证券代码： 601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2024-028
赛轮集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案
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2024年4月3日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司以为全体股东创造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，结合公司战略规划、生产经营等情况制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体举措如下：
一、聚焦主业持续提升，成为全球有影响力的轮胎企业
公司始终专注于轮胎的研发与制造，以“做一条好轮胎”为使命，以“到2025年实现技术自主化、制造智能化、品牌国际化，成为在全球范围内有影响力的轮胎企业”为企业愿景，聚焦技术创新与锻造高端产品力，加快推进全球化战略，多维度提升品牌领导力，推动公司实现高质量发展。2023年度，公司营业收入、净利润均再创历史新高，预计实现营业收入260亿元左右，同比增加18.71%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润31亿元左右，同比增加132.77%左右；预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.60亿元左右，同比增加136.71%左右。具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2023年年度业绩预增公告》（公告编号：临2024-006）。
2024年，公司将继续以“做一条好轮胎”为使命，通过高强度的研发投入，持续推出具有更高附加值的创新产品，提升产品力；加快推进全球化产能建设，提升制造力；加强品牌营销力度，多维度打造品牌价值，提升品牌力，加快成为在全球范围内有影响力的轮胎企业。
二、高强度研发锻造高端产品力，加快发展新质生产力
创新是企业生存和发展的灵魂。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃，以卓越产品力筑牢品牌根基。自上市以
来，公司持续保持高强度的研发投入，研发投入超30亿元。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，通过发挥产业链协同和产学研合作优势，打造了以世界首创液体黄金轮胎、世界最大63吋巨型工程子午胎、全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”等为代表的一批行业首创性、引领性创新成果。截至2023年12月31日，公司在全球范围内拥有授权专利1,700余件，制定或修订国际、国家标准140余项，数量均位居中国轮胎行业前列。
2024年，公司将继续坚持创新驱动，加快创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置加快发展新质生产力，培育增长新动能。
三、持续坚持规范运作，不断提升治理水平
公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、股东等各方在公司治理中的作用。为积极响应独立董事制度改革，公司于2023年12月修订了《独立董事工作制度》并制定了《独立董事专门会议制度》，进一步提升了经营决策的科学性和有效性。
2024年，公司将利用集团化管理模式，推进各子公司的运营管理，提高各子公司运营效率与效果。此外，公司还将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，持续推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力，将各部门核心经营指标与绩效考核紧密结合，持续提升治理水平。
四、全面推进ESG建设，推动公司可持续发展
公司积极响应国家“双碳”战略，全面推进ESG建设。公司董事会下设战略与可持续发展委员会，同时还成立了可持续发展领导工作组与可持续发展战略管理办公室，负责制定可持续发展规划，并调动优化公司资源配置，统筹开展各项可持续发展工作。目前，公司在绿色低碳转型能力、绿色低碳技术水平、研发创新能力以及可持续发展等方面处于行业领先水平。
公司自2013年度起连续8年对外发布《社会责任报告》。2021和2022年度，公司将《社会责任报告》升级为《环境、社会及公司治理（ESG）报告》对外发布，更全面的阐述了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作及成效，全方位向投资者等各方展示公司的相关情况。
此外，公司已加入联合国全球契约组织（UNGC），积极响应科学碳目标倡议（SBTi）对企业气候行动的呼吁，通过优化生产工艺、提高能源效率、采用光伏发电等方式，显著降低了生产过程中的碳排放。作为轮胎行业唯一企业，公司成功入选2023中国工业碳达峰“领跑者”企业名单。2024年3月，公司发布了可持续发展目标：轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%，2050年提高到100%；到2030年，与2022年相比单位产品能耗降低30%，单位产品碳排放降低30%。同时，公司还发布了两款高比例可持续材料轮胎：可持续材料占比达到75%的轿车轮胎和可持续材料占比达到80%的卡车轮胎。这两款轮胎的滚阻系数分别为6.0和3.8，均达到欧盟标签法规定最高级——A级。
公司未来将继续把可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，推进ESG相关制度的落地执行，并持续技术创新，不断突破可持续材料的应用技术，降低产品全生命周期的环境影响，积极履行社会责任，绘制具有公司特色的可持续发展蓝图。
五、持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守信息披露相关要求，高质量开展信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。一方面，公司加强信息披露全方位管控，构建完善以《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件为核心的管理体系，保障经营管理的透明度和规范性。另一方面，公司坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性，积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理机制。
公司将根据监管机构对上市公司信息披露工作评价的相关内容，进一步提高信息披露的规范性、有效性，加强投资者关系管理及社会责任的履行。公司将继续通过投资者热线、专用邮箱、上证e互动平台、电话会议、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通，2024年计划举办至少3次业绩说明会，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。
六、重视投资者回报，维护投资者权益价值
公司高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。公司自2011年上市以来每年均进行现金分红，2011-2022年累计现金分红24.56亿元。在持续进行现金分红的同时，基于对公司发展前景的信心，公司2018-2019
年以集中竞价交易方式，实施两次股份回购方案用于股权激励，股份回购金额累计9.23亿元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”由此计算的公司2011-2022年累计现金分红总额为33.79亿元，占同期累计实现的归属于上市公司股东净利润的
43.73%。
2023年，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，用于实施员工持股计划，回购股份5,990万股，回购金额6.47亿元。2024年，公司将在不影响正常经营基础上，结合公司经营情况和发展目标，努力提升股东回报水平。公司将认真研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，评估政策执行的可行性，视情况优化分红方案。同时，公司还将根据市场环境等因素，综合利用好相关资本市场工具，进一步稳定市场预期，提高投资者信心。
七、深化长期激励机制，强化“关键少数”责任
为持续推动构建公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，进一步完善长期激励机制，稳固公司高层、核心骨干与公司全体股东利益一致的有效机制，截至目前，公司已发布3期股权激励或员工持股计划，有效强化了管理层与股东的风险共担及利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。
2024年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守法律法规有关要求，压实“关键少数”责任。
未来，公司将有效执行“提质增效重回报”行动方案，坚持聚焦主业和规范治理，持续提升公司内在价值；坚持以投资者为本，强化投资者回报，与投资者共享经营发展成果；坚持以投资者需求为导向的信息披露，加强投资者沟通交流；坚持履行社会责任，持续助力行业可持续发展。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2024年4月4日