广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月3日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2024年3月29日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行A股股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司监事会同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
即延长至2025年5月9日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。
本议案尚需提交股东大会审议。本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于修订公司《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》
的议案监事会认为：公司制定的《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》符合相关法律、法规等相关规定，完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。同意公司制定的《未来三年分红回报规划（2023年-2025年）》。本议案尚需提交股东大会审议。该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年四月四日