备担任相应职务的资格和能力 | 》《 |
中规定的不得担任公司
董事或高级管理人员的情形
| 中规定的不得担任公司 | ， |
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
，
| 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 | 未曾受过中国 |
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒
。相关提名
| 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒 | 、 |
聘任程序符合相关规定
。
聘任程序符合相关规定公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所规模的薪酬水平
，
| 规模的薪酬水平 | 结合公司的实际经营情况制定的 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
公司的日常关联交易
公司的日常关联交易的有关规定
，
的有关规定不存在损害公
不存在损害公》
| 》 | 《 | |
公司章程》
并在决议授权年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对。
。公司章程
》中关于对
公司章程不存在损害公
不存在损害公
高级管理人员的
改聘工作，
高级管理人员的规定的任职条件
，
规定的任职条件》《
公司章程》
》《，
也不存在被
，未曾受过中国
未曾受过中国、
表决、选举
、公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所结合公司的实际经营情况制定的
，
经营效益，
有利于强化公司董事和高管勤勉相关方案的制定和表决程序合法
相关方案的制定和表决程序合法公司及股东利益的情形
（四）
公司及股东利益的情形业绩预告及业绩快报情况
报告期内，
业绩预告及业绩快报情况公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告保业绩预告数据的真实准确
（五）续聘
保业绩预告数据的真实准确会计师事务所情况
报告期内，
会计师事务所情况公司董事会审计委员会建议
务所（特殊普通合伙
公司董事会审计委员会建议）
）上述议案经公司董事会审议后
（六）
上述议案经公司董事会审议后内部控制的执行情况
报告期内，
内部控制的执行情况公司持续推进内部控制制度建设
的检查与监督，根据
公司持续推进内部控制制度建设《
《上市公司内部控制指引
评价报告，
上市公司内部控制指引并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
通过对公
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计司内控完善及执行情况的核查
制体系总体有效，
司内控完善及执行情况的核查并建议
并建议保内控执行与监督的有效性
（七）
保内控执行与监督的有效性现金分红及其他投资者回报情况
现金分红及其他投资者回报情况根据中国证监会
| 根据中国证监会 | 《 | |
金分红》《
公司章程会提出了年度利润分配预案
负数，
会提出了年度利润分配预案公司不进行利润分配
认为，
公司不进行利润分配上述预案是基于公司实际经营情况所做出的
润分配政策，
上述预案是基于公司实际经营情况所做出的不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
（八）
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形信息披露的执行情况
上海三毛企业（集团）
信息披露的执行情况
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,有利于强化公司董事和高管勤勉
尽责，
| 有利于强化公司董事和高管勤勉 | 促进公司提升工作效率及 |
相关方案的制定和表决程序合法
、有效
| 相关方案的制定和表决程序合法 | ， |
公司及股东利益的情形
。
公司及股东利益的情形业绩预告及业绩快报情况
业绩预告及业绩快报情况公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告保业绩预告数据的真实准确
，未发生业绩更正情形
| 保业绩预告数据的真实准确 | 。 |
会计师事务所情况
会计师事务所情况公司董事会审计委员会建议
| 公司董事会审计委员会建议 | 续聘中兴华会计师事 |
）
为2023
| ） | 年度财务报告及内部控制审计机构 |
上述议案经公司董事会审议后
，
| 上述议案经公司董事会审议后 | 提交股东大会审议通过 |
内部控制的执行情况
内部控制的执行情况公司持续推进内部控制制度建设
，
| 公司持续推进内部控制制度建设 | 强化内控执行 |
《
企业内部控制基本规范》《
| 《 | 上海证券交易所 |
上市公司内部控制指引
》等规范性文件要求，完成
| 上市公司内部控制指引 | 年度内部控制 |
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计司内控完善及执行情况的核查
，本人认为
| 司内控完善及执行情况的核查 | ： |
并建议
| 并建议 | 公司管理层持续完善内部控制机制 |
保内控执行与监督的有效性
。
保内控执行与监督的有效性现金分红及其他投资者回报情况
现金分红及其他投资者回报情况根据中国证监会
| 《 |
上市公司监管指引第 3 号
——公司章程
》等相关文件的规定，
| 公司章程 | 报告期内 |
会提出了年度利润分配预案
，
| 会提出了年度利润分配预案 | 鉴于母公司报告期末未分配利润为 |
公司不进行利润分配
，
| 公司不进行利润分配 | 也不进行资本公积转增资本 |
上述预案是基于公司实际经营情况所做出的
| 上述预案是基于公司实际经营情况所做出的 | ， |
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形信息披露的执行情况
信息披露的执行情况
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
促进公司提升工作效率及
促进公司提升工作效率及，
不存在损害
，公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
，并确
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告。
。续聘中兴华会计师事
续聘中兴华会计师事年度财务报告及内部控制审计机构
。
年度财务报告及内部控制审计机构提交股东大会审议通过
。
提交股东大会审议通过强化内控执行
强化内控执行上海证券交易所
上海证券交易所年度内部控制
年度内部控制并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
。
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计：
公司内部控
：
公司管理层持续完善内部控制机制
，确
公司管理层持续完善内部控制机制——
上市公司现
——报告期内
，公司董事
报告期内鉴于母公司报告期末未分配利润为
鉴于母公司报告期末未分配利润为也不进行资本公积转增资本
。本人
也不进行资本公积转增资本，
符合相关利
，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
。
2023年，
告38批次。本人
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公持续关注公司的信息披露情况
持续关注公司的信息披露情况信息的及时披露进行有效监督和核查
完整、及时，
信息的及时披露进行有效监督和核查内容简明清晰
法权益。
四、
内容简明清晰总体评价和建议
2023年，本人
总体评价和建议严格按照相关法律法规
严格按照相关法律法规忠实勤勉地履行职责
事会、监事会、
忠实勤勉地履行职责管理层之间保持良好有效的沟通
管理层之间保持良好有效的沟通知识和实践经验为公司提供决策参考
表意见，
知识和实践经验为公司提供决策参考切实维护公司和全体股东的合法权益
2024年，本人
切实维护公司和全体股东的合法权益将继续秉承
法规和有关规定，
将继续秉承忠实履行独立董事的职责
事会、监事会、
忠实履行独立董事的职责管理层之间的沟通与合作
管理层之间的沟通与合作利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
公司
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有董事会的科学决策水平
实
董事会的科学决策水平维护公司及全体股东的合法权益
特此报告。
上海三毛企业（集团）
维护公司及全体股东的合法权益
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公持续关注公司的信息披露情况
，
| 持续关注公司的信息披露情况 | 要求公司对公告 |
信息的及时披露进行有效监督和核查
，
| 信息的及时披露进行有效监督和核查 | 确保信息披露真实 |
内容简明清晰
，通俗易懂，
| 内容简明清晰 | 切实维护公司股东的合 |
总体评价和建议
总体评价和建议严格按照相关法律法规
和《
| 严格按照相关法律法规 | 公司章程 |
忠实勤勉地履行职责
，
| 忠实勤勉地履行职责 | 密切关注公司治理运作和经营决策 |
管理层之间保持良好有效的沟通
，
| 管理层之间保持良好有效的沟通 | 利用自身专业 |
知识和实践经验为公司提供决策参考
，并独立、
| 知识和实践经验为公司提供决策参考 | 客观 |
切实维护公司和全体股东的合法权益
。
切实维护公司和全体股东的合法权益将继续秉承
诚信与勤勉的精神，
| 将继续秉承 | 认真学习法律 |
忠实履行独立董事的职责
，
| 忠实履行独立董事的职责 | 继续加强同公司董 |
管理层之间的沟通与合作
，
| 管理层之间的沟通与合作 | 发挥独立董事的作用 |
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性
| 利用专业知识和经验为公司发展提供更多有 | 的 |
董事会的科学决策水平
，促进公司稳健经营、
| 董事会的科学决策水平 | 规范运作 |
维护公司及全体股东的合法权益
。
独立董事：曹惠民
维护公司及全体股东的合法权益
二〇二四年四
月二十
月二十
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公要求公司对公告
要求公司对公告确保信息披露真实
、准确、
确保信息披露真实切实维护公司股东的合
切实维护公司股东的合公司章程
》等规定，
公司章程密切关注公司治理运作和经营决策
，与董
密切关注公司治理运作和经营决策利用自身专业
利用自身专业客观
、公正地发
客观认真学习法律
认真学习法律继续加强同公司董
继续加强同公司董发挥独立董事的作用
，
发挥独立董事的作用的
建议，提高
的规范运作
，切
规范运作
月二十
九日
| 月二十 |
2023
上海三毛企业年度独立董事述职报告
年度独立董事述职报告作为上海三毛企业
独立董事，本人
作为上海三毛企业严格按照
严格按照市公司独立董事管理办法
章程》《
市公司独立董事管理办法独立董事制度
在2023
独立董事制度年度的工作中
认真审议各项议案
年度的工作中，
出意见和建议，
，为董事会的科学决策提供支撑
作，
为董事会的科学决策提供支撑切实维护全体股东的合法权益
董事职责的
切实维护全体股东的合法权益情况报告如下
一、
情况报告如下独立董事的基本情况
（一）
独立董事的基本情况工作履历及专业背景
工作履历及专业背景作为公司的独立董事
作为公司的独立董事专业领域积累了丰富的经验
下：
赵晓雷：
专业领域积累了丰富的经验经济学博士研究生
所长；公司第八届
经济学博士研究生、
上海发展研究院、
、自由贸易区研究院院长
自由贸易区研究院院长公司第十一届董事会独立董事
（二）
公司第十一届董事会独立董事关于独立性的情况说明
上海三毛企业（集团）
关于独立性的情况说明
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年度独立董事述职报告
| 年度独立董事述职报告 |
（赵晓雷）
（集团）股份有限公司（
| 作为上海三毛企业 | 以下简称 |
严格按照
《公司法》《
| 严格按照 | 上市公司治理准则 |
市公司独立董事管理办法
》等法律法规、
| 市公司独立董事管理办法 | 规范性文件以及 |
独立董事制度
》《独立董事年报工作制度》
| 独立董事制度 | 等 |
年度的工作中
，勤勉忠实地履行职责，
| 年度的工作中 | 按时出席相关会议 |
，
运用自身
| ， | 专长对公司规范运作和经营发展提 |
为董事会的科学决策提供支撑
，
| 为董事会的科学决策提供支撑 | 促进公司规范运 |
切实维护全体股东的合法权益
。现将本人2023
| 切实维护全体股东的合法权益 | 年度 |
情况报告如下
：
情况报告如下独立董事的基本情况
独立董事的基本情况工作履历及专业背景
工作履历及专业背景作为公司的独立董事
，
| 作为公司的独立董事 | 本人拥有专业资质及能力 |
专业领域积累了丰富的经验
，工作履历、
| 专业领域积累了丰富的经验 | 专业背景及兼职情况如 |
经济学博士研究生
。
| 经济学博士研究生 | 曾任上海财经大学财经研究所 |
、
第九届董事会独立董事。
| 、 | 现任上海财经大学 |
自由贸易区研究院院长
，教授；
| 自由贸易区研究院院长 | 2022 |
公司第十一届董事会独立董事
。
公司第十一届董事会独立董事关于独立性的情况说明
关于独立性的情况说明
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司
以下简称
“公司”）
以下简称上市公司治理准则
》《上
上市公司治理准则规范性文件以及
《公司
规范性文件以及等
有关规定，
等按时出席相关会议
，
按时出席相关会议专长对公司规范运作和经营发展提
专长对公司规范运作和经营发展提促进公司规范运
促进公司规范运年度
履行独立
年度本人拥有专业资质及能力
，在从事的
本人拥有专业资质及能力专业背景及兼职情况如
专业背景及兼职情况如曾任上海财经大学财经研究所
曾任上海财经大学财经研究所现任上海财经大学
现任上海财经大学2022
年6月起任
作为公司的独立董事事会专门委员会委员以外的任何职务
事会专门委员会委员以外的任何职务实际控制人不存在关联关系
实际控制人不存在关联关系主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
其他利益，
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
二、
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况独立董事年度履职概况
（一）
独立董事年度履职概况出席董事会及股东大会的情况
2023年度，公司
出席董事会及股东大会的情况共召开董事会会议
会议，并依法依规、
共召开董事会会议独立审慎地行使职权
独立审慎地行使职权认真审阅董事会会议资料
好充分准备，
认真审阅董事会会议资料按需对议案发表明确的事前认可意见
司董事会会议，
按需对议案发表明确的事前认可意见结合自身专业优势和实务经验
公正的立场发表
结合自身专业优势和实务经验意见
挥积极作用。
意见报告期内
赞成票，
报告期内未涉及反对
年内，
未涉及反对公司共召开
会，
公司共召开听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议
（二）
以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议董事会专门委员会的运作情况
报告期内，
董事会专门委员会的运作情况本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人
本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会），
会委员。2023年度，
），公司
会1次、
公司薪酬与考核委员会
了上述各次会议，
薪酬与考核委员会认真审议相关事项
上海三毛企业（集团）
认真审议相关事项股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,作为公司的独立董事
，本人
| 作为公司的独立董事 | 没有在公司担任除独立董事及董 |
事会专门委员会委员以外的任何职务
，
| 事会专门委员会委员以外的任何职务 | 与公司或公司控股股东及 |
实际控制人不存在关联关系
，未持有公司股票，
| 实际控制人不存在关联关系 | 没有从公司及其 |
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
| 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的 | 、 |
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况独立董事年度履职概况
独立董事年度履职概况出席董事会及股东大会的情况
出席董事会及股东大会的情况共召开董事会会议
7次，
| 共召开董事会会议 | 本人亲自出席了全部 |
独立审慎地行使职权
。
| 独立审慎地行使职权 | 在董事会会议召开前 |
认真审阅董事会会议资料
，获取必要信息和资料，
| 认真审阅董事会会议资料 | 为审议决策做 |
按需对议案发表明确的事前认可意见
| 按需对议案发表明确的事前认可意见 | ； |
结合自身专业优势和实务经验
，
| 结合自身专业优势和实务经验 | 秉持客观 |
意见
建议，并行使表决权，
| 意见 | 为董事会科学决策发 |
报告期内
，本人对董事会会议审议的
| 报告期内 | 全部 |
未涉及反对
、弃权意见的情形。
未涉及反对公司共召开
1次股东大会。
| 公司共召开 | 本人亲自出席了公司股东大 |
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议
。
以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议董事会专门委员会的运作情况
董事会专门委员会的运作情况本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会），
并任审计委员会、
| ）， | 提名委员会及战略委员 |
公司
共召开董事会审计委员会6
| 公司 | 次 |
薪酬与考核委员会
2次、提名委员会2次。
| 薪酬与考核委员会 | 本人出亲自出席 |
认真审议相关事项
，
| 认真审议相关事项 | 充分发表意见建议 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
没有在公司担任除独立董事及董
没有在公司担任除独立董事及董与公司或公司控股股东及
与公司或公司控股股东及没有从公司及其
没有从公司及其、
未予披露的
、不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
。
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况本人亲自出席了全部
本人亲自出席了全部在董事会会议召开前
，
在董事会会议召开前为审议决策做
为审议决策做；
按时出席公
；秉持客观
、独立、
秉持客观为董事会科学决策发
为董事会科学决策发全部
议案均投
全部本人亲自出席了公司股东大
本人亲自出席了公司股东大听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会提名委员会及战略委员
提名委员会及战略委员次
、战略委员
次本人出亲自出席
本人出亲自出席充分发表意见建议
，积极
慎审议相关议案，
有效地履行了独立董事职责对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票无提出异议或投反对
无提出异议或投反对作为薪酬与考核委员会主任委员
作为薪酬与考核委员会主任委员人员的考核政策与方案
提出建议，
人员的考核政策与方案保证公司的规范运作
保证公司的规范运作与会计师事务所保持良好沟通
与会计师事务所保持良好沟通机构选聘等重要事项
了积极作用。
机构选聘等重要事项作为提名委员会委员
作为提名委员会委员级管理人员的任职资格和工作经历进行审核
职审议程
级管理人员的任职资格和工作经历进行审核序进行监督
会委员，
序进行监督听取了管理层的年度重点工作情况
（三）
听取了管理层的年度重点工作情况独立董事专门会议工作情况
报告期内，
独立董事专门会议工作情况公司按照
公司按照视情况召集召开独立董事专门会议
度，
视情况召集召开独立董事专门会议公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项
（四）
公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项对公司现场
报告期内，本人
对公司现场积极履行独立董事职责
等
积极履行独立董事职责机会对公司进行现场考察
机会对公司进行现场考察管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流
产经营状况、
管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流财务管理
方式，
财务管理与公司其他董事
与公司其他董事及时获悉重点关注事项进展
及时获悉重点关注事项进展市场变化对公司的影响
市场变化对公司的影响对性的提出专业意见与建议
（五）
对性的提出专业意见与建议与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
上海三毛企业（集团）
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
有效地履行了独立董事职责
，助力提升董事会的
| 有效地履行了独立董事职责 | 决策效率 |
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票无提出异议或投反对
、弃权票的情形。
无提出异议或投反对作为薪酬与考核委员会主任委员
，
| 作为薪酬与考核委员会主任委员 | 高度关注董事及高级管理 |
人员的考核政策与方案
，积极对董事、
| 人员的考核政策与方案 | 高级管理人员的薪酬方案 |
保证公司的规范运作
。
| 保证公司的规范运作 | 作为董事会审计委员会委员 |
与会计师事务所保持良好沟通
，关注业绩预告、
| 与会计师事务所保持良好沟通 | 财务报表 |
机构选聘等重要事项
，对增强内部监督、
| 机构选聘等重要事项 | 提高董事会决策效率起 |
作为提名委员会委员
，对董事候选人
| 作为提名委员会委员 | 、 |
级管理人员的任职资格和工作经历进行审核
，
| 级管理人员的任职资格和工作经历进行审核 | 并对相关人员的任 |
序进行监督
，确保符合合法合规性要求。
| 序进行监督 | 作为战略委员 |
听取了管理层的年度重点工作情况
，
| 听取了管理层的年度重点工作情况 | 并提出了合理意见 |
独立董事专门会议工作情况
独立董事专门会议工作情况公司按照
《
| 公司按照 | 上市公司独立董事管理办法 |
视情况召集召开独立董事专门会议
。
| 视情况召集召开独立董事专门会议 | 根据实际工作情况 |
公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项
| 公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项 | 。 |
对公司现场
工作的情况
对公司现场积极履行独立董事职责
，
| 积极履行独立董事职责 | 利用出席现场会议 |
机会对公司进行现场考察
。通过与公司其他董事
| 机会对公司进行现场考察 | 、 |
管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流
，充分
| 管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流 | 了解公司的 |
财务管理
和内部控制的执行情况，
| 财务管理 | 同时通过电话等 |
与公司其他董事
、
| 与公司其他董事 | 管理层和相关工作人员保持密切联系 |
及时获悉重点关注事项进展
，掌握公司动态，
| 及时获悉重点关注事项进展 | 并关注外部环境及 |
市场变化对公司的影响
，
| 市场变化对公司的影响 | 运用自身的专业知识和实践经验 |
对性的提出专业意见与建议
，
| 对性的提出专业意见与建议 | 充分发挥独立董事的作用 |
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
决策效率
。经审
决策效率对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
，
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票高度关注董事及高级管理
高度关注董事及高级管理高级管理人员的薪酬方案
高级管理人员的薪酬方案作为董事会审计委员会委员
，
作为董事会审计委员会委员财务报表
、审计
财务报表提高董事会决策效率起
提高董事会决策效率起、
拟聘任的高
、并对相关人员的任
并对相关人员的任作为战略委员
作为战略委员并提出了合理意见
。
并提出了合理意见上市公司独立董事管理办法
》的规定，
上市公司独立董事管理办法根据实际工作情况
，2023年
根据实际工作情况。
。利用出席现场会议
利用出席现场会议、
监事、高级
、了解公司的
生
了解公司的同时通过电话等
同时通过电话等管理层和相关工作人员保持密切联系
，
管理层和相关工作人员保持密切联系并关注外部环境及
并关注外部环境及运用自身的专业知识和实践经验
，有针
运用自身的专业知识和实践经验充分发挥独立董事的作用
。
充分发挥独立董事的作用与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
过程中，
根据独立董事年报工作的相关规定与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排重点审计事项等进行充分沟通
重点审计事项等进行充分沟通营情况和重大事项进展情况
问题进行核查，
营情况和重大事项进展情况提出相关建议
保持持续交流，
提出相关建议及时了解内审工作的推进情况
部监督作用。
（六）保护
及时了解内审工作的推进情况投资者权益方面的工作
1.
投资者权益方面的工作每次董事会召开前
审阅，
每次董事会召开前会后仔细查看披露信息
益的影响，
会后仔细查看披露信息维护了公司和中小股东的合法权益
了独立董事的职责
维护了公司和中小股东的合法权益。
2.
。主动学习并掌握中国证监会
主动学习并掌握中国证监会交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定
交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定度及法人治理的认识和理解
度及法人治理的认识和理解权益的保护意识和履职能力
3.
权益的保护意识和履职能力持续关注公司的信息披露工作
持续关注公司的信息披露工作证券交易所股票上市规则
完整、
证券交易所股票上市规则准确履行信息披露义务
关信息。
4.
准确履行信息披露义务本人通过参加
流，
本人通过参加解答中小股东针对性的问题
议，
解答中小股东针对性的问题切实维护全体股东尤其是中小
三、
切实维护全体股东尤其是中小独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）
独立董事年度履职重点关注事项的情况关联交易情况
上海三毛企业（集团）
关联交易情况股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
根据独立董事年报工作的相关规定
，本人
| 根据独立董事年报工作的相关规定 | 在年报审计及编制 |
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排重点审计事项等进行充分沟通
，
| 重点审计事项等进行充分沟通 | 认真听取管理层对本年度生产经 |
营情况和重大事项进展情况
的汇报，
| 营情况和重大事项进展情况 | 并对审计过程中重点关注的 |
提出相关建议
。同时，
| 提出相关建议 | 本人与公司内部审计机构 |
及时了解内审工作的推进情况
，
| 及时了解内审工作的推进情况 | 促进公司增强内 |
投资者权益方面的工作
投资者权益方面的工作每次董事会召开前
，
| 每次董事会召开前 | 积极获取作出决策所需的资料并认真 |
会后仔细查看披露信息
。
| 会后仔细查看披露信息 | 重点关注相关议案对全体股东利 |
维护了公司和中小股东的合法权益
，
| 维护了公司和中小股东的合法权益 | 积极有效地履行 |
。
。主动学习并掌握中国证监会
、
| 主动学习并掌握中国证监会 | 上海市证监局以及上海证券 |
交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定
，
| 交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定 | 深化对各项规章制 |
度及法人治理的认识和理解
，
| 度及法人治理的认识和理解 | 不断提高对公司及社会公众投资者 |
权益的保护意识和履职能力
。
权益的保护意识和履职能力持续关注公司的信息披露工作
，
| 持续关注公司的信息披露工作 | 监督公司严格按照 |
证券交易所股票上市规则
》等法律、
| 证券交易所股票上市规则 | 法规和公司有关规定 |
准确履行信息披露义务
，确保投资者公平、
| 准确履行信息披露义务 | 及时地获得相 |
本人通过参加
公司业绩说明会
| 本人通过参加 | 积极与中小股东进行沟通交 |
解答中小股东针对性的问题
，
| 解答中小股东针对性的问题 | 广泛听取中小股东的意见和建 |
切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益
| 切实维护全体股东尤其是中小 | 。 |
独立董事年度履职重点关注事项的情况
| 独立董事年度履职重点关注事项的情况 |
关联交易情况
关联交易情况
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
在年报审计及编制
在年报审计及编制与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
、风险判断、
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排认真听取管理层对本年度生产经
认真听取管理层对本年度生产经并对审计过程中重点关注的
并对审计过程中重点关注的本人与公司内部审计机构
本人与公司内部审计机构促进公司增强内
促进公司增强内积极获取作出决策所需的资料并认真
积极获取作出决策所需的资料并认真重点关注相关议案对全体股东利
重点关注相关议案对全体股东利积极有效地履行
积极有效地履行上海市证监局以及上海证券
上海市证监局以及上海证券深化对各项规章制
深化对各项规章制不断提高对公司及社会公众投资者
不断提高对公司及社会公众投资者监督公司严格按照
《上海
监督公司严格按照法规和公司有关规定
，真实、
法规和公司有关规定及时地获得相
及时地获得相积极与中小股东进行沟通交
积极与中小股东进行沟通交广泛听取中小股东的意见和建
广泛听取中小股东的意见和建。
。
报告期内，
符合中国证监会、
公司未发生重大关联交易上海证券交易所和
符合公平、
上海证券交易所和公正和公开的要求
公正和公开的要求司及股东利益的情况
（二）
司及股东利益的情况对外担保及资金占用情况
公司严格遵守《
对外担保及资金占用情况上海证券交易所股票上市规则
上海证券交易所股票上市规则中关于对外担保的相关规定
范围内具体实施，
中关于对外担保的相关规定严格控制对外担保风险
经核查，2023
严格控制对外担保风险年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
外担保，
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对不存在控股股东及关联方资金占用的情形
本人认为，
不存在控股股东及关联方资金占用的情形公司遵守有关法律法规及
外担保、
公司遵守有关法律法规及关联方资金往来及关联交易的相关规定
司及公司股东，
关联方资金往来及关联交易的相关规定特别是中小股东利益的情况
（三）董事、
特别是中小股东利益的情况高级管理人员
报告期内，
高级管理人员公司完成了
经审查，相关人员
公司完成了符合
符合具备担任相应职务的资格和能力
具备担任相应职务的资格和能力中规定的不得担任公司
中规定的不得担任公司中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒
或
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒聘任程序符合相关规定
报告期内，
聘任程序符合相关规定公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
处的行业、
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所规模的薪酬水平
规模的薪酬水平有利于强化公司董事和高管勤勉
经营效益，
有利于强化公司董事和高管勤勉相关方案的制定和表决程序合法
相关方案的制定和表决程序合法公司及股东利益的情形
上海三毛企业（集团）
公司及股东利益的情形股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公司未发生重大关联交易
，
| 公司未发生重大关联交易 | 公司的日常关联交易 |
上海证券交易所和
《公司章程》
| 上海证券交易所和 | 的有关规定 |
公正和公开的要求
，有利于公司发展，
| 公正和公开的要求 | 不存在损害公 |
司及股东利益的情况
。
司及股东利益的情况对外担保及资金占用情况
对外担保及资金占用情况上海证券交易所股票上市规则
| 上海证券交易所股票上市规则 | 》 | 《 | |
中关于对外担保的相关规定
，履行相应审议程序，
| 中关于对外担保的相关规定 | 并在决议授权 |
严格控制对外担保风险
。
严格控制对外担保风险年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对不存在控股股东及关联方资金占用的情形
| 不存在控股股东及关联方资金占用的情形 | 。 |
公司遵守有关法律法规及
《
| 公司遵守有关法律法规及 | 公司章程 |
关联方资金往来及关联交易的相关规定
，
| 关联方资金往来及关联交易的相关规定 | 不存在损害公 |
特别是中小股东利益的情况
。
特别是中小股东利益的情况高级管理人员
的选任及薪酬情况
| 高级管理人员 |
公司完成了
董事补选和
| 公司完成了 | 高级管理人员的 |
符合
《公司法》《公司章程》
| 符合 | 规定的任职条件 |
具备担任相应职务的资格和能力
。不存在《公司法
| 具备担任相应职务的资格和能力 | 》《 |
中规定的不得担任公司
董事或高级管理人员的情形
| 中规定的不得担任公司 | ， |
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
，
| 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 | 未曾受过中国 |
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒
。相关提名
| 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒 | 、 |
聘任程序符合相关规定
。
聘任程序符合相关规定公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所规模的薪酬水平
，
| 规模的薪酬水平 | 结合公司的实际经营情况制定的 |
有利于强化公司董事和高管勤勉
尽责，
| 有利于强化公司董事和高管勤勉 | 促进公司提升工作效率及 |
相关方案的制定和表决程序合法
、有效
| 相关方案的制定和表决程序合法 | ， |
公司及股东利益的情形
。
公司及股东利益的情形
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
公司的日常关联交易
公司的日常关联交易的有关规定
，
的有关规定不存在损害公
不存在损害公》
| 》 | 《 | |
公司章程》
并在决议授权年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对。
。公司章程
》中关于对
公司章程不存在损害公
不存在损害公
高级管理人员的
改聘工作，
高级管理人员的规定的任职条件
，
规定的任职条件》《
公司章程》
》《，
也不存在被
，未曾受过中国
未曾受过中国、
表决、选举
、公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所结合公司的实际经营情况制定的
，
结合公司的实际经营情况制定的促进公司提升工作效率及
促进公司提升工作效率及，
不存在损害
（四）
报告期内，
业绩预告及业绩快报情况公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告保业绩预告数据的真实准确
（五）续聘
保业绩预告数据的真实准确会计师事务所情况
报告期内，
会计师事务所情况公司董事会审计委员会建议
务所（特殊普通合伙
公司董事会审计委员会建议）
）上述议案经公司董事会审议后
（六）
上述议案经公司董事会审议后内部控制的执行情况
报告期内，
内部控制的执行情况公司持续推进内部控制制度建设
的检查与监督，根据
公司持续推进内部控制制度建设《
《上市公司内部控制指引
评价报告，
上市公司内部控制指引并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
通过对公
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计司内控完善及执行情况的核查
制体系总体有效，
司内控完善及执行情况的核查并建议
并建议保内控执行与监督的有效性
（七）
保内控执行与监督的有效性现金分红及其他投资者回报情况
现金分红及其他投资者回报情况根据中国证监会
| 根据中国证监会 | 《 | |
金分红》《
公司章程会提出了年度利润分配预案
负数，
会提出了年度利润分配预案公司不进行利润分配
认为，
公司不进行利润分配上述预案是基于公司实际经营情况所做出的
润分配政策，
上述预案是基于公司实际经营情况所做出的不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
（八）
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形信息披露的执行情况
2023年，
信息披露的执行情况公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
告38批次。本人
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公持续关注公司的信息披露情况
持续关注公司的信息披露情况信息的及时披露进行有效监督和核查
上海三毛企业（集团）
信息的及时披露进行有效监督和核查股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,业绩预告及业绩快报情况
业绩预告及业绩快报情况公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告保业绩预告数据的真实准确
，未发生业绩更正情形
| 保业绩预告数据的真实准确 | 。 |
会计师事务所情况
会计师事务所情况公司董事会审计委员会建议
| 公司董事会审计委员会建议 | 续聘中兴华会计师事 |
）
为2023
| ） | 年度财务报告及内部控制审计机构 |
上述议案经公司董事会审议后
，
| 上述议案经公司董事会审议后 | 提交股东大会审议通过 |
内部控制的执行情况
内部控制的执行情况公司持续推进内部控制制度建设
，
| 公司持续推进内部控制制度建设 | 强化内控执行 |
《
企业内部控制基本规范》《
| 《 | 上海证券交易所 |
上市公司内部控制指引
》等规范性文件要求，完成
| 上市公司内部控制指引 | 年度内部控制 |
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计司内控完善及执行情况的核查
，本人认为
| 司内控完善及执行情况的核查 | ： |
并建议
| 并建议 | 公司管理层持续完善内部控制机制 |
保内控执行与监督的有效性
。
保内控执行与监督的有效性现金分红及其他投资者回报情况
现金分红及其他投资者回报情况根据中国证监会
| 《 |
上市公司监管指引第 3 号
——公司章程
》等相关文件的规定，
| 公司章程 | 报告期内 |
会提出了年度利润分配预案
，
| 会提出了年度利润分配预案 | 鉴于母公司报告期末未分配利润为 |
公司不进行利润分配
，
| 公司不进行利润分配 | 也不进行资本公积转增资本 |
上述预案是基于公司实际经营情况所做出的
| 上述预案是基于公司实际经营情况所做出的 | ， |
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形信息披露的执行情况
信息披露的执行情况公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公持续关注公司的信息披露情况
，
| 持续关注公司的信息披露情况 | 要求公司对公告 |
信息的及时披露进行有效监督和核查
，
| 信息的及时披露进行有效监督和核查 | 确保信息披露真实 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
，并确
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告。
。续聘中兴华会计师事
续聘中兴华会计师事年度财务报告及内部控制审计机构
。
年度财务报告及内部控制审计机构提交股东大会审议通过
。
提交股东大会审议通过强化内控执行
强化内控执行上海证券交易所
上海证券交易所年度内部控制
年度内部控制并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
。
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计：
公司内部控
：
公司管理层持续完善内部控制机制
，确
公司管理层持续完善内部控制机制——
上市公司现
——报告期内
，公司董事
报告期内鉴于母公司报告期末未分配利润为
鉴于母公司报告期末未分配利润为也不进行资本公积转增资本
。本人
也不进行资本公积转增资本，
符合相关利
，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
。
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公要求公司对公告
要求公司对公告确保信息披露真实
、准确、
完整、及时，
法权益。
四、
内容简明清晰总体评价和建议
2023年，本人
总体评价和建议严格按照相关法律法规
严格按照相关法律法规忠实勤勉地履行职责
事会、监事会、
忠实勤勉地履行职责管理层之间保持良好有效的沟通
管理层之间保持良好有效的沟通知识和实践经验为公司提供决策参考
表意见，
知识和实践经验为公司提供决策参考切实维护公司和全体股东的合法权益
2024年，本人
切实维护公司和全体股东的合法权益将继续秉承
法规和有关规定，
将继续秉承忠实履行独立董事的职责
事会、监事会、
忠实履行独立董事的职责管理层之间的沟通与合作
管理层之间的沟通与合作利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
公司
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有董事会的科学决策水平
实
董事会的科学决策水平维护公司及全体股东的合法权益
特此报告。
维护公司及全体股东的合法权益
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,内容简明清晰
，通俗易懂，
| 内容简明清晰 | 切实维护公司股东的合 |
总体评价和建议
总体评价和建议严格按照相关法律法规
和《
| 严格按照相关法律法规 | 公司章程 |
忠实勤勉地履行职责
，
| 忠实勤勉地履行职责 | 密切关注公司治理运作和经营决策 |
管理层之间保持良好有效的沟通
，
| 管理层之间保持良好有效的沟通 | 利用自身专业 |
知识和实践经验为公司提供决策参考
，并独立、
| 知识和实践经验为公司提供决策参考 | 客观 |
切实维护公司和全体股东的合法权益
。
切实维护公司和全体股东的合法权益将继续秉承
诚信与勤勉的精神，
| 将继续秉承 | 认真学习法律 |
忠实履行独立董事的职责
，
| 忠实履行独立董事的职责 | 继续加强同公司董 |
管理层之间的沟通与合作
，
| 管理层之间的沟通与合作 | 发挥独立董事的作用 |
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性
| 利用专业知识和经验为公司发展提供更多有 | 的 |
董事会的科学决策水平
，促进公司稳健经营、
| 董事会的科学决策水平 | 规范运作 |
维护公司及全体股东的合法权益
。
独立董事：赵晓雷二〇二四年四月二十
维护公司及全体股东的合法权益九
九
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
切实维护公司股东的合
切实维护公司股东的合公司章程
》等规定，
公司章程密切关注公司治理运作和经营决策
，与董
密切关注公司治理运作和经营决策利用自身专业
利用自身专业客观
、公正地发
客观认真学习法律
认真学习法律继续加强同公司董
继续加强同公司董发挥独立董事的作用
，
发挥独立董事的作用的
建议，提高
的规范运作
，切
规范运作九
日
2023
上海三毛企业年度独立董事述职报告
年度独立董事述职报告作为上海三毛企业
独立董事，本人
作为上海三毛企业严格按照
严格按照市公司独立董事管理办法
章程》《
市公司独立董事管理办法独立董事制度
在2023
独立董事制度年度的工作中
认真审议各项议案
年度的工作中，
出意见和建议，
，为董事会的科学决策提供支撑
作，
为董事会的科学决策提供支撑切实维护全体股东的合法权益
董事职责的
切实维护全体股东的合法权益情况报告如下
一、
情况报告如下独立董事的基本情况
（一）
独立董事的基本情况工作履历及专业背景
工作履历及专业背景作为公司的独立董事
作为公司的独立董事专业领域积累了丰富的经验
下：
刘战尧：
专业领域积累了丰富的经验法学硕士研究生
团）
法学硕士研究生有限公司法务总监
师；
有限公司法务总监上海锦天城律师事务所执业律师
上海锦天城律师事务所执业律师师事务所股权高级合伙人
师事务所股权高级合伙人一届董事会独立董事
上海三毛企业（集团）
一届董事会独立董事股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,上海三毛企业
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年度独立董事述职报告
| 年度独立董事述职报告 |
（刘战尧）
（集团）股份有限公司（
| 作为上海三毛企业 | 以下简称 |
严格按照
《公司法》《
| 严格按照 | 上市公司治理准则 |
市公司独立董事管理办法
》等法律法规、
| 市公司独立董事管理办法 | 规范性文件 |
独立董事制度
》《独立董事年报工作制度》
| 独立董事制度 | 等 |
年度的工作中
，勤勉忠实地履行职责，
| 年度的工作中 | 按时出席相关会议 |
，
运用自身
| ， | 专长对公司规范运作和经营发展提 |
为董事会的科学决策提供支撑
，
| 为董事会的科学决策提供支撑 | 促进公司规范运 |
切实维护全体股东的合法权益
。现将本人2023
| 切实维护全体股东的合法权益 | 年度 |
情况报告如下
：
情况报告如下独立董事的基本情况
独立董事的基本情况工作履历及专业背景
工作履历及专业背景作为公司的独立董事
，
| 作为公司的独立董事 | 本人拥有专业资质及能力 |
专业领域积累了丰富的经验
，工作履历、
| 专业领域积累了丰富的经验 | 专业背景及兼职情况如 |
法学硕士研究生
，律师。
| 法学硕士研究生 | 曾任上海新华控制技术 |
有限公司法务总监
；北京市惠诚
| 有限公司法务总监 | 律师事务所上海分所执业律 |
上海锦天城律师事务所执业律师
。
| 上海锦天城律师事务所执业律师 | 现任北京盈科 |
师事务所股权高级合伙人
；2019年5
| 师事务所股权高级合伙人 | 月起先后任公司第十届 |
一届董事会独立董事
。
一届董事会独立董事
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,股份有限公司
股份有限公司
以下简称
“公司”）
以下简称上市公司治理准则
》《上
上市公司治理准则规范性文件
以及《公司
规范性文件等
有关规定，
等按时出席相关会议
，
按时出席相关会议专长对公司规范运作和经营发展提
专长对公司规范运作和经营发展提促进公司规范运
促进公司规范运年度
履行独立
年度本人拥有专业资质及能力
，在从事的
本人拥有专业资质及能力专业背景及兼职情况如
专业背景及兼职情况如曾任上海新华控制技术
（集
曾任上海新华控制技术律师事务所上海分所执业律
律师事务所上海分所执业律现任北京盈科
（上海）律
现任北京盈科月起先后任公司第十届
、第十
（二）
关于独立性的情况说明作为公司的独立董事
作为公司的独立董事事会专门委员会委员以外的任何职务
事会专门委员会委员以外的任何职务实际控制人不存在关联关系
实际控制人不存在关联关系主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
其他利益，
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
二、
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况独立董事年度履职概况
（一）
独立董事年度履职概况出席董事会及股东大会的情况
2023年度，公司
出席董事会及股东大会的情况共召开董事会会议
会议，并依法依规、
共召开董事会会议独立审慎地行使职权
独立审慎地行使职权认真审阅董事会会议资料
好充分准备，
认真审阅董事会会议资料按需对议案发表明确的事前认可意见
司董事会会议，
按需对议案发表明确的事前认可意见结合自身专业优势和实务经验
公正的立场发表
结合自身专业优势和实务经验意见
挥积极作用。
意见报告期内
赞成票，
报告期内未涉及反对
年内，
未涉及反对公司共召开
会，
公司共召开听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议
（二）
以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议董事会专门委员会的运作情况
报告期内，
董事会专门委员会的运作情况本人担任公司第十一届董事会提名委员会主任委
员（召集人），
本人担任公司第十一届董事会提名委员会主任委并任薪酬与考核委员会
会委员。2023年度，
并任薪酬与考核委员会公司
会1次、
公司薪酬与考核委员会
上海三毛企业（集团）
薪酬与考核委员会
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
关于独立性的情况说明
关于独立性的情况说明作为公司的独立董事
，本人
| 作为公司的独立董事 | 没有在公司担任除独立董事及董 |
事会专门委员会委员以外的任何职务
，
| 事会专门委员会委员以外的任何职务 | 与公司或公司控股股东及 |
实际控制人不存在关联关系
，未持有公司股票，
| 实际控制人不存在关联关系 | 没有从公司及其 |
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的
| 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的 | 、 |
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况独立董事年度履职概况
独立董事年度履职概况出席董事会及股东大会的情况
出席董事会及股东大会的情况共召开董事会会议
7次，
| 共召开董事会会议 | 本人亲自出席了全部 |
独立审慎地行使职权
。
| 独立审慎地行使职权 | 在董事会会议召开前 |
认真审阅董事会会议资料
，获取必要信息和资料，
| 认真审阅董事会会议资料 | 为审议决策做 |
按需对议案发表明确的事前认可意见
| 按需对议案发表明确的事前认可意见 | ； |
结合自身专业优势和实务经验
，
| 结合自身专业优势和实务经验 | 秉持客观 |
意见
建议，并行使表决权，
| 意见 | 为董事会科学决策发 |
报告期内
，本人对董事会会议审议的
| 报告期内 | 全部 |
未涉及反对
、弃权意见的情形。
未涉及反对公司共召开
1次股东大会。
| 公司共召开 | 本人亲自出席了公司股东大 |
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议
。
以及公司股东就公司经营管理发表的意见建议董事会专门委员会的运作情况
董事会专门委员会的运作情况本人担任公司第十一届董事会提名委员会主任委
本人担任公司第十一届董事会提名委员会主任委并任薪酬与考核委员会
、
| 并任薪酬与考核委员会 | 审计委员会及战略委员 |
公司
共召开董事会审计委员会6
| 公司 | 次 |
薪酬与考核委员会
2次、提名委员会2次。
| 薪酬与考核委员会 | 本人出亲自出席 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,没有在公司担任除独立董事及董
没有在公司担任除独立董事及董与公司或公司控股股东及
与公司或公司控股股东及没有从公司及其
没有从公司及其、
未予披露的
、不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况
。
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况本人亲自出席了全部
本人亲自出席了全部在董事会会议召开前
，
在董事会会议召开前为审议决策做
为审议决策做；
按时出席公
；秉持客观
、独立、
秉持客观为董事会科学决策发
为董事会科学决策发全部
议案均投
全部本人亲自出席了公司股东大
本人亲自出席了公司股东大听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告
听取公司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告本人担任公司第十一届董事会提名委员会主任委
本人担任公司第十一届董事会提名委员会主任委审计委员会及战略委员
审计委员会及战略委员次
、战略委员
次本人出亲自出席
了上述各次会议，
认真审议相关事项有效地履行了独立董事职责
慎审议相关议案，
有效地履行了独立董事职责对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票无提出异议或投反对
无提出异议或投反对作为提名委员会主任委员
作为提名委员会主任委员员的选择标准与程序
员的选择标准与程序任职资格和工作经历进行审核
行监督，
任职资格和工作经历进行审核确保符合合法合规性要求
确保符合合法合规性要求与会计师事务所保持良好沟通
与会计师事务所保持良好沟通机构选聘等重要事项
了积极作用。
机构选聘等重要事项作为薪酬与考核委员会委员
员的薪
作为薪酬与考核委员会委员酬方案提出建议
委员，
酬方案提出建议听取了管理层的年度重点工作情况
（三）
听取了管理层的年度重点工作情况独立董事专门会议工作情况
报告期内，
独立董事专门会议工作情况公司按照
公司按照视情况召集召开独立董事专门会议
度，
视情况召集召开独立董事专门会议公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项
（四）
公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项对公司现场
报告期内，本人
对公司现场积极履行独立董事职责
等
积极履行独立董事职责机会对公司进行现场考察
机会对公司进行现场考察管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流
产经营状况、
管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流财务管理
方式，
财务管理与公司其他董事
与公司其他董事及时获悉重点关注事项进展
及时获悉重点关注事项进展市场变化对公司的影响
市场变化对公司的影响对性的提出专业意见与建议
上海三毛企业（集团）
对性的提出专业意见与建议
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,认真审议相关事项
，
| 认真审议相关事项 | 充分发表意见建议 |
有效地履行了独立董事职责
，助力提升董事会的
| 有效地履行了独立董事职责 | 决策效率 |
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票无提出异议或投反对
、弃权票的情形。
无提出异议或投反对作为提名委员会主任委员
，本人高度关注董事
| 作为提名委员会主任委员 | 、 |
员的选择标准与程序
，对董事候选人、
| 员的选择标准与程序 | 拟聘任的高级管理人员的 |
任职资格和工作经历进行审核
，
| 任职资格和工作经历进行审核 | 并对相关人员的任职审议程序进 |
确保符合合法合规性要求
。
| 确保符合合法合规性要求 | 作为董事会审计委员会委员 |
与会计师事务所保持良好沟通
，关注业绩预告、
| 与会计师事务所保持良好沟通 | 财务报表 |
机构选聘等重要事项
，对增强内部监督、
| 机构选聘等重要事项 | 提高董事会决策效率起 |
作为薪酬与考核委员会委员
，对董事
| 作为薪酬与考核委员会委员 | 、 |
酬方案提出建议
，保证公司的规范运作。
| 酬方案提出建议 | 作为战略委员会 |
听取了管理层的年度重点工作情况
，
| 听取了管理层的年度重点工作情况 | 并提出了合理意见 |
独立董事专门会议工作情况
独立董事专门会议工作情况公司按照
《
| 公司按照 | 上市公司独立董事管理办法 |
视情况召集召开独立董事专门会议
。
| 视情况召集召开独立董事专门会议 | 根据实际工作情况 |
公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项
| 公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项 | 。 |
对公司现场
工作的情况
对公司现场积极履行独立董事职责
，
| 积极履行独立董事职责 | 利用出席现场会议 |
机会对公司进行现场考察
。通过与公司其他董事
| 机会对公司进行现场考察 | 、 |
管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流
，充分
| 管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流 | 了解公司的 |
财务管理
和内部控制的执行情况，
| 财务管理 | 同时通过电话等 |
与公司其他董事
、
| 与公司其他董事 | 管理层和相关工作人员保持密切联系 |
及时获悉重点关注事项进展
，掌握公司动态，
| 及时获悉重点关注事项进展 | 并关注外部环境及 |
市场变化对公司的影响
，
| 市场变化对公司的影响 | 运用自身的专业知识和实践经验 |
对性的提出专业意见与建议
，
| 对性的提出专业意见与建议 | 充分发挥独立董事的作用 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,充分发表意见建议
，积极
充分发表意见建议决策效率
。经审
决策效率对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票
，
对报告期内专门委员会各项议案均投了赞成票、
高级管理人
、拟聘任的高级管理人员的
拟聘任的高级管理人员的并对相关人员的任职审议程序进
并对相关人员的任职审议程序进作为董事会审计委员会委员
，
作为董事会审计委员会委员财务报表
、审计
财务报表提高董事会决策效率起
提高董事会决策效率起、
高级管理人
、作为战略委员会
作为战略委员会并提出了合理意见
。
并提出了合理意见上市公司独立董事管理办法
》的规定，
上市公司独立董事管理办法根据实际工作情况
，2023年
根据实际工作情况。
。利用出席现场会议
利用出席现场会议、
监事、高级
、了解公司的
生
了解公司的同时通过电话等
同时通过电话等管理层和相关工作人员保持密切联系
，
管理层和相关工作人员保持密切联系并关注外部环境及
并关注外部环境及运用自身的专业知识和实践经验
，有针
运用自身的专业知识和实践经验充分发挥独立董事的作用
。
（五）
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况根据独立董事年报工作的相关规定
过程中，
根据独立董事年报工作的相关规定与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排重点审计事项等进行充分沟通
重点审计事项等进行充分沟通营情况和重大事项进展情况的汇报
问题进行核查，
营情况和重大事项进展情况的汇报提出相关建议
保持持续交流，
提出相关建议及时了解内审工作的推进情况
部监督作用。
（六）保护
及时了解内审工作的推进情况投资者权益方面的工作
1.
投资者权益方面的工作每次董事会召开前
审阅，
每次董事会召开前会后仔细查看披露信息
益的影响，
会后仔细查看披露信息维护了公司和中小股东的合法权益
了独立董事的职责
维护了公司和中小股东的合法权益。
2.
。主动学习并掌握中国证监会
主动学习并掌握中国证监会交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定
交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定度及法人治理的认识和理解
度及法人治理的认识和理解权益的保护意识和履职能力
3.
权益的保护意识和履职能力持续关注公司的信息披露工作
持续关注公司的信息披露工作证券交易所股票上市规则
完整、
证券交易所股票上市规则准确履行信息披露义务
关信息。
4.
准确履行信息披露义务本人通过参加
流，
本人通过参加解答中小股东针对性的问题
议，
解答中小股东针对性的问题切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益
三、
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）
独立董事年度履职重点关注事项的情况关联交易情况
上海三毛企业（集团）
关联交易情况股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况根据独立董事年报工作的相关规定
，本人
| 根据独立董事年报工作的相关规定 | 在年报审计及编制 |
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排重点审计事项等进行充分沟通
，
| 重点审计事项等进行充分沟通 | 认真听取管理层对本年度生产经 |
营情况和重大事项进展情况的汇报
，
| 营情况和重大事项进展情况的汇报 | 并对审计过程中重点关注的 |
提出相关建议
。同时，
| 提出相关建议 | 本人与公司内部审计机构 |
及时了解内审工作的推进情况
，
| 及时了解内审工作的推进情况 | 促进公司增强内 |
投资者权益方面的工作
投资者权益方面的工作每次董事会召开前
，
| 每次董事会召开前 | 积极获取作出决策所需的资料并认真 |
会后仔细查看披露信息
。
| 会后仔细查看披露信息 | 重点关注相关议案对全体股东利 |
维护了公司和中小股东的合法权益
，
| 维护了公司和中小股东的合法权益 | 积极有效地履行 |
。
。主动学习并掌握中国证监会
、
| 主动学习并掌握中国证监会 | 上海市证监局以及上海证券 |
交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定
，
| 交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定 | 深化对各项规章制 |
度及法人治理的认识和理解
，
| 度及法人治理的认识和理解 | 不断提高对公司及社会公众投资者 |
权益的保护意识和履职能力
。
权益的保护意识和履职能力持续关注公司的信息披露工作
，
| 持续关注公司的信息披露工作 | 监督公司严格按照 |
证券交易所股票上市规则
》等法律、
| 证券交易所股票上市规则 | 法规和公司有关规定 |
准确履行信息披露义务
，确保投资者公平、
| 准确履行信息披露义务 | 及时地获得相 |
本人通过参加
公司业绩说明会
| 本人通过参加 | 积极与中小股东进行沟通交 |
解答中小股东针对性的问题
，
| 解答中小股东针对性的问题 | 广泛听取中小股东的意见和建 |
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益
| 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益 | 。 |
独立董事年度履职重点关注事项的情况
| 独立董事年度履职重点关注事项的情况 |
关联交易情况
关联交易情况
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
与内部审计机构及会计师事务所沟通情况在年报审计及编制
在年报审计及编制与管理层及年审会计师就年报审计时间安排
、风险判断、
与管理层及年审会计师就年报审计时间安排认真听取管理层对本年度生产经
认真听取管理层对本年度生产经并对审计过程中重点关注的
并对审计过程中重点关注的本人与公司内部审计机构
本人与公司内部审计机构促进公司增强内
促进公司增强内积极获取作出决策所需的资料并认真
积极获取作出决策所需的资料并认真重点关注相关议案对全体股东利
重点关注相关议案对全体股东利积极有效地履行
积极有效地履行上海市证监局以及上海证券
上海市证监局以及上海证券深化对各项规章制
深化对各项规章制不断提高对公司及社会公众投资者
不断提高对公司及社会公众投资者监督公司严格按照
《上海
监督公司严格按照法规和公司有关规定
，真实、
法规和公司有关规定及时地获得相
及时地获得相积极与中小股东进行沟通交
积极与中小股东进行沟通交广泛听取中小股东的意见和建
广泛听取中小股东的意见和建。
。
报告期内，
符合中国证监会、
公司未发生重大关联交易上海证券交易所和
符合公平、
上海证券交易所和公正和公开的要求
公正和公开的要求司及股东利益的情况
（二）
司及股东利益的情况对外担保及资金占用情况
公司严格遵守《
对外担保及资金占用情况上海证券交易所股票上市规则
上海证券交易所股票上市规则中关于对外担保的相关规定
范围内具体实施，
中关于对外担保的相关规定严格控制对外担保风险
经核查，2023
严格控制对外担保风险年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
外担保，
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对不存在控股股东及关联方资金占用的情形
本人认为，
不存在控股股东及关联方资金占用的情形公司遵守有关法律法规及
外担保、
公司遵守有关法律法规及关联方资金往来及关联交易的相关规定
司及公司股东，
关联方资金往来及关联交易的相关规定特别是中小股东利益的情况
（三）董事、
特别是中小股东利益的情况高级管理人员
报告期内，
高级管理人员公司完成了
经审查，相关人员
公司完成了符合
符合具备担任相应职务的资格和能力
具备担任相应职务的资格和能力中规定的不得担任公司
中规定的不得担任公司中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒
或
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒聘任程序符合相关规定
报告期内，
聘任程序符合相关规定公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
处的行业、
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所规模的薪酬水平
规模的薪酬水平有利于强化公司董事和高管勤勉
经营效益，
有利于强化公司董事和高管勤勉相关方案的制定和表决程序合法
相关方案的制定和表决程序合法公司及股东利益的情形
上海三毛企业（集团）
公司及股东利益的情形股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公司未发生重大关联交易
，
| 公司未发生重大关联交易 | 公司的日常关联交易 |
上海证券交易所和
《公司章程》
| 上海证券交易所和 | 的有关规定 |
公正和公开的要求
，有利于公司发展，
| 公正和公开的要求 | 不存在损害公 |
司及股东利益的情况
。
司及股东利益的情况对外担保及资金占用情况
对外担保及资金占用情况上海证券交易所股票上市规则
| 上海证券交易所股票上市规则 | 》 | 《 | |
中关于对外担保的相关规定
，履行相应审议程序，
| 中关于对外担保的相关规定 | 并在决议授权 |
严格控制对外担保风险
。
严格控制对外担保风险年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对不存在控股股东及关联方资金占用的情形
| 不存在控股股东及关联方资金占用的情形 | 。 |
公司遵守有关法律法规及
《
| 公司遵守有关法律法规及 | 公司章程 |
关联方资金往来及关联交易的相关规定
，
| 关联方资金往来及关联交易的相关规定 | 不存在损害公 |
特别是中小股东利益的情况
。
特别是中小股东利益的情况高级管理人员
的选任及薪酬情况
| 高级管理人员 |
公司完成了
董事补选和
| 公司完成了 | 高级管理人员的 |
符合
《公司法》《公司章程》
| 符合 | 规定的任职条件 |
具备担任相应职务的资格和能力
。不存在《公司法
| 具备担任相应职务的资格和能力 | 》《 |
中规定的不得担任公司
董事或高级管理人员的情形
| 中规定的不得担任公司 | ， |
中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况
，
| 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 | 未曾受过中国 |
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒
。相关提名
| 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒 | 、 |
聘任程序符合相关规定
。
聘任程序符合相关规定公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所规模的薪酬水平
，
| 规模的薪酬水平 | 结合公司的实际经营情况制定的 |
有利于强化公司董事和高管勤勉
尽责，
| 有利于强化公司董事和高管勤勉 | 促进公司提升工作效率及 |
相关方案的制定和表决程序合法
、有效
| 相关方案的制定和表决程序合法 | ， |
公司及股东利益的情形
。
公司及股东利益的情形
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
公司的日常关联交易
公司的日常关联交易的有关规定
，
的有关规定不存在损害公
不存在损害公》
| 》 | 《 | |
公司章程》
并在决议授权年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对
年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对。
。公司章程
》中关于对
公司章程不存在损害公
不存在损害公
高级管理人员的
改聘工作，
高级管理人员的规定的任职条件
，
规定的任职条件》《
公司章程》
》《，
也不存在被
，未曾受过中国
未曾受过中国、
表决、选举
、公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所
公司董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所结合公司的实际经营情况制定的
，
结合公司的实际经营情况制定的促进公司提升工作效率及
促进公司提升工作效率及，
不存在损害
（四）
报告期内，
业绩预告及业绩快报情况公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告保业绩预告数据的真实准确
（五）续聘
保业绩预告数据的真实准确会计师事务所情况
报告期内，
会计师事务所情况公司董事会审计委员会建议
务所（特殊普通合伙
公司董事会审计委员会建议）
）上述议案经公司董事会审议后
（六）
上述议案经公司董事会审议后内部控制的执行情况
报告期内，
内部控制的执行情况公司持续推进内部控制制度建设
的检查与监督，根据
公司持续推进内部控制制度建设《
《上市公司内部控制指引
评价报告，
上市公司内部控制指引并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
通过对公
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计司内控完善及执行情况的核查
制体系总体有效，
司内控完善及执行情况的核查并建议
并建议保内控执行与监督的有效性
（七）
保内控执行与监督的有效性现金分红及其他投资者回报情况
现金分红及其他投资者回报情况根据中国证监会
| 根据中国证监会 | 《 | |
金分红》《
公司章程会提出了年度利润分配预案
负数，
会提出了年度利润分配预案公司不进行利润分配
认为，
公司不进行利润分配上述预案是基于公司实际经营情况所做出的
润分配政策，
上述预案是基于公司实际经营情况所做出的不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
（八）
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形信息披露的执行情况
2023年，
信息披露的执行情况公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
告38批次。本人
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公持续关注公司的信息披露情况
持续关注公司的信息披露情况信息的及时披露进行有效监督和核查
上海三毛企业（集团）
信息的及时披露进行有效监督和核查
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,业绩预告及业绩快报情况
业绩预告及业绩快报情况公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告保业绩预告数据的真实准确
，未发生业绩更正情形
| 保业绩预告数据的真实准确 | 。 |
会计师事务所情况
会计师事务所情况公司董事会审计委员会建议
| 公司董事会审计委员会建议 | 续聘中兴华会计师事 |
）
为2023
| ） | 年度财务报告及内部控制审计机构 |
上述议案经公司董事会审议后
，
| 上述议案经公司董事会审议后 | 提交股东大会审议通过 |
内部控制的执行情况
内部控制的执行情况公司持续推进内部控制制度建设
，
| 公司持续推进内部控制制度建设 | 强化内控执行 |
《
企业内部控制基本规范》《
| 《 | 上海证券交易所 |
上市公司内部控制指引
》等规范性文件要求，完成
| 上市公司内部控制指引 | 年度内部控制 |
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计司内控完善及执行情况的核查
，本人认为
| 司内控完善及执行情况的核查 | ： |
并建议
| 并建议 | 公司管理层持续完善内部控制机制 |
保内控执行与监督的有效性
。
保内控执行与监督的有效性现金分红及其他投资者回报情况
现金分红及其他投资者回报情况根据中国证监会
| 《 |
上市公司监管指引第 3 号
——公司章程
》等相关文件的规定，
| 公司章程 | 报告期内 |
会提出了年度利润分配预案
，
| 会提出了年度利润分配预案 | 鉴于母公司报告期末未分配利润为 |
公司不进行利润分配
，
| 公司不进行利润分配 | 也不进行资本公积转增资本 |
上述预案是基于公司实际经营情况所做出的
| 上述预案是基于公司实际经营情况所做出的 | ， |
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形信息披露的执行情况
信息披露的执行情况公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公持续关注公司的信息披露情况
，
| 持续关注公司的信息披露情况 | 要求公司对公告 |
信息的及时披露进行有效监督和核查
，
| 信息的及时披露进行有效监督和核查 | 确保信息披露真实 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,公司按照相关规定及时合规披露业绩预告
，并确
公司按照相关规定及时合规披露业绩预告。
。续聘中兴华会计师事
续聘中兴华会计师事年度财务报告及内部控制审计机构
。
年度财务报告及内部控制审计机构提交股东大会审议通过
。
提交股东大会审议通过强化内控执行
强化内控执行上海证券交易所
上海证券交易所年度内部控制
年度内部控制并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计
。
并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计：
公司内部控
：
公司管理层持续完善内部控制机制
，确
公司管理层持续完善内部控制机制——
上市公司现
——报告期内
，公司董事
报告期内鉴于母公司报告期末未分配利润为
鉴于母公司报告期末未分配利润为也不进行资本公积转增资本
。本人
也不进行资本公积转增资本，
符合相关利
，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形
。
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公
公司在指定信息披露媒体共发布定期报告和临时公要求公司对公告
要求公司对公告确保信息披露真实
、准确、
完整、及时，
法权益。
四、
内容简明清晰总体评价和建议
2023年，本人
总体评价和建议严格按照相关法律法规
严格按照相关法律法规忠实勤勉地履行职责
事会、监事会、
忠实勤勉地履行职责管理层之间保持良好有效的沟通
管理层之间保持良好有效的沟通知识和实践经验为公司提供决策参考
表意见，
知识和实践经验为公司提供决策参考切实维护公司和全体股东的合法权益
2024年，本人
切实维护公司和全体股东的合法权益将继续秉承
法规和有关规定，
将继续秉承忠实履行独立董事的职责
事会、监事会、
忠实履行独立董事的职责经理层之间的沟通与合作
经理层之间的沟通与合作利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
公司
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有董事会的科学决策水平
实维护公司及
董事会的科学决策水平全体股东的合法权益
特此报告。
上海三毛企业（集团）
全体股东的合法权益
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,内容简明清晰
，通俗易懂，
| 内容简明清晰 | 切实维护公司股东的合 |
总体评价和建议
总体评价和建议严格按照相关法律法规
和《
| 严格按照相关法律法规 | 公司章程 |
忠实勤勉地履行职责
，
| 忠实勤勉地履行职责 | 密切关注公司治理运作和经营决策 |
管理层之间保持良好有效的沟通
，
| 管理层之间保持良好有效的沟通 | 利用自身专业 |
知识和实践经验为公司提供决策参考
，并独立、
| 知识和实践经验为公司提供决策参考 | 客观 |
切实维护公司和全体股东的合法权益
。
切实维护公司和全体股东的合法权益将继续秉承
诚信与勤勉的精神，
| 将继续秉承 | 认真学习法律 |
忠实履行独立董事的职责
，
| 忠实履行独立董事的职责 | 继续加强同公司董 |
经理层之间的沟通与合作
，
| 经理层之间的沟通与合作 | 发挥独立董事的作用 |
利用专业知识和经验为公司发展提供更多有
建设性
| 利用专业知识和经验为公司发展提供更多有 | 的 |
董事会的科学决策水平
，促进公司稳健经营、
| 董事会的科学决策水平 | 规范运作 |
全体股东的合法权益
。
独立董事：刘战尧二〇二四年四月二十
全体股东的合法权益九
九
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
切实维护公司股东的合
切实维护公司股东的合公司章程
》等规定，
公司章程密切关注公司治理运作和经营决策
，与董
密切关注公司治理运作和经营决策利用自身专业
利用自身专业客观
、公正地发
客观认真学习法律
认真学习法律继续加强同公司董
继续加强同公司董发挥独立董事的作用
，
发挥独立董事的作用的
建议，提高
的规范运作
，切
规范运作九
日
九
附件3
证券代码：
| A 600689 |
| B 900922 |
关于2024
上海三毛企业年度为全资子公司提供担保的
年度为全资子公司提供担保的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏
误导性陈述或者重大遗漏完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
? 被担保人情况：
完整性承担个别及连带责任被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛
企业（集团）
被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛股份有限公司
司。
? 本次担保金额：
股份有限公司为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人
民币2000万元。
为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人
?
本次担保无反担保
?
本次担保无反担保公司无逾期的对外担保
?
公司无逾期的对外担保本次担保对象资产负债率超过
风险。
本次担保对象资产负债率超过
一、本次担保情况概述
（一）基本情况
一、本次担保情况概述
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司
“三进进出口公司”
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司）
顺利开展，
）公司根据其实际资金需求
控的前提下，
公司根据其实际资金需求为其向上海银行股份有限公司
为其向上海银行股份有限公司有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保
上海三毛企业（集团）
有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,A 600689
证券简称： 上海三毛
| A 600689 | 编号 | ||||
| B 900922 | |||||
三毛B股
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
年度为全资子公司提供担保的
年度为全资子公司提供担保的本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏
，
| 误导性陈述或者重大遗漏 | 并对其内容的真实性 |
完整性承担个别及连带责任
。
完整性承担个别及连带责任被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛
被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛股份有限公司
（以下简称“公司”
| 股份有限公司 | ） |
为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人
为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人
本次担保无反担保
。
本次担保无反担保公司无逾期的对外担保
。
公司无逾期的对外担保本次担保对象资产负债率超过
70%，
| 本次担保对象资产负债率超过 | 敬请广大投资者注意担保 |
一、本次担保情况概述
一、本次担保情况概述
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司）
日常经营和业务发展资金需要
| ） |
公司根据其实际资金需求
，
| 公司根据其实际资金需求 | 在保证规范运作和风险可 |
为其向上海银行股份有限公司
、
| 为其向上海银行股份有限公司 | 中国民生银行股份 |
有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保
有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
编号
：临2024-007
编号股份有限公司
股份有限公司年度为全资子公司提供担保的
公告
年度为全资子公司提供担保的本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记并对其内容的真实性
、准确性和
并对其内容的真实性被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛
被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛）
的全资子公
）为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人
为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人敬请广大投资者注意担保
敬请广大投资者注意担保为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司
（以下简称
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司，
保证其业务
，在保证规范运作和风险可
在保证规范运作和风险可中国民生银行股份
中国民生银行股份有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保
，
性保函三项业务，
担保范围为开立进口信用证担保总额度为不超过人民币
（二）
担保总额度为不超过人民币已履行的决策程序
已履行的决策程序本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施
尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施
二、被担保人基本情况
名称：
二、被担保人基本情况
上海三进进出口有限公司
上海三进进出口有限公司统一社会信用代码
成立时间：
统一社会信用代码2013
住所：
2013上海市黄浦区斜土路
四楼
法定代表人：
上海市黄浦区斜土路万季涛
注册资本：
万季涛1200
经营范围：
1200从事货物与技术的进出口业务
制品，机电产品，
从事货物与技术的进出口业务五金交电
化学品、监控化学品
五金交电、
服装面料，鞋帽，
、电脑
化妆品、
电脑美容美发用品
医疗器械、
美容美发用品卫生洁具
品添加剂、
卫生洁具珠宝首饰
计，商务信息咨询，
珠宝首饰实业投资
实业投资经相关部门批准后方可开展经营活动
经相关部门批准后方可开展经营活动主要财务数据情况如下
项目资产总额负债总额所有者权益资产负债率
上海三毛企业（集团）
主要财务数据情况如下
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
担保范围为开立进口信用证
、
| 担保范围为开立进口信用证 | 免保证金远期结售汇及开立非融资 |
担保总额度为不超过人民币
| 担保总额度为不超过人民币 | 2,000 |
已履行的决策程序
已履行的决策程序本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施
。
尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施
二、被担保人基本情况
二、被担保人基本情况
上海三进进出口有限公司
上海三进进出口有限公司统一社会信用代码
：91310101062597041L
统一社会信用代码2013
年3月8日
2013上海市黄浦区斜土路
791号B幢三楼（
| 上海市黄浦区斜土路 |
万季涛
万季涛1200
万元
1200从事货物与技术的进出口业务
，
| 从事货物与技术的进出口业务 | 纺织制品 |
五金交电
，电子产品，
| 五金交电 | 化工产品批发 |
、
烟花爆竹、民用爆炸物品、
| 、 | 易制毒化学品 |
电脑
，玻璃制品，工艺品（
| 电脑 | 象牙及其制品除外 |
美容美发用品
、文体用品、建筑装潢材料
| 美容美发用品 | 、 |
卫生洁具
、宠物用品、游艇、钢材、
| 卫生洁具 | 食用农产品 |
珠宝首饰
、家具、木制品、
| 珠宝首饰 | 家用电器的销售 |
实业投资
，食品销售。【
| 实业投资 | 依法须经批准的项目 |
经相关部门批准后方可开展经营活动
】
经相关部门批准后方可开展经营活动主要财务数据情况如下
：
2023年12月31日 2022
主要财务数据情况如下年
25,907.11
年
24,528.77
1,378.34
94.68%
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,免保证金远期结售汇及开立非融资
免保证金远期结售汇及开立非融资2,000
万元。
2,000本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
，
本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过
-307室）、
纺织制品
，橡塑
纺织制品化工产品批发
（除危险
化工产品批发易制毒化学品
），
易制毒化学品象牙及其制品除外
）、
象牙及其制品除外、
汽车配件、
、食用农产品
、食
食用农产品家用电器的销售
，包装设
家用电器的销售依法须经批准的项目
，
单位：万元
依法须经批准的项目年
12月31日
29,780.13
年
28,398.71
1,381.42
95.36%
项目营业收入净利润净资产收益率
1. 担保方式
三、担保协议的主要内容
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担
保，
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担担保范围仅限用于开立进口信用证
担保范围仅限用于开立进口信用证开立非融资性保函三项业务
2. 担保金额
开立非融资性保函三项业务担保总额度为不超过人民币
有限公司担保额度
担保总额度为不超过人民币
度800万元；
交通银行股份有限公司
3. 担保期限
交通银行股份有限公司公司尚未签订相关担保协议
提供的担保额度，
公司尚未签订相关担保协议具体担保金额以实际签署的协议为准
具体担保金额以实际签署的协议为准际担保金额不超过本次授权的担保额度
效日起一年。
际担保金额不超过本次授权的担保额度
四、担保的必要性和合理性
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求子公司增强相关业务的开展能力
子公司增强相关业务的开展能力符合公司实际经营情况和发展需要
公司，
符合公司实际经营情况和发展需要担保风险可控
担保风险可控
五、董事会意见
董事会认为，
五、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司
本次担保对象为公司全资子公司担保期内有能力对其经营管理风险进行控制
可控范围之内。
担保期内有能力对其经营管理风险进行控制董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有
上海三毛企业（集团）
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
2023年度
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,2022
75,597.00
2022
95.94
6.95%
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担担保范围仅限用于开立进口信用证
、
| 担保范围仅限用于开立进口信用证 | 免保证金远期结售汇及 |
开立非融资性保函三项业务
。
开立非融资性保函三项业务担保总额度为不超过人民币
2,000万元，其中：
| 担保总额度为不超过人民币 | 上海银行股份 |
万元；
| 500 | 中国民生银行股份有限公司 |
交通银行股份有限公司
担保额度700
| 交通银行股份有限公司 | 万元 |
公司尚未签订相关担保协议
，
| 公司尚未签订相关担保协议 | 上述计划担保总额仅为公司拟 |
具体担保金额以实际签署的协议为准
具体担保金额以实际签署的协议为准际担保金额不超过本次授权的担保额度
。
| 际担保金额不超过本次授权的担保额度 | 担保期限为合同签署生 |
四、担保的必要性和合理性
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求子公司增强相关业务的开展能力
，
| 子公司增强相关业务的开展能力 | 促进其经营业务的稳健发展 |
符合公司实际经营情况和发展需要
。
| 符合公司实际经营情况和发展需要 | 本次担保对象为公司全资子 |
担保风险可控
。
担保风险可控
五、董事会意见
五、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司
| 本次担保对象为公司全资子公司 | ， |
担保期内有能力对其经营管理风险进行控制
，
| 担保期内有能力对其经营管理风险进行控制 | 财务风险处 |
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
2022
年度
74,912.85
2022
110.02
8.17%
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担免保证金远期结售汇及
免保证金远期结售汇及上海银行股份
上海银行股份中国民生银行股份有限公司
担保额
中国民生银行股份有限公司万元
。
万元上述计划担保总额仅为公司拟
上述计划担保总额仅为公司拟具体担保金额以实际签署的协议为准
，最终实
具体担保金额以实际签署的协议为准担保期限为合同签署生
担保期限为合同签署生公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求
，有利于
公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求促进其经营业务的稳健发展
，
促进其经营业务的稳健发展本次担保对象为公司全资子
本次担保对象为公司全资子，
公司在本次
，财务风险处
于公司
财务风险处董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有
信用证、
限公司向银行申请综合授信额度提供担保免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务
保总额度为人民币
免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务2,000
保额度500万元；
2,000中国民生银行股份有限公司担保额度
中国民生银行股份有限公司担保额度交通银行股份有限公司担保额度
生效日起一年。
交通银行股份有限公司担保额度董事会提请公司股东大会审议
办理相关事宜，
董事会提请公司股东大会审议授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起
12个月内。
授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起
六、累计对外担保数
截至2023年
六、累计对外担保数
进出口有限公司担保金额
资产的4.51%；
进出口有限公司担保金额实际发生约定担保金额为
实际发生约定担保金额为一期经审计净资产的
一期经审计净资产的以上担保均符合中国证监会的有关规定
以上担保均符合中国证监会的有关规定报表范围以外的担保对象提供担保的情形
报表范围以外的担保对象提供担保的情形亦无为股东及其关联方提供担保的情况
特此公告。
亦无为股东及其关联方提供担保的情况
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
限公司向银行申请综合授信额度提供担保
，
| 限公司向银行申请综合授信额度提供担保 | 担保范围为开立进口 |
免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务
免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务2,000
万元，其中：
| 2,000 | 上海银行股份有限公司担 |
中国民生银行股份有限公司担保额度
中国民生银行股份有限公司担保额度交通银行股份有限公司担保额度
700万元。
| 交通银行股份有限公司担保额度 | 担保期限 |
董事会提请公司股东大会审议
，
| 董事会提请公司股东大会审议 | 并提请授权公司经营层具体 |
授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起
授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起
六、累计对外担保数
量及其逾期担保的数量
六、累计对外担保数
月31日，
| 董事会授权为全资子公司上海三进 |
进出口有限公司担保金额
2,000万元，
| 进出口有限公司担保金额 | 占公司最近一期经审计净 |
实际发生约定担保金额为
2,000万元
| 实际发生约定担保金额为 |
一期经审计净资产的
4.51%；实际使用金额为
| 一期经审计净资产的 | 135.50 |
以上担保均符合中国证监会的有关规定
，
| 以上担保均符合中国证监会的有关规定 | 公司不存在对合并 |
报表范围以外的担保对象提供担保的情形
。
| 报表范围以外的担保对象提供担保的情形 | 公司无逾期担保情况 |
亦无为股东及其关联方提供担保的情况
。
上海三毛企业（集团）
亦无为股东及其关联方提供担保的情况股份有限公司
股份有限公司
二〇二四年
| 三月三十 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
担保范围为开立进口
担保范围为开立进口免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务
，担
免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务上海银行股份有限公司担
上海银行股份有限公司担中国民生银行股份有限公司担保额度
800万元；
中国民生银行股份有限公司担保额度担保期限
：合同签署
担保期限并提请授权公司经营层具体
并提请授权公司经营层具体授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起
授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起董事会授权为全资子公司上海三进
董事会授权为全资子公司上海三进占公司最近一期经审计净
占公司最近一期经审计净，
占公司最近
，
135.50
万元。
135.50
公司不存在对合并
公司不存在对合并公司无逾期担保情况
，
公司无逾期担保情况股份有限公司
股份有限公司三月三十
日
| 三月三十 |
附件4
证券代码：
| A 600689 |
| B 900922 |
上海三毛企业关于修订
及修订、
关于修订制定相关公司治理制度的
制定相关公司治理制度的本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏
误导性陈述或者重大遗漏完整性承担个别及连带责任
上海三毛企业
完整性承担个别及连带责任（
2024年3月28
（日召开第十一届董事会第七次会议
修订《公司章程》
日召开第十一届董事会第七次会议部分条款及修订
案。具体情况如下
部分条款及修订：
一、制定、
：
修订原因
修订原因为提高公司治理水平
为提高公司治理水平市公司独立董事管理办法
号）、《
市公司独立董事管理办法国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见
办发〔2023〕9号
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见）
合公司实际情况，
）公司制定了相关制度
二、
公司制定了相关制度本次具体制定
序号
本次具体制定制度名称
1 《公司章程》
制度名称
2 《
审计委员会实施细则
3 《
审计委员会实施细则薪酬与考核委员会实施细则
上海三毛企业（集团）
薪酬与考核委员会实施细则股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,A 600689
证券简称： 上海三毛
| A 600689 | 编号 | ||||
| B 900922 | |||||
三毛B股
（集团）
| 上海三毛企业 | 股份有限公司 |
关于修订
《公司章程》
| 关于修订 | 部分条款 |
制定相关公司治理制度的
制定相关公司治理制度的本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记误导性陈述或者重大遗漏
，
| 误导性陈述或者重大遗漏 | 并对其内容的真实性 |
完整性承担个别及连带责任
。
完整性承担个别及连带责任（
集团）股份有限公司（
| 以下简称 |
日召开第十一届董事会第七次会议
| 日召开第十一届董事会第七次会议 | ， |
部分条款及修订
、
| 部分条款及修订 | 制定相关公司治理制度的议 |
：
：
修订原因
修订原因为提高公司治理水平
，
| 为提高公司治理水平 | 进一步完善公司治理制度 |
市公司独立董事管理办法
》（
| 市公司独立董事管理办法 | 中国证券监督管理委员会令第 |
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见）
等法律法规、
| ） | 规范性文件的有关规定 |
公司制定了相关制度
，
| 公司制定了相关制度 | 并对部分制度进行修订 |
本次具体制定
、修订制度
本次具体制定制度名称
类型
| 制度名称 | 最终审批机构 |
修订
审计委员会实施细则
》 修订
审计委员会实施细则薪酬与考核委员会实施细则
》 修订
薪酬与考核委员会实施细则股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
编号
：临2024-009
编号股份有限公司
股份有限公司部分条款
部分条款制定相关公司治理制度的
公告
制定相关公司治理制度的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记并对其内容的真实性
、准确性和
并对其内容的真实性以下简称
“公司”）于
以下简称，
审议通过了
，制定相关公司治理制度的议
制定相关公司治理制度的议进一步完善公司治理制度
，根据《上
进一步完善公司治理制度中国证券监督管理委员会令第
中国证券监督管理委员会令第国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见
》（国
国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见规范性文件的有关规定
，并结
规范性文件的有关规定并对部分制度进行修订
。
并对部分制度进行修订最终审批机构
股东大会
董事会
4 《
5 《
提名委员会实施细则战略委员会实施细则
6 《
战略委员会实施细则独立董事专门会议制度
独立董事专门会议制度上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过
其中第1项《
上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过公司章程
| 公司章程 | |
| 相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 | |
（www.sse.com.cn）
三、《公司章程
的相关公告》
| 》 | |||
| 修订前 |
第十四条 经公司登记机关核准，
为：
公司经营范围在国家允许投资的领域依法进行投资
自有房产的对外租赁、物业管理；
在国家允许投资的领域依法进行投资生产毛条
纱、纺织品及服装，
生产毛条销售自产产品及相关业务的
技术咨询；软件、
销售自产产品及相关业务的网站设计与开发
系统集成、
网站设计与开发企业信息化的技术管理服务
(含铁矿石)、金属材料(贵金属除外)
企业信息化的技术管理服务、
预包装食品（不含熟食卤味、
、冷冻冷藏
品（含婴幼儿配方乳粉）（
冷冻冷藏食品限批发非实物方
式）、食用农产品（粮食、生猪、
食品限批发非实物方牛
产品除外）、通信设备及相关产品
牛、
件（音像制品、电子出版物除外
、）、
工艺品（文物除外）、五金交电、
）、建材
外）、装潢材料、汽车配件、
建材化妆品
钟表眼镜（隐形眼镜除外）、
化妆品照相器材
饰（毛钻、裸钻除外）、
照相器材一类医疗器械的批发
网上零售、进出口、佣金代理（
一类医疗器械的批发拍卖除外
售后服务；通信设备（专控除外）
拍卖除外的维修
（食品、危险品除外）；票务代理
的维修（
理除外）。(
（不涉及国营贸易管理商品
许可证管理商品的，
不涉及国营贸易管理商品按国家有关规定办理申请
| 按国家有关规定办理申请 | ||||
| 涉及行政许可的凭许可证经营 | 。 | ) | ||
第八十二条 董事、
式提请股东大会表决。公司换届选举非职工代表董事、
监事候选人名单以提案的方监事或中途更换
非职工代表董事、监事，
监事或中途更换由现届董事会
提出候选人名单，
由现届董事会或由单独或者合计持有公司百
或由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提出候选人名单
上海三毛企业（集团）
分之三以上股份的股东提出候选人名单股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,提名委员会实施细则
》 修订
提名委员会实施细则战略委员会实施细则
》 修订
战略委员会实施细则独立董事专门会议制度
》 制定
独立董事专门会议制度上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过
上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过公司章程
》尚需提交公司2023
| 公司章程 | 年年度股东大会审议 | |
| 相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 | ||
的相关公告
。
的相关公告》
具体修订情况
| 》 | ||
| 修订后 |
公司经营范围
公司经营范围在国家允许投资的领域依法进行投资
；公司生产毛条、毛
在国家允许投资的领域依法进行投资销售自产产品及相关业务的
销售自产产品及相关业务的网站设计与开发
、网页制作，
网站设计与开发企业信息化的技术管理服务
；矿产品
企业信息化的技术管理服务、
钢材的批发；
、冷冻冷藏
）、乳制
冷冻冷藏食品限批发非实物方
食品限批发非实物方牛
、羊等家畜
牛、
计算机软硬
、）、
日用百货、
）、建材
（水泥除
建材化妆品
、文化用品、
化妆品照相器材
、珠宝首
照相器材一类医疗器械的批发
、
一类医疗器械的批发拍卖除外
）以及的维修；仓储
拍卖除外（
航空票务代
（不涉及国营贸易管理商品
，涉及配额、
不涉及国营贸易管理商品按国家有关规定办理申请
；
| 按国家有关规定办理申请 |
第十四条
经公司登记机关核准在国家允许投资的领域依法进行投资
产的对外租赁、物业管理
在国家允许投资的领域依法进行投资；
品及服装，
；销售自产产品及相关业务的技术咨询
软件、网站设计与开发、
销售自产产品及相关业务的技术咨询网页制作
网页制作业信息化的技术管理服务
属材料(贵金属除外)、
业信息化的技术管理服务钢材的批发
含熟食卤味、冷冻冷藏
钢材的批发）、
乳粉）（
）、食品限批发非实物方式
食、生猪、牛、
食品限批发非实物方式羊等家畜产品除外
相关产品、计算机软硬件
羊等家畜产品除外（
除外）、日用百货、
（工艺品
电、建材（水泥除外）、
工艺品装潢材料
妆品、文化用品、
装潢材料钟表眼镜
相器材、珠宝首饰（毛钻
钟表眼镜、
器械的批发、网上零售、
、进出口
除外）以及售后服务；
进出口通信设备
修；仓储（食品、
通信设备危险品除外
票务代理除外）。(
危险品除外不涉及国营贸易管理商品
配额、许可证管理商品的
不涉及国营贸易管理商品，
请)。【
，依法须经批准的项目
| 依法须经批准的项目 | ||||
| 方可开展经营活动 | 】 | |||
监事候选人名单以提案的方
监事候选人名单以提案的方监事或中途更换
监事或中途更换由现届董事会
、监事会
由现届董事会或由单独或者合计持有公司百
或由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提出候选人名单
| 分之三以上股份的股东提出候选人名单 | 。 | …… | 独 |
第八十二条 董事、
提请股东大会表决。公司换届选举非
监事候选人名单以提案的方式职工代表董事
职工代表董事、监事，
职工代表董事由现届董事会
候选人名单，
由现届董事会或由单独或者合计持有公司百分之三
或由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提出候选人名单
以上股份的股东提出候选人名单股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过
，
上述各项制度已获公司第十一届董事会第七次会议审议通过年年度股东大会审议
。
| 年年度股东大会审议 | |
| 相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 | |
修订后
| 修订后 |
经公司登记机关核准
，公司经营范围为：
经公司登记机关核准在国家允许投资的领域依法进行投资
；公司自有房
在国家允许投资的领域依法进行投资；
生产毛条、毛纱、纺织
；销售自产产品及相关业务的技术咨询
；
销售自产产品及相关业务的技术咨询网页制作
，系统集成、企
网页制作业信息化的技术管理服务
；矿产品(含铁矿石)、金
业信息化的技术管理服务钢材的批发
；预包装食品（不
钢材的批发）、
乳制品（含婴幼儿配方
）、食品限批发非实物方式
）、食用农产品（粮
食品限批发非实物方式羊等家畜产品除外
）、通信设备及
羊等家畜产品除外（
音像制品、电子出版物
（工艺品
（文物除外）、五金交
工艺品装潢材料
、汽车配件、化
装潢材料钟表眼镜
（隐形眼镜除外）、照
钟表眼镜、
裸钻除外）、一类医疗
、进出口
、佣金代理（拍卖
进出口通信设备
（专控除外）的维
通信设备危险品除外
）；票务代理（航空
危险品除外不涉及国营贸易管理商品
，涉及
不涉及国营贸易管理商品，
按国家有关规定办理申
，依法须经批准的项目
，经相关部门批准后
依法须经批准的项目监事候选人名单以提案的方式
监事候选人名单以提案的方式职工代表董事
、监事或中途更换非
职工代表董事由现届董事会
、监事会提出
由现届董事会或由单独或者合计持有公司百分之三
或由单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东提出候选人名单
| 以上股份的股东提出候选人名单 | 。 |
立董事的候选人可以由公司董事会独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上
的股东提出。……提名人在提名非职工代表董事、
独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上监事候选人之前
应当取得该候选人的书面承诺，
监事候选人之前确认其接受提
名，
确认其接受提并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料
真实、
并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料完整并保证当选后切实履行董事或监事的
职责。董事会应向股东提供候选董事、
完整并保证当选后切实履行董事或监事的监事的简历和基
本情况。股东大会就选举董事、
监事的简历和基监事进行表决时
章程的规定或者股东大会的决议，
监事进行表决时可以实行累积
投票制。
可以实行累积前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以
上董事或者监事时，
前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以每一股份拥有与应选董事或
者监事人数相同的表决权，
每一股份拥有与应选董事或股东拥有的表决权可
以集中使用。由职工代表担任的董事、
股东拥有的表决权可监事由公司职工代表大
会、
监事由公司职工代表大职工大会或者其他形式民主选举产生或更
换，不实行累积投票。公司选举非独立董事、
职工大会或者其他形式民主选举产生或更独立董事和监事的表决应
分别进行。
独立董事和监事的表决应其累积投票的规则按附件
制实施细则》规定的内容办理。
第一百条 董事可
其累积投票的规则按附件以在任期届满以前提出辞职
以在任期届满以前提出辞职董事辞职应向董事会提交书面辞职报告
将在两日内披露有关情况。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
人数时，在改选出的董事就任前，
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低原董事仍应当
依照法律、行政法规、
原董事仍应当部门规章和本章程规定
部门规章和本章程规定履行董事职务
| 履行董事职务 | 。 |
上海三毛企业（集团）
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,立董事的候选人可以由公司董事会
、监事会、单
立董事的候选人可以由公司董事会独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上
独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上监事候选人之前
监事候选人之前确认其接受提
确认其接受提并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料
并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料完整并保证当选后切实履行董事或监事的
完整并保证当选后切实履行董事或监事的监事的简历和基
监事的简历和基监事进行表决时
，根据本
监事进行表决时可以实行累积
可以实行累积前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以
前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以每一股份拥有与应选董事或
每一股份拥有与应选董事或股东拥有的表决权可
股东拥有的表决权可监事由公司职工代表大
监事由公司职工代表大职工大会或者其他形式民主选举产生或更
职工大会或者其他形式民主选举产生或更独立董事和监事的表决应
独立董事和监事的表决应其累积投票的规则按附件
《累积投票
独立董事
其累积投票的规则按附件的候选人可以由公司董事会
的候选人可以由公司董事会独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的
股东提出。
独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利
托其代为行使提名独立董事的权利本条第三款规定的提名人不得提名与其存在利害
本条第三款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的
关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人
关系密切人员作为独立董事候选人提名人在提名非职工代表董事
提名人在提名非职工代表董事当取得该候选人的书面承诺
当取得该候选人的书面承诺承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实
承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实整并保证当选后切实履行董事或监事的职责
整并保证当选后切实履行董事或监事的职责独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的
同意。
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的提名人应当充分了解被提名人职业
职称、详细的工作经历、
提名人应当充分了解被提名人职业全部兼职
等不良记录等情况，
全部兼职并对其符合独立性和担任独立
董事的其他条件发表意见
并对其符合独立性和担任独立。
。独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明
独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明董事会应向股东提供候选董事
情况。股东大会就选举董事、
董事会应向股东提供候选董事监事进行表决时
监事进行表决时程的规定或者股东大会的决议
制。
程的规定或者股东大会的决议选举两名以上独立董事的
制。
选举两名以上独立董事的前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上
董事或者监事时，
前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上每一股份拥有与应选董事或者监
事人数相同的表决权，
每一股份拥有与应选董事或者监股东拥有的表决权可以集中
使用。由职工代表担任的董事
股东拥有的表决权可以集中、
会、
、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换
不实行累积投票。公司选举非独立董事、
职工大会或者其他形式民主选举产生或更换独立董事和监事的表决应分
别进行。
独立董事和监事的表决应分其累积投票的规则按附件
| 其累积投票的规则按附件 | ||
| 施细则 | 》 | 规定的内容办理 |
以在任期届满以前提出辞职
。
以在任期届满以前提出辞职董事辞职应向董事会提交书面辞职报告
。董事会
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低原董事仍应当
原董事仍应当部门规章和本章程规定
，
第一百条
部门规章和本章程规定董事可以在任期届满以前提出辞职
董事可以在任期届满以前提出辞职事辞职应向董事会提交书面辞职报告
两日内披露有关情况。
事辞职应向董事会提交书面辞职报告如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
数时，
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人在改选出的董事就任前
法律、行政法规、
在改选出的董事就任前部门规章和本章程规定
部门规章和本章程规定事职务
| 事职务 | 。 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
的候选人可以由公司董事会
、监事会、单
的候选人可以由公司董事会独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的
独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利
。
托其代为行使提名独立董事的权利本条第三款规定的提名人不得提名与其存在利害
本条第三款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的
关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人
。
关系密切人员作为独立董事候选人提名人在提名非职工代表董事
、监事候选人之前应
提名人在提名非职工代表董事当取得该候选人的书面承诺
，确认其接受提名，并
当取得该候选人的书面承诺承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实
、完
承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实整并保证当选后切实履行董事或监事的职责
。
整并保证当选后切实履行董事或监事的职责独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的
独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的提名人应当充分了解被提名人职业
、学历、
提名人应当充分了解被提名人职业全部兼职
、有无重大失信
全部兼职并对其符合独立性和担任独立
并对其符合独立性和担任独立。
被提名人应当就其符合
。独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明
。
| 独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明 |
董事会应向股东提供候选董事
、监事的简历和基本
董事会应向股东提供候选董事监事进行表决时
，根据本章
监事进行表决时程的规定或者股东大会的决议
，可以实行累积投票
程的规定或者股东大会的决议选举两名以上独立董事的
，应当实行累积投票
选举两名以上独立董事的前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上
前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以上每一股份拥有与应选董事或者监
每一股份拥有与应选董事或者监股东拥有的表决权可以集中
股东拥有的表决权可以集中、
监事由公司职工代表大
、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换
，
职工大会或者其他形式民主选举产生或更换独立董事和监事的表决应分
独立董事和监事的表决应分其累积投票的规则按附件
《累积投票制实
| 其累积投票的规则按附件 | ||
| 。 | ||
董事可以在任期届满以前提出辞职
。董
董事可以在任期届满以前提出辞职事辞职应向董事会提交书面辞职报告
。董事会将在
事辞职应向董事会提交书面辞职报告如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人在改选出的董事就任前
，原董事仍应当依照
在改选出的董事就任前部门规章和本章程规定
，履行董
定规定人数的，
独立董事任期内辞职导致独立董事成员低于法在改选出新的独立董事就任前
在改选出新的独立董事就任前原独立董事应当依法继续履行独立董事职务
原独立董事应当依法继续履行独立董事职务丧失独立性而辞职和被依法免职的除外
丧失独立性而辞职和被依法免职的除外如果独立董事因丧失独立性而辞职和被依法免
如果独立董事因丧失独立性而辞职和被依法免职导致独立董事成员低于法定人数的
尽快补选独立董事，
职导致独立董事成员低于法定人数的促使独立董事人数达到法定
要求。除前款所列情形外，
促使独立董事人数达到法定董事辞职自辞职报告送达董
事会时生效。
第一百一十九条
董事辞职自辞职报告送达董董事会会议通知包括以下内
容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
董事会会议通知包括以下内董事会应当按规定的时间事先通知所有董事
提供足够的资料。两名以上
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事独立董事认为
独立董事认为议事项资料不充分或论证不明确时
面
议事项资料不充分或论证不明确时向董事会提议延期召开会议或者延期审议相
关事项，董事会应当予以采纳，
向董事会提议延期召开会议或者延期审议相公司应当及时披
公司应当及时披露相关情况
| 露相关情况 | 。 |
其他条款内容不变
除以上修订条款及相应条款序号顺延外。
特此公告。
。
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,独立董事任期内辞职导致独立董事成员低于法
独立董事任期内辞职导致独立董事成员低于法在改选出新的独立董事就任前
，
在改选出新的独立董事就任前原独立董事应当依法继续履行独立董事职务
，因
原独立董事应当依法继续履行独立董事职务丧失独立性而辞职和被依法免职的除外
。
丧失独立性而辞职和被依法免职的除外如果独立董事因丧失独立性而辞职和被依法免
如果独立董事因丧失独立性而辞职和被依法免职导致独立董事成员低于法定人数的
，公司应当
职导致独立董事成员低于法定人数的促使独立董事人数达到法定
促使独立董事人数达到法定董事辞职自辞职报告送达董
董事辞职自辞职报告送达董独立董事任期内辞职将导致董事会或者其专门委
独立董事任期内辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法
规、
员会中独立董事所占的比例不符合法部门规章或者公司章程的规定
中欠缺会计专业人士的，
部门规章或者公司章程的规定拟辞职的独立董事应当依
拟辞职的独立董事应当依法继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之
日，
法继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之因不具备担任上市公司董事的资格
因不具备担任上市公司董事的资格性而辞职或因前述事项而被董事会按规定解除职
务的除外。
性而辞职或因前述事项而被董事会按规定解除职公司应当自独立董事提出辞职之日或因
公司应当自独立董事提出辞职之日或因前述事项而被董事会按规定解除职务的事实发生
之日起六十日内完成补选
前述事项而被董事会按规定解除职务的事实发生，
法定要求。除前款所列情形外，
，董事辞职自辞职报告送达董事
| 董事辞职自辞职报告送达董事 | |||||
| 会时生效 | 。 |
董事会会议通知包括以下内
董事会会议通知包括以下内董事会应当按规定的时间事先通知所有董事
，并
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事独立董事认为
会议审
独立董事认为议事项资料不充分或论证不明确时
，可以联名书
议事项资料不充分或论证不明确时向董事会提议延期召开会议或者延期审议相
向董事会提议延期召开会议或者延期审议相公司应当及时披
第一百一十九条
公司应当及时披董事会会议通知包括以下内容
（一）会议日期和地点；
董事会会议通知包括以下内容
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事
供足够的资料。
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事两名及以上
不完整、
两名及以上论证不充分或者提供不及时的
论证不充分或者提供不及时的向董事会提议延期召开会议或者延期审议相关事
项，董事会应当予以采纳
向董事会提议延期召开会议或者延期审议相关事，
情况。第二百零七条
，本章程未尽事宜
律、行政法规、
本章程未尽事宜部门规章和其他规范性文件
部门规章和其他规范性文件公司的股东大会决议或公司其他相关规则制度的
规定执行；
公司的股东大会决议或公司其他相关规则制度的本章程如与有关法律
| 本章程如与有关法律 | ||
| 相抵触时 | ， | 依照该等法律 |
除以上修订条款及相应条款序号顺延外
，原《
| 除以上修订条款及相应条款序号顺延外 | 公司章程 |
。
涉及页码调整的，
| 。 | 相应调整章程目录 |
上海三毛企业（集团）
股份有限公司
| 二〇二四年三月三十日 |
股份有限公司
股份有限公司Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,
Ltd
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.,独立董事任期内辞职将导致董事会或者其专门委
独立董事任期内辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法
律、行政法
员会中独立董事所占的比例不符合法部门规章或者公司章程的规定
，或者独立董事
部门规章或者公司章程的规定拟辞职的独立董事应当依
拟辞职的独立董事应当依法继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之
法继续履行独立董事职责至新任独立董事产生之因不具备担任上市公司董事的资格
、丧失独立
因不具备担任上市公司董事的资格性而辞职或因前述事项而被董事会按规定解除职
性而辞职或因前述事项而被董事会按规定解除职公司应当自独立董事提出辞职之日或因
公司应当自独立董事提出辞职之日或因前述事项而被董事会按规定解除职务的事实发生
前述事项而被董事会按规定解除职务的事实发生，
促使独立董事人数达到
，董事辞职自辞职报告送达董事
董事辞职自辞职报告送达董事董事会会议通知包括以下内容
：
| 董事会会议通知包括以下内容 |
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事
，并提
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事两名及以上
独立董事认为会议材料
两名及以上论证不充分或者提供不及时的
，可以书面
论证不充分或者提供不及时的向董事会提议延期召开会议或者延期审议相关事
向董事会提议延期召开会议或者延期审议相关事，
公司应当及时披露相关
，本章程未尽事宜
，公司依照有关法
本章程未尽事宜部门规章和其他规范性文件
，以及
部门规章和其他规范性文件公司的股东大会决议或公司其他相关规则制度的
公司的股东大会决议或公司其他相关规则制度的本章程如与有关法律
、行政法规的规定
| 本章程如与有关法律 | ||||
| 、 | 行政法规的规定执行 | 。 | ||
公司章程
》的
公司章程相应调整章程目录
。
相应调整章程目录股份有限公司
股份有限公司二〇二四年三月三十日