证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年4月2日
2、会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
3、会议召集人：公司董事会
4、召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数547,555,192股，占公司有表决权股份总数的53.80%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数547,555,192股，占公司有表决权股份总数的53.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1、议案内容
万元。
2、议案表决结果：
普通股同意股数547,491,592股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.99%；反对股数63,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% 。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | 3,681,100 | 98.30 | 63,600 | 1.70% | 0 | 0 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：岳永平 陈敬宁
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定；参与本次股东大会投票的人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司2024年第一次临时股东大会决议。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2024年4月8日