证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2024-011
湖南投资集团股份有限公司2024年度第3次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第3次董事会会议通知于2024年3月22日以书面和通讯等方式发出。
2.本次董事会会议于2024年4月1日在湖南投资大厦6楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度报告》（全文及摘要）。
《公司2023年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大
会批准。
2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。
《公司2023年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
3.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。
《公司2023年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。
4.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。
5.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》。
《公司2023年度财务决算报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
6.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2024-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该预案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司2023年度股东大会批准。
7.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。
原审计机构天健已经连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。《公司关于变更会计师事务所的公告》[公告编号：2024-016]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议事前认可，并经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
8.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
《公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议事前认可，并经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过。
9.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。
《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》全文同日披露在巨潮资讯网上。
10.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。
《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过。
11.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》。
《公司独立董事制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
12.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。
《公司关联交易管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
13.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。
《公司独立董事专门会议工作制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2024年度第3次独立董事专门会议审议通过。
14.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司选聘会计师事务所制度〉的议案》。
《公司选聘会计师事务所制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第2次会议审议通过；该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
15.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
《公司关于修订〈公司章程〉的公告》[公告编号：2024-019]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
16.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》[公告编号：
2024-020]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
该议案需提交公司2023年度股东大会批准。
17.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的议案》。
《公司关于修改董事会各专门委员会实施细则的公告》[公告编号：2024-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
18.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2023年度股东大会的议案》。
董事会定于2024年4月24日召开公司2023年度股东大会。《公司关于召开2023年度股东大会的通知》[公告编号：2024-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司2024年度第3次董事会会议决议》；
2.《公司2024年度第3次独立董事专门会议决议》；
3.《公司董事会审计委员会2024年度第2次会议决议》。
湖南投资集团股份有限公司董事会2024年4月3日