证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-013
第八届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三次监事会会议通知于2024年3月22日以发送电子邮件方式送达了全体监事，会议于2024年4月2日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦25楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2023年年度报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共派发现金红利145,170,744.96元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会认为该利润分配预案及其决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟订的2024年度主要经济指标预算为：新签合同额预算560亿元，营业收入预算235亿元，利润总额预算8.2亿元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2024年度拟向金融机构申请办理总额不超过120亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、应付账款保理等）。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资
总额授信的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司及所属子公司2024年度拟向中建财务有限公司申请135亿元融资总额授信，将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在135亿元以内。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信担保额度，其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度8亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度3亿元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
为满足公司资金需求，公司拟与中建财务有限公司签订金融服务协议，由中建财务有限公司在其经营范围内为公司（包括公司控制的企业）提供存款、信贷、结算及其他金融服务业务，拟确定公司（包括公司控制的企业）可于中建财务有限公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过60亿元，中建财务有限公司向公司（包括公司控制的企业）提供的综合授信额度为135亿元，公司（包括公司控制的企业）可以使用其提供的综合授信额度办理贷款、票据业务、保理、保函以及其他类型的金融服务，总额度不超过综合授信额度。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
10.审议通过《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更，符合财政部相关规定，其决策程序符合有关法律、法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
12.审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
为客观、公允反映公司2023年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内
的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年，公司共计提减值准备119,167,122.31元。具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提信用减值准备、资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，其决策程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次计提信用减值准备、资产减值准备事项。
13.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
14.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
具体内容详见公司2024年4月3日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第八届三次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会2024年4月3日