北京万通新发展集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月1日北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与一村资本控制主体、Source Photonics Holdings (Cayman) Limited就签署《关于收购索尔思光电控股权之框架协议之补充协议》事项达成一致。鉴于该份协议的及时签署对推进本次收购相关工作的重要性，依据《公司章程》的相关规定，当天以电话及电子邮件方式发出召开本次董事会会议的通知。2024年4月2日以通讯表决方式召开第九届董事会第三次临时会议，本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，董事鲜燚先生因工作原因缺席董事会。会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于签署<关于收购索尔思光电控股权之框架协议>之补充协议的议案》
具体内容详见公司于2024年4月3日披露的《关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的提示性公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第九届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司
董事会2024年4月4日