苏州道森钻采设备股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月2日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司100%股权以6,020.00万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司苏州道森机械有限公司100%股权以1,815.00万元的价格出售给苏州道森钻采设备有限公司，并同意授权经理层：（1）根据公司董事会审议通过的本次交易方案，全权决定并负责处理本次交易的具体相关事宜；（2）与本次交易的相关方磋商、拟订、签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议及其他一切文件；
（3）在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为：本次关联交易事项符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略要求，关联交易定价方式符合公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
具体内容详见公司2024年4月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。该议案为关联交易事项，公司关联董事舒志高回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案一尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2024年4月18日召开本公司2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司2024年4月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2024年4月3日