2024年第一次会议审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2024年4月3日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四十一次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于选举董事长及聘任总经理的审核意见
我们在审阅公司提交的董事长及总经理候选人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意选举闫云胜先生为公司董事长，同意第七届董事会第四十一次会议聘任谢国强先生为公司总经理。
二、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的审核意见
1、我们在审阅公司提交的总会计师兼财务负责人候选人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名张文成先生为公司总会计师兼财务负责人。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的审核意见
1、公司提交的第八届董事会非独立董事候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名刘国强先生、闫云胜先生、王玉民先生、谢国强先生、高文赞先生、陈国军先生公司第八届董事会非独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述非独立董事候选人的提名，并将《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的审核意见
1、公司提交的四名独立董事候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询
问基础上，同意提名谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓柯先生、胡传雨先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意上述独立董事候选人的提名，并将《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事：冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂
冀中能源股份有限公司二〇二四年四月三日