苏州卓兆点胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月2日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,815,490股，占公司有表决权股份总数的71.6587%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况 （一）
1. 议案内容
4、公司其他高级管理人员列席会议。
公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司非独立董事职务，辞去上述职务后，黄亚婷女士将不在公司担任任何职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟任命陈婕女士为公司董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司非独立董事职务，辞去上述职务后，黄亚婷女士将不在公司担任任何职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，拟任命陈婕女士为公司董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1 | 《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》 | 58,815,490 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1 | 《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠、洪赵骏
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈婕 | 董事 | 任职 | 2024年4月2日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2024年4月2日