杭州民生健康药业股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体情况如下：
一、制度修订、制定具体情况
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
上述制度的修订/制定已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定尚需提交股东大会审议后方可生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
二、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、修订/制定后的相关制度
特此公告。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会2024年4月2日