中国银行股份有限公司关于非执行董事楼小惠女士任职的公告
2024年2月26日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2024年第一次临时股东大会选举楼小惠女士为本行非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准楼小惠女士任职资格的批复。
自2024年4月1日起，楼小惠女士就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会委员、关联交易控制委员会委员。楼小惠女士担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对楼小惠女士的加入表示欢迎。
楼小惠女士的简历请见本行2024年1月26日刊登在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )和本行网站( www.boc.cn )的董事会决议公告。
本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。
就本行董事所知及除已披露外，楼小惠女士在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，楼小惠女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。
除上文所披露外，就楼小惠女士的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日