公告编号：2024-017证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月2日
2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜之涛
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,454,385股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员4人，列席4人；
5.安徽天禾律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2023年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将2023年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《2023年度报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
以公司截至2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
在2024年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司2023年度实现净利润45,239,503.43元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为68,272,484.54元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
为真实、准确反映公司2023年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2023年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-010）及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事2023年度薪酬向股东大会进行汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事2023年度薪酬向股东大会进行汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘请其为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有限公司预计在2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币21,000.00万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。
具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数32,454,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：黄孝伟、盛建平
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2023年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《合肥科拜尔新材料股份有限公司2023年度股东大会决议》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
董事会2024年4月2日