内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司于2022年7月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于投资建设奶粉二期项目的议案》。计划投资不超过5000万元建设包头骑士乳业有限责任公司奶粉二期项目。公司于2022年7月13日披露了《投资建设奶粉二期项目的公告》（公告编号：2022-137）。
现因原材料上涨、并综合考虑公司未来规划等因素，公司决定对乳业奶粉二期项目追加投资2500万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
用纳入重大资产重组管理。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
2024年4月2日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对乳业奶粉二期项目追加投资的公告》，同意公司对乳业奶粉二期项目建设追加投资2500万元。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
投资项目的具体内容
项目内容：包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨奶粉二期建设项目；项目地点：包头市土默特右旗新型工业园区；项目资金来源：子公司自筹资金；
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
本次追加投资无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
新建奶粉二期是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。
（二）本次对外投资可能存在的风险
期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。
五、备查文件目录
《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2024年4月3日