证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-xxx
维业建设集团股份有限公司关于公司年度担保计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司于2024年4月3日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）。公司拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币35亿元（或等值其他币种）。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
担保明细详见下表：
公司年度担保计划明细表
| 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 （万元） | 担保额度占公司最近一期经审计的净资产比例 | 截至目前担保余额 （万元） | 是否关联担保 | 持股比例 | 被担保方2023年12月31日资产负债率（经审计） |
| 公司 | 广东省维业科技有限公司 | 50,000 | 60.85% | 0 | 否 | 100% | 78.05% |
| 建泰建设有限公司 | 200,000 | 243.40% | 40,000 | 否 | 100% | 96.12% |
| 珠海华发景龙建设有限公司 | 100,000 | 121.70% | 40,000 | 否 | 100% | 90.80% | |
| 合计 | 350,000 | 425.95% | 80,000 | - | - | - | |
注：本次年度担保计划审议通过后，前次2023年度担保计划未使用的额度将自动失效。
二、被担保人的基本情况
（一）广东省维业科技有限公司
1、基本信息：
公司名称：广东省维业科技有限公司住所：珠海市横琴新区十字门大道9号10栋C区1-02成立时间：2014年05月28日法定代表人：唐涛注册资本：3,000.00万元人民币经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。系本公司全资子公司。
3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为23,998.72万元，净资产为5,268.06万元；2023年营业收入为12,025.86万元，净利润为-1,386.81万元。
（二）建泰建设有限公司
1、基本信息：
公司名称：建泰建设有限公司
住所：珠海市金湾区三灶镇金鑫路463号1301
成立时间：2018年05月03日
法定代表人：曹冬
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作
业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；机械设备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；交通安全、管制专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。系本公司全资子公司。
3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产为747,978.35万元，净资产为29,041.64万元；2023年营业收入为998,819.55万元，净利润为13,599.40万元。
（三）珠海华发景龙建设有限公司
1、基本信息：
公司名称：珠海华发景龙建设有限公司
住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15
成立时间：2014年12月19日
法定代表人：张巍
注册资本：6,250.00万元人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：本公司持有珠海华发景龙建设有限公司100%的股权。系本公司全资子公司。
3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），珠海华发景龙建设有限公司的总资产为307,006.00万元，净资产为28,243.80万元；2023年营业收入为326,743.23万元，净利润为9,291.15万元。
上述被担保方均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
本次担保计划是为了满足公司2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司的实际对外担保累计余额为80,000万元，占公司最近一期经审计净资产的97.36%。公司和子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司和子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月四日