股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-011
中远海运科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易与预计2024年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易与预计2024年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等关于关联交易审议和披露程序的相关规定，公司对2023年度、2024年度与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司（以下简称“上海船研所”）及其直接或者间接控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的关联交易进行确认与预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常经营需要，公司（包括子公司北京中远海科，以下统称“公司”）与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生购买或销售商品、提供或接受劳务等与日常经营相关的关联交易事项。经确认，2023年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方的日常关联交易实际发生金额合计为63,607.35万元。根据上年实际经营情况和2024
年度经营需要，预计2024年度公司与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生的日常关联交易总金额123,750.00万元。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事分别就相关子议案回避表决，第七届董事会第一次独立董事专门会议已对该议案先行审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，上海船研所等有利害关系的关联股东需回避表决。
（二）2024年度日常关联交易预计情况
根据上年实际经营情况和2024年度经营需要，预计2024年度公司与中远海运集团、上海船研所及其下属公司等关联方发生的日常关联交易总金额123,750.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 2024年预计 发生额 | 截至披露日已发生额 | 上年发生额 |
| 1 | 采购商品、接受服务 | 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 150.00 | 29.12 | 106.04 |
| 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 采购商品 | 市场化原则 | 100.00 | 0.00 | 50.05 | ||
| 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 水电及物业服务 | 市场化原则 | 150.00 | 0.60 | 140.61 | ||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 技术服务 | 市场化原则 | 800.00 | 250.15 | 694.86 | ||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 采购商品 | 市场化原则 | 100.00 | 1.98 | 95.12 | ||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 水电及物业服务 | 市场化原则 | 400.00 | 0.00 | 318.55 | ||
| 宁夏交投科技发展有限公司 | 采购商品及技术服务 | 市场化原则 | 6,000.00 | 570.43 | 4,642.01 | ||
| 小计 | 7,700.00 | 852.28 | 6,047.24 | ||||
| 2 | 销售商品、提供服务 | 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 800.00 | 49.27 | 475.25 |
| 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 市场化原则 | 3,500.00 | 110.62 | 2,305.01 | ||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织、集团内合资公司除外） | 技术服务 | 市场化原则 | 88,200.00 | 10,621.43 | 46,134.72 | ||
| 其中：中远海运集团 | 技术服务 | 市场化原则 | 30,000.00 | 2,150.89 | 14,563.16 | ||
| 中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海中远海运资讯科技有限公司除外） | 技术服务 | 市场化原则 | 5,500.00 | 1,148.94 | 2,563.34 | ||
| 中远海运发展股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 6,500.00 | 725.09 | 6,520.96 | ||
| 中远海运特种运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 4,500.00 | 622.03 | 3,003.49 | ||
| 中远海运能源运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 6,000.00 | 2,304.56 | 2,103.41 | ||
| 中远海运散货运输有限公司及其控制的法人或者其他组织（广州振华航科有限公司除外） | 技术服务 | 市场化原则 | 3,200.00 | 735.68 | 2,040.37 | ||
| 中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 10,000.00 | 682.68 | 6,034.64 | ||
| 中远海运重工有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 3,000.00 | 38.40 | 399.87 | ||
| 中远海运比雷埃夫斯港口有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 2,000.00 | 0.00 | 113.59 | ||
| 中远海运船员有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 市场化原则 | 1,500.00 | 556.32 | 847.31 | ||
| 其他中远海运集团控制的法人或者其他组织（中远海运绿色数智船舶服务有限公司除外） | 技术服务 | 市场化原则 | 16,000.00 | 1,756.84 | 7,944.57 |
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织、集团内合资公司除外） | 销售商品 | 市场化原则 | 14,000.00 | 2,537.89 | 6,070.98 | ||
| 其中：中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 市场化原则 | 4,000.00 | 1,791.59 | 2,523.70 | ||
| 海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 市场化原则 | 2,000.00 | 3.02 | 1.77 | ||
| 其他中远海运集团控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 市场化原则 | 8,000.00 | 743.22 | 3,545.51 | ||
| 上海中远海运资讯科技有限公司 | 技术服务 | 市场化原则 | 10.00 | 0.00 | 4.52 | ||
| 广州振华航科有限公司 | 技术服务 | 市场化原则 | 1,500.00 | 28.77 | 814.25 | ||
| 中远海运绿色数智船舶服务有限公司 | 技术服务 | 市场化原则 | 1,500.00 | 226.00 | 0 | ||
| 宁夏交投科技发展有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场化原则 | 5,000.00 | 24.06 | 242.93 | ||
| 小计 | 114,510.00 | 13,597.98 | 56,047.66 | ||||
| 3 | 租赁 | 上海船研所 | 承租房屋 | 市场化原则 | 600.00 | 0 | 427.42 |
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 承租房屋、车辆 | 市场化原则 | 230.00 | 4.29 | 282.27 | ||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 出租房屋、车位 | 市场化原则 | 600.00 | 98.06 | 709.20 | ||
| 中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司 | 出租房屋 | 市场化原则 | 95.00 | 22.54 | 78.97 | ||
| 中远海运绿色数智船舶服务有限公司 | 出租房屋、车位 | 市场化原则 | 15.00 | 4.86 | 14.59 | ||
| 小计 | 1,540.00 | 129.75 | 1,512.45 | ||||
| 4 | 合计 | 123,750.00 | 14,580.01 | 63,607.35 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年度公司与关联方日常关联交易实际发生总金额63,607.35万元，未超过2022年度股东大会审议通过的预计发生总
金额105,195.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 预计 发生额 | 实际 发生额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 1 | 采购商品、接受劳务 | 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 200.00 | 106.04 | 0.08 | 46.98 | 详见公司于2023年3月31日《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015） |
| 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 采购商品 | 100.00 | 50.05 | 0.04 | 49.95 | |||
| 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 水电及物业服务 | 100.00 | 140.61 | 25.09 | -40.61 | |||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 技术服务 | 500.00 | 694.86 | 0.49 | -38.97 | |||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 采购商品 | 100.00 | 95.12 | 0.07 | 4.88 | |||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 档案管理及物业服务 | 310.00 | 318.55 | 56.84 | -2.76 | |||
| 宁夏交投科技发展有限公司 | 采购商品及技术服务 | 8,000.00 | 4,642.00 | 3.31 | 41.98 | |||
| 小计 | 9,310.00 | 6,047.24 | - | 35.05 | ||||
| 2 | 销售商品、提供劳务 | 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 2,800.00 | 475.25 | 0.27 | 83.03 | |
| 上海船研所及其控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 3,500.00 | 2,305.01 | 1.32 | 34.14 | |||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 技术服务 | 67,400.00 | 46,134.72 | 26.32 | 31.55 | |||
| 其中：中远海运集团 | 技术服务 | 24,000.00 | 14,563.16 | 8.31 | 39.32 | |||
| 中远海运控股股份有限公司及其控制的法人或者其他组织（上海中远海运资讯科技有限公司除外） | 技术服务 | 4,500.00 | 2,563.34 | 1.46 | 43.04 | |||
| 中远海运发展股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 5,000.00 | 6,520.96 | 3.72 | -30.42 | |||
| 中远海运特种运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 3,000.00 | 3,003.49 | 1.71 | -0.12 |
| 中远海运能源运输股份有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 4,000.00 | 2,103.41 | 1.20 | 47.41 |
| 中远海运散货运输有限公司及其控制的法人或者其他组织（广州振华航科有限公司除外） | 技术服务 | 2,500.00 | 2,040.37 | 1.16 | 18.39 |
| 中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 6,000.00 | 6,034.64 | 3.44 | -0.58 |
| 中远海运重工有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 3,000.00 | 399.87 | 0.23 | 86.67 |
| 中远海运比雷埃夫斯港口有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 2,000.00 | 113.59 | 0.06 | 94.32 |
| 中远海运船员有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 技术服务 | 1,400.00 | 847.31 | 0.48 | 39.48 |
| 其他中远海运集团控制的法人或者其他组织（中远海运绿色数智船舶服务有限公司除外） | 技术服务 | 12,000.00 | 7,944.57 | 4.53 | 33.80 |
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 销售商品 | 13,000.00 | 6,070.98 | 3.46 | 53.30 |
| 其中：中远海运控股股份有限公司及其控制的 法人或者其他组织 | 销售商品 | 5,000.00 | 2,523.70 | 1.44 | 49.53 |
| 中远海运物流有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 3,500.00 | 2,271.86 | 1.30 | 35.09 |
| 海南港航控股有限公司及其控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 1,800.00 | 1.77 | 0.00 | 99.90 |
| 其他中远海运集团控制的法人或者其他组织 | 销售商品 | 2,700.00 | 1,273.65 | 0.73 | 52.83 |
| 上海中远海运资讯科技有限公司 | 技术服务 | 10.00 | 4.52 | 0.00 | 54.80 |
| 广州振华航科有限公司 | 技术服务 | 2,000.00 | 814.25 | 0.46 | 59.29 |
| 中远海运绿色数智船舶服 | 技术服务 | 500.00 | 0.00 | - | 100.00 |
| 务有限公司 | ||||||||
| 宁夏交投科技发展有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 5,000.00 | 242.93 | 0.14 | 95.14 | |||
| 小计 | 94,210.00 | 56,047.66 | - | 40.51 | ||||
| 3 | 租赁 | 上海船研所 | 承租房屋 | 600.00 | 427.42 | 60.23 | 28.76 | |
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 承租房屋、车辆 | 180.00 | 282.27 | 39.77 | -56.82 | |||
| 中远海运集团及其控制的法人或者其他组织（上海船研所及其控制的法人或者其他组织除外） | 出租房屋、车位 | 800.00 | 709.20 | 30.61 | 11.35 | |||
| 中远海运绿色数智船舶服务有限公司 | 出租房屋、车位 | 14.59 | 0.01 | - | ||||
| 中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司 | 出租房屋 | 95.00 | 78.97 | 14.09 | 16.87 | |||
| 小计 | 1,675.00 | 1,512.45 | - | 9.70 | ||||
| 4 | 合计 | 105,195.00 | 63,607.35 | - | 39.53 | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2023年度日常关联交易实际发生总金额未超过2022年度股东大会审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存在部分差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，受市场需求变化和合同执行进度影响，因此预计与实际发生情况存在一定的差异。 | |||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场和需求变化和合同执行进度影响，因此2023年度预计与实际发生情况存在一定的差异。 | |||||||
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方：中国远洋海运集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）统一社会信用代码： 91310000MA1FL1MMXL住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号法定代表人：万敏注册资本：1,100,000万人民币经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术
的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：国务院国资委持有90%股权，全国社保基金会持有10%股权
主要财务指标（合并口径）：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2023年1-9月/ 2023年9月30日 |
| 总资产 | 111,425,822.51 | 109,646,909.80 |
| 净资产 | 51,010,206.44 | 52,361,434.83 |
| 营业收入 | 62,680,958.76 | 28,978,983.42 |
| 净利润 | 12,695,167.42 | 4,032,442.59 |
关联关系：中远海运集团是中国海运集团有限公司的出资人，中国海运集团有限公司是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司48.93%的股份，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：中远海运集团于2016年2月5日在上海成立, 中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
2.关联方：上海船舶运输科学研究所有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913101154248751347
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号
法定代表人：梁岩峰注册资本：115,000 万元人民币经营范围：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：中国海运集团有限公司主要财务指标（合并口径）：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2023年1-9月/ 2023年9月30日 |
| 总资产 | 595,043.35 | 575,385.43 |
| 净资产 | 321,001.35 | 347,881.19 |
| 营业收入 | 254,787.92 | 209,692.68 |
| 净利润 | 17,263.64 | 28,861.79 |
关联关系：上海船研所为公司的控股股东，持有公司48.93%的股份，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：上海船研所是中远海运集团旗下重要直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
3.关联方：上海中远海运资讯科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：913100006073937019
住所：上海市虹口区东大名路388号五楼
法定代表人：吴宇
注册资本：206.9685万元人民币
经营范围：航运信息服务；设计、制作计算机软件（音像制品、电子出版物除外），生产网络系统零配件并提供相关的技术服务和技术支援；销售自产产品；承接网络工程设计、安装、调试和结构化综合布线，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：公司持有40%股权，中远海运集装箱运输有限公司持有60%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2023年度/ 2023年12月31日 |
| 总资产 | 7,344.67 | 7,113.31 |
| 净资产 | 610.01 | 625.08 |
| 营业收入 | 14,162.71 | 14,667.77 |
| 净利润 | 18.98 | 18.55 |
关联关系：公司董事同时担任上海中远海运资讯科技有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：上海中远海运资讯科技有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
4.关联方：广州振华航科有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440101190423329Y
住所：广州市海珠区滨江东路308号2楼自编A室
法定代表人：顾劲松
注册资本：12,603万元人民币
经营范围：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；
国际货物运输代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；船舶租赁；装卸搬运；运输货物打包服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；互联网信息服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：公司持有35%股权，中远海运散货运输有限公司持有65%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2023年度/ 2023年12月31日 |
| 总资产 | 32,945.10 | 25,710.74 |
| 净资产 | 11,762.58 | 9,917.27 |
| 营业收入 | 155,414.44 | 87,164.69 |
| 净利润 | 129.62 | -1,833.55 |
关联关系：公司董事同时担任广州振华航科有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析： 广州振华航科有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
5.关联方：中远海运绿色数智船舶服务有限公司
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）统一社会信用代码：91310000MAC8R8G4X2住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
法定代表人：朱昌宇注册资本：5,000万元人民币经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；物联网应用服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水上运输设备零配件销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；船舶销售；船舶租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东：公司持有49%股权，中远海运国际（香港）有限公司持有51%股权。
主要财务指标（2023年新设仅有2023年度数据）：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 4,737.90 |
| 净资产 | 4,689.72 |
| 营业收入 | 8.73 |
| 净利润 | -310.28 |
关联关系：公司董事同时担任中远海运绿色数智船舶服务有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析： 中远海运绿色数智船舶服务有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
6.关联方：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91310115MA1K45TFX3
住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路738号6楼（03-04单元）
法定代表人：孙云飞
注册资本：3,000万人民币
经营范围：船舶通信导航设备及相关配套设备的研发、设计、技术服务和技术转让；船舶通信导航设备的生产（限分支机构），销售自产产品；通信设备、导航设备、电气设备、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套服务；商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：公司持有50%股权，古野电气株式会社持有40%股权，株式会社平成商事持有10%股权。
主要财务指标：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2023年度/ 2023年12月31日 |
| 总资产 | 5,155.13 | 6,937.34 |
| 净资产 | 1,738.62 | 2,107.95 |
| 营业收入 | 9,950.80 | 19,878.41 |
| 净利润 | 209.90 | 584.37 |
关联关系：公司董事同时担任中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
7.关联方：宁夏交投科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91640100MA773FRX51
住所：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期10号楼3层
法定代表人：李建国
注册资本：2,000万
经营范围：交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工；建筑安装工程；劳务分包；互联网网站设计及制作；供应链管理服务；工程和技术研究；专业技术服务；工程技术与设计服务；科技推广与应用服务；软件及信息化技术开发、建设与服务；大数据服务、互联网信息服务（不含金融类）；安防工程及数据服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业管理咨询；形象策划服务；新设备、新材料、新技术、新工艺研究开发及引进；自营技术产品的进出口业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：公司持有49%股权，宁夏交通投资集团有限公司持有51%股权
主要财务指标：
单位：人民币万元
| 主要财务指标 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 总资产 | 9,536.29 | 13,112.65 |
| 净资产 | 5,051.72 | 5,415.20 |
| 营业收入 | 10,361.52 | 14,628.42 |
| 净利润 | 1,290.50 | 1,439.74 |
关联关系：公司董事同时担任宁夏交投科技发展有限公司的董事，因此构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。
履约能力分析：宁夏交投科技发展有限公司系公司的参股公司，自成立以来依法存续，正常经营，不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致，依据公允的市场价格确定交易价格。公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额及付款结算安排。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界最大综合航运企业，全力打造全球绿色数智化综合物流供应链服务生态，创建世界一流航运科技企业。依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和数字化创新发展需求，公司的航运物流信息化、数字化业务拥有稳定的客户资源，并通过以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场扩
张。
上述关联交易为日常关联交易，属于正常业务往来，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司第七届董事会第一次独立董事专门会议对《关于确认2023年度日常关联交易与预计2024年度日常关联交易的议案》进行先行审议。专门会议认为，公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。受市场需求变化和合同执行进度影响，因此2023年度预计与实际发生情况存在一定的差异。同意按照关联交易决策程序，将《关于确认2023年度日常关联交易与预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.《第七届董事会第二十六次会议决议》及签署页；
2.《第七届董事会第一次独立董事专门会议决议》及签署页。
特此公告。中远海运科技股份有限公司董事会二〇二四年四月三日