证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-015
海南航空控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月3日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于与非关联方共同增资公司全资子公司的议案
公司董事会同意与海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）共同增资公司全资子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”），其中，公司以海南福顺投资开发有限公司100%股权作价1,030,182,351.99元及现金676,576,714.89元向海南农源出资；海岛临空以其持有的海南航良工程管理服务有限公司100%股权作价293,240,933.12元向海南农源增资。交易完成后，海南农源注册资本由1,000,000,000.00元增加至2,000,000,000.00元，公司与海岛临空将分别持有海南农源85.338%和14.662%的股权。具体内容详见同日披露的《关于与非关联方共同增资公司全资子公司的公告》（编号：临2024-016）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
根据相关法律法规及公司规章制度，公司拟于2024年4月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二四年四月四日