证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-030
青岛雷神科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购商品及服务 | 50,000,000 | 13,531,540.82 | 业务情况预估 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 850,000,000 | 730,999,202.68 | 业务情况预估 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 900,000,000 | 744,530,743.50 | - |
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
交易的议案》，同意2票、反对0票、弃权0票，依据《公司章程》的规定，本议案涉及的关联监事宋靖龙回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
3、独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票。独立董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不存在利用关联交易损害雷神科技及非关联股东的利益。
（二） 定价公允性
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本关联交易事项为预计2024年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易均是公司的正常业务，与关联方之间发生的交易具有合理的商业背景，关联交易定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司及其他非关联股东利益的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况产生不利影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰君安认为：公司本次预计2024年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次关联交易已经公司董事会审议通过，并事先通过独立董事专门会议审议通过，本次关联交易事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
（四）《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司2024年日常性关联交易的核查意见》。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2024年4月2日