证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-037债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月19日 15点00分召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月19日至2024年4月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式 | √ |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 募集资金用途 | √ |
| 2.07 | 限售期 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | √ |
| 3 | 关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 | √ |
| 8 | 关于《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案 | √ |
| 9 | 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》暨关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：四川巨星企业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603477 | 巨星农牧 | 2024/4/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记所需资料
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2024年4月17日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。
（三）登记地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室邮政编码：610041联系电话：028-60119627传真：028-60119627联系人：公司董事会办公室
（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年4月4日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书乐山巨星农牧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式 | |||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 募集资金用途 | |||
| 2.07 | 限售期 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | |||
| 3 | 关于《公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | |||
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 | |||
| 8 | 关于《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案 | |||
| 9 | 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议（修订稿）》暨关 |
| 联交易的议案 | ||||
| 10 | 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。