证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-014
新锦动力集团股份有限公司关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2024年度审计服务机构，聘期1年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
公司名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2023年末合伙人47人，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。
2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业。
本公司同行业上市公司审计客户17家。
2.投资者保护能力
立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
立信中联会计师事务所近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
18名从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈水兵
签字注册会计师：方青胜
项目质量控制复核人：高凯
陈水兵先生，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在立信中联执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家公众公司年度审计报告。
方青胜先生，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司和挂牌审计，2020开始在立信中联执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年为多家公众公司提供过审计服务。
高凯先生，合伙人，2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在立信中联执业，近三年复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员中除陈水兵先生受到监督管理措施1次，其他人员不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，不存在受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。陈水兵先生收到监督管理措施情况如下：
| 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 陈水兵 | 2023年1月9日 | 监督管理措施 | 中国证监会 北京监管局 | 恒泰艾普集团股份有限公司2021年年报审计项目 |
3.独立性
项目合伙人陈水兵、签字会计师方青胜，及质量控制复核人高凯不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
2024年4月1日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，对立信中联的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了调研及审查，认为立信中联满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘立信中联会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司2024年度审计工作，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议情况
2024年4月1日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联为公司2024年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与其协商确定审计费用及签订相关协议，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
2、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
3、新锦动力集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议；
4、立信中联会计师事务所基本情况说明。
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
董事会2024年4月3日