公告编号：2024-005证券代码：400138 证券简称：绿景5 主办券商：长城国瑞
绿景控股股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以通讯方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举董事姚飞平先生主持
6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王成华、张君、朱晓薇、丁芳、薛自强、肖志军、叶玉盛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，截至2023年12月31日，本公司总资产261,921,554.61元，归属于母公司所有者净资产113,815,900.34元，归属于母公司所有者净利润-17,277,023.82元（合并会计报表数据），每股收益-0.09元。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《2023年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》确认，2023年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-17,277,023.82元（合并会计报表数据），未分配利润-107,506,655.76元（母公司会计报表数据）。因此，公司本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2023年度内部控制评价报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-005本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司授权管理层结合公司实际情况确定2024年度审计费用。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年4月23日，以现场及网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；
绿景控股股份有限公司
董事会2024年4月2日