广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2024年4月2日审议并通过：
聘任周华先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自2024年4月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
周华先生总经理职务原任期届满，经董事会考察，拟继续聘任。
（三）新任董监高人员履历
司董事长，2018年11至2020年6月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江(潮阳潮南)环境治理项目部总经理，2018年12月至2019年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司汕头经营总经理，2019年4月至2020年11月挂任汕头市潮阳区副区长；2019年6月至2021年12月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于2019年6月至2021年7月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020年6月至2021年11月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021年6月至2021年12月兼任广东省环境保护产业协会“碳达峰、碳中和”专业委员会副主任委员；2021年12月至今，历任广咨国际副总经理（暂时代管公司经营管理全面工作）、总经理；2022年1月至今，任广咨国际董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
2024年4月1日，公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于续聘总经理的议案》。审计委员会表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、备查文件
事会独立董事第二次专门会议决议》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会2024年4月3日