证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-025
岳阳林纸股份有限公司2024年度为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司诚通凯胜生态建设有限
公司、诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司，不属于公司关联人。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计130,000万元，截至公告披露日，公司对子公司的担保总额为95,000.00万元，余额为76,001.11万元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2024年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》，按各子公司2024年度的融资用信计划，公司2024年度计划为各全资子公司合计130,000万元的银行授信额度提供保证担保，较上年批准额度减少82,000万元，无反担保。其中：诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）120,000万元，诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司（以下简称“诚通碳汇”）10,000万元。
（二）本次担保事项履行的决策程序
本次担保额度计划已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，《关于公司2024年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》尚需2023年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。同时，提请股东大会
在上述额度范围内同意董事会授权公司经营管理层具体办理2024年度为子公司银行授信额度提供担保相关事宜。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 无 | |||||||||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 岳阳林纸 | 诚通凯胜 | 100% | 65.28% | 86,678 | 120,000 | 13.75% | 一年 | 否 | 否 |
| 岳阳林纸 | 诚通碳汇 | 100% | 20.93% | 0.00 | 10,000 | 1.15% | 一年 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）诚通凯胜生态建设有限公司
统一社会信用代码：91330206725146998R住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼191室注册资本：100,000万人民币法定代表人：陈雷经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建设工程监理；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务；工程管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；农业园艺服务；园艺产品种植；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；建筑物清洁服务；林业产品销售；农副产品销售；海洋环境服务；海洋水质
与生态环境监测仪器设备销售；海洋服务；海洋环境监测与探测装备制造；城市绿化管理；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，诚通凯胜总资产31.01亿元，总负债20.25亿元，净资产10.76亿元；2023年实现营业收入7.45亿元，净利润320.70万元。目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
（二）诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司
统一社会信用代码：91431200790311566F
住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园008号
注册资本：18,900万元
法定代表人：易兰锴
经营范围：一般项目：企业管理，规划设计管理，森林经营和管护，节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；树木种植经营；林产品采集；生态资源监测；标准化服务；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
诚通碳汇是本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。
截至2023年12月31日，诚通碳汇总资产2.14亿元，总负债0.45亿元，净资产1.69亿元；2023年实现营业收入1,292.36万元，净利润98.52万元。目前该公司不为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足全资子公司诚通凯胜、诚通碳汇的日常生产经营需要。此2家公司生产经营正常，具备偿还债务能力，未发生逾期贷款情况。以上公司为本公司的全资子公司，公司将全面加强对其的生产经营指导、管理，努力提高相关子公司的盈利能力；加强财务管理，有效地防范和控制担保风
险。
五、董事会意见
公司第八届董事会第二十六次会议于2024年4月2日召开，以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》。公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，同意本次担保，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%、0.00%。对全资子公司及控股子公司的担保总额为95,000.00万元，余额为76,001.11万元，上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为19.33%、15.46%。逾期担保累计数量为0。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二四年四月三日