北京长久物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年4月2日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024年3月22日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票
表决结果：审议通过
2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
（一）、战略委员会委员5人：薄世久、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来（独立董事），其中，薄世久为召集人。
（二）、审计委员会委员3人：迟玉荣（独立董事）、杨国栋（独立董事）、薄世久，其中，迟玉荣为召集人。
（三）、薪酬与考核委员会委员3人：林有来（独立董事）、迟玉荣（独立董事）、张振鹏，其中，林有来为召集人。
（四）、提名委员会委员3人：杨国栋（独立董事）、林有来（独立董事）、
闫超，其中，杨国栋为召集人。
第五届董事会各专门委员会任期截止日同第五届董事会任期。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过
3、 审议通过《关于修订、废止公司部分制度的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-020号公告。
4、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：关联董事闫超回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-021号公告。
5、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：关联董事闫超、张振鹏回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-021号公告。
6、 审议通过《关于公司三级子公司购买国际滚装船的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-022号公告。
7、 审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司
为三级子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-023号公告。
8、 审议通过《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-024号公告。
9、 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票表决结果：审议通过具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2024-025号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2024年4月3日